Το πολύκροτο σκάνδαλο ξέσπασε το 2016, μετά τη δημοσίευση της έρευνας «Panama Papers» που διενεργήθηκε από τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ).
Παναμαϊκό δικαστήριο αθώωσε την Παρασκευή 28 Ιουνίου, 28 πρόσωπα που αντιμετώπιζαν κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος, υπόθεση ταυτισμένη με την παναμαϊκή εταιρεία δικηγόρων Mossack Fonseca, στην καρδιά του διεθνούς σκανδάλου φοροδιαφυγής «Panama Papers».
Η πρόεδρός του, η Baloisa Markinez, «αθώωσε 28 πρόσωπα που κατηγορούνταν για παραβίαση της οικονομικής νομοθεσίας μέσω ξεπλύματος χρήματος» στην υπόθεση των «Panama Papers», σύμφωνα με ανακοίνωση του δικαστηρίου.
Στα πρόσωπα που αθωώθηκαν συγκαταλέγονται οι συνιδρυτές της δικηγορικής εταιρείας, ο Jurgen Mossack και –μεταθανάτια– ο Ramon Fonseca (απεβίωσε τον Μάιο στα 71 του χρόνια).
Κατά τη διάρκεια της δίκης, εισαγγελέας η οποία προΐσταται μονάδας δίωξης του οργανωμένου εγκλήματος, η Isis Sotto, ζήτησε να επιβληθεί η βαρύτερη ποινή –12 χρόνια κάθειρξης– στους Mossack και Fonseca.
Όμως η έδρα αποφάνθηκε ότι τα τεκμήρια που προσκομίστηκαν και περιέχονταν σε εξυπηρετητές (servers) της εταιρίας δικηγόρων δεν ήταν «ανιχνεύσιμα» και δεν κατέστη δυνατό να εξακριβωθεί «με βεβαιότητα», ή με άλλα λόγια πέραν πάσης αμφιβολίας, «η αυθεντικότητα» και «η ακεραιότητα» τους.
Εξάλλου, η δικαστής «αποφάνθηκε ότι οι υπόλοιπες αποδείξεις δεν ήταν επαρκείς» και δεν επέτρεπαν να εξαχθεί πέραν πάσης αμφιβολίας συμπέρασμα «για την ποινική ευθύνη» των κατηγορουμένων.
Η Baloisa Markinez διέταξε έτσι «την άρση των περιοριστικών μέτρων» σε βάρος των κατηγορουμένων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Το πολύκροτο σκάνδαλο ξέσπασε το 2016, μετά τη δημοσίευση της έρευνας «Panama Papers» που διενεργήθηκε από τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ).
Βασισμένη στη διεξοδική μελέτη 11,5 εκατομμυρίων εγγράφων της Mossack Fonseca που διέρρευσαν, αποκάλυψε πως αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, πολιτικοί πρώτης γραμμής, προσωπικότητες του κόσμου της οικονομίας, όπως και μορφές του αθλητικού και του καλλιτεχνικού στερεώματος, απέκρυπταν από τις εφοριακές αρχές των χωρών τους ιδιοκτησίες, εταιρείες, κεφάλαια, κέρδη από μετοχές...
Προς τον σκοπό αυτό δημιουργούσαν αδιαφανείς εταιρείες, με ενδιάμεση την παναμαϊκή δικηγορική εταιρεία, ώστε να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς και να δημιουργήσουν εταιρείες-βιτρίνες σε διάφορες χώρες, ώστε να κρύβουν κεφάλαια, προερχόμενα σε κάποιες περιπτώσεις από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με την έρευνα της κοινοπραξίας.
Ανάμεσα στις προσωπικότητες που επιδόθηκαν σε αυτές τις πρακτικές φιγουράρουν –μεταξύ πολλών άλλων– ο Ρώσος πρόεδρος Vladimir Putin, οι πρώην αρχηγοί των κυβερνήσεων της Ισλανδίας Sigmundur David Gunlonson, του Πακιστάν Nauaz Sharif, του Ηνωμένου Βασιλείου David Cameron (ο νυν υπουργός Εξωτερικών), ο πρώην πρόεδρος της Αργεντινής Mauricio Makri, ο επίσης αργεντινός αστέρας του παγκόσμιου ποδοσφαίρου Lionel Messi, ο ισπανός σκηνοθέτης Pedro Almodovar κ.λπ.
Το σκάνδαλο οδήγησε στο κλείσιμο της δικηγορικής εταιρείας Mossack Fonseca, ενώ η εικόνα του Παναμά σε διεθνές επίπεδο υπέστη βαρύ πλήγμα.
www.bankingnews.gr
Η πρόεδρός του, η Baloisa Markinez, «αθώωσε 28 πρόσωπα που κατηγορούνταν για παραβίαση της οικονομικής νομοθεσίας μέσω ξεπλύματος χρήματος» στην υπόθεση των «Panama Papers», σύμφωνα με ανακοίνωση του δικαστηρίου.
Στα πρόσωπα που αθωώθηκαν συγκαταλέγονται οι συνιδρυτές της δικηγορικής εταιρείας, ο Jurgen Mossack και –μεταθανάτια– ο Ramon Fonseca (απεβίωσε τον Μάιο στα 71 του χρόνια).
Κατά τη διάρκεια της δίκης, εισαγγελέας η οποία προΐσταται μονάδας δίωξης του οργανωμένου εγκλήματος, η Isis Sotto, ζήτησε να επιβληθεί η βαρύτερη ποινή –12 χρόνια κάθειρξης– στους Mossack και Fonseca.
Όμως η έδρα αποφάνθηκε ότι τα τεκμήρια που προσκομίστηκαν και περιέχονταν σε εξυπηρετητές (servers) της εταιρίας δικηγόρων δεν ήταν «ανιχνεύσιμα» και δεν κατέστη δυνατό να εξακριβωθεί «με βεβαιότητα», ή με άλλα λόγια πέραν πάσης αμφιβολίας, «η αυθεντικότητα» και «η ακεραιότητα» τους.
Εξάλλου, η δικαστής «αποφάνθηκε ότι οι υπόλοιπες αποδείξεις δεν ήταν επαρκείς» και δεν επέτρεπαν να εξαχθεί πέραν πάσης αμφιβολίας συμπέρασμα «για την ποινική ευθύνη» των κατηγορουμένων.
Η Baloisa Markinez διέταξε έτσι «την άρση των περιοριστικών μέτρων» σε βάρος των κατηγορουμένων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Το πολύκροτο σκάνδαλο ξέσπασε το 2016, μετά τη δημοσίευση της έρευνας «Panama Papers» που διενεργήθηκε από τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ).
Βασισμένη στη διεξοδική μελέτη 11,5 εκατομμυρίων εγγράφων της Mossack Fonseca που διέρρευσαν, αποκάλυψε πως αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, πολιτικοί πρώτης γραμμής, προσωπικότητες του κόσμου της οικονομίας, όπως και μορφές του αθλητικού και του καλλιτεχνικού στερεώματος, απέκρυπταν από τις εφοριακές αρχές των χωρών τους ιδιοκτησίες, εταιρείες, κεφάλαια, κέρδη από μετοχές...
Προς τον σκοπό αυτό δημιουργούσαν αδιαφανείς εταιρείες, με ενδιάμεση την παναμαϊκή δικηγορική εταιρεία, ώστε να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς και να δημιουργήσουν εταιρείες-βιτρίνες σε διάφορες χώρες, ώστε να κρύβουν κεφάλαια, προερχόμενα σε κάποιες περιπτώσεις από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με την έρευνα της κοινοπραξίας.
Ανάμεσα στις προσωπικότητες που επιδόθηκαν σε αυτές τις πρακτικές φιγουράρουν –μεταξύ πολλών άλλων– ο Ρώσος πρόεδρος Vladimir Putin, οι πρώην αρχηγοί των κυβερνήσεων της Ισλανδίας Sigmundur David Gunlonson, του Πακιστάν Nauaz Sharif, του Ηνωμένου Βασιλείου David Cameron (ο νυν υπουργός Εξωτερικών), ο πρώην πρόεδρος της Αργεντινής Mauricio Makri, ο επίσης αργεντινός αστέρας του παγκόσμιου ποδοσφαίρου Lionel Messi, ο ισπανός σκηνοθέτης Pedro Almodovar κ.λπ.
Το σκάνδαλο οδήγησε στο κλείσιμο της δικηγορικής εταιρείας Mossack Fonseca, ενώ η εικόνα του Παναμά σε διεθνές επίπεδο υπέστη βαρύ πλήγμα.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών