Οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν εάν η JPMorgan ακολούθησε τους κανονισμούς
Tο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ερευνά τη σχέση της JPMorgan Chase & Co. με ένα hedge fund, το οποίο φέρεται να συνδέεται με δίκτυο που σχετίζεται με τον Ιρανό έμπορο πετρελαίου Hossein Shamhani.
Ο Shamhani είναι γιος του Ali Shamhani, μακροχρόνιου συμμάχου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Ayatollah Ali Khamenei και πρώην επικεφαλής της εθνικής ασφάλειας της χώρας.
Οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν εάν η JPMorgan ακολούθησε τους κανονισμούς όταν ανέλαβε ως πελάτη το hedge fund Ocean Leonid Investments, που εδρεύει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα.
Σύμφωνα με το Bloomberg, η Ocean Leonid, η οποία δραστηριοποιείται ως hedge fund με γραφεία στο Λονδίνο, το Ντουμπάι και τη Γενεύη, βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Σαμχάνι. Η JPMorgan, η ABN Amro Bank NV και η Marex Group Plc φέρονται να παρείχαν μόχλευση στο hedge fund.
Ωστόσο, η JPMorgan δεν είναι υποχρεωμένη να τερματίσει τη συνεργασία της με τον πελάτη, καθώς ούτε ο Shamhani ούτε η Ocean Leonid περιλαμβάνονται σε λίστες κυρώσεων, σύμφωνα με την ίδια αναφορά.
www.bankingnews.gr
Ο Shamhani είναι γιος του Ali Shamhani, μακροχρόνιου συμμάχου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Ayatollah Ali Khamenei και πρώην επικεφαλής της εθνικής ασφάλειας της χώρας.
Οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν εάν η JPMorgan ακολούθησε τους κανονισμούς όταν ανέλαβε ως πελάτη το hedge fund Ocean Leonid Investments, που εδρεύει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα.
Σύμφωνα με το Bloomberg, η Ocean Leonid, η οποία δραστηριοποιείται ως hedge fund με γραφεία στο Λονδίνο, το Ντουμπάι και τη Γενεύη, βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Σαμχάνι. Η JPMorgan, η ABN Amro Bank NV και η Marex Group Plc φέρονται να παρείχαν μόχλευση στο hedge fund.
Ωστόσο, η JPMorgan δεν είναι υποχρεωμένη να τερματίσει τη συνεργασία της με τον πελάτη, καθώς ούτε ο Shamhani ούτε η Ocean Leonid περιλαμβάνονται σε λίστες κυρώσεων, σύμφωνα με την ίδια αναφορά.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών