Οι συλλήψεις της Tera Holding, οι ύποπτες διαδρομές εκατομμυρίων, οι παραιτήσεις στελεχών του AKP και τα σκοτεινά παιχνίδια εξουσίας που εμπλέκουν υπουργούς και διπλωμάτες.
Μια νέα γραμμή έρευνας που εκτείνεται από τις χρηματοπιστωτικές αγορές της χώρας έως τη Φινλανδία έχει ανοίξει το σκάνδαλο γύρω από τα επενδυτικά κεφάλαια στην Τουρκία…
Ειδικότερα, η έρευνα έχει στρέψει την προσοχή στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Emre Tezmen, προφυλακισμένου προέδρου της Tera Holding, στην επένδυσή του στην Aura Portföy, καθώς και στον διορισμό μιας Τουρκάλας πρέσβειρας, της οποίας η αδελφή είναι πρώην ανώτερο στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος και παραιτήθηκε εν μέσω καταγγελιών σχετικά με χρηματιστηριακές συναλλαγές.
Στο επίκεντρο των ερωτημάτων που σχετίζονται με τη Φινλανδία βρίσκεται ο Tezmen, πρόεδρος της Tera Holding, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για εικαζόμενη χειραγώγηση και παρατυπίες στα επενδυτικά κεφάλαια της Τουρκίας.
Ο Tezmen είχε αποκτήσει ποσοστό 9,90% στην Aura Portföy, μια επενδυτική εταιρεία που ιδρύθηκε αρχικά με 17 μετόχους, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται βουλευτές της αντιπολίτευσης.
Μεταξύ των μετόχων υπήρχε επίσης εταιρεία με έδρα τη Φινλανδία.
Η επενδυτική δομή έχει προσελκύσει την προσοχή λόγω του όγκου των συναλλαγών και των χρηματοοικονομικών κινήσεων που συνδέονται με τον Tezmen και άλλους μετόχους.
Βουλευτές της αντιπολίτευσης έχουν υποστηρίξει ότι μεγάλα χρηματικά ποσά διακινήθηκαν μέσω της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων μεταφορών προς το εξωτερικό, και έχουν ζητήσει να εξεταστούν οι συναλλαγές στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας για τα επενδυτικά κεφάλαια.
Ωστόσο, δεν έχουν προσκομίσει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι μεταφορές ήταν παράνομες.
Η σύνδεση του Tezmen με τη Φινλανδία περιλαμβάνει επίσης τον διορισμό του, στις 19 Ιανουαρίου 2026, ως προέδρου του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Τουρκίας–Φινλανδίας, υπό το Συμβούλιο Εξωτερικών Οικονομικών Σχέσεων της Τουρκίας (DEİK).
Ο διορισμός έφερε τον επικεφαλής μιας εταιρείας που αργότερα βρέθηκε στο επίκεντρο μεγάλης τουρκικής χρηματοοικονομικής έρευνας στη θέση του επικεφαλής ενός επιχειρηματικού συμβουλίου αρμόδιου για την προώθηση των οικονομικών σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Φινλανδίας.
Μήνες αργότερα, στις 5 Σεπτεμβρίου 2026, η Ayşe Hilal Sayan Koytak διορίστηκε πρέσβειρα της Τουρκίας στη Φινλανδία.
Η Koytak είναι αδελφή της Fatma Betül Sayan Kaya, πρώην υπουργού Οικογένειας και ανώτερου στελέχους του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP).
Η Kaya παραιτήθηκε από τη θέση της στην ηγεσία του κόμματος έπειτα από καταγγελίες σχετικά με χρηματιστηριακές συναλλαγές.
Σύμφωνα με καταγγελίες που αναφέρονται στο πλαίσιο της έρευνας για τα επενδυτικά κεφάλαια, η Kaya πούλησε μετοχές των οποίων η αξία είχε αυξηθεί εν μέσω καταγγελιών για χειραγώγηση της αγοράς σε ένα κεφάλαιο που διαχειριζόταν ο Tezmen.
Aλληλουχία γεγονότων
Η αλληλουχία των γεγονότων έχει προσελκύσει την προσοχή, καθώς αρκετές διαφορετικές διασυνδέσεις με τη Φινλανδία εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές και πολιτικές συνθήκες που εξετάζονται σήμερα.
Ο Tezmen έγινε πρόεδρος του διμερούς επιχειρηματικού συμβουλίου τον Ιανουάριο του 2026.
Η επένδυσή του στην Aura Portföy περιλάμβανε μέτοχο με έδρα τη Φινλανδία, ενώ η Koytak διορίστηκε πρέσβειρα στη Φινλανδία τον Σεπτέμβριο του 2026.
Ο διορισμός της Koytak σε διπλωματική θέση δεν ήταν η πρώτη υψηλόβαθμη κυβερνητική θέση που κατείχε.
Είχε προηγουμένως υπηρετήσει ως πρέσβειρα της Τουρκίας στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν.
Η σταδιοδρομία της περιλαμβάνει θέσεις στη δημόσια διοίκηση και τη διπλωματία, ενώ η αδελφή της ανέβηκε στην ιεραρχία του AKP και διετέλεσε υπουργός Οικογένειας.
Η οικογένεια Sayan έχει καταλάβει αρκετές εξέχουσες θέσεις στον δημόσιο τομέα της Τουρκίας.
Η Fatma Betül Sayan Kaya διετέλεσε υπουργός Οικογένειας προτού γίνει αντιπρόεδρος του AKP.
Ο αδελφός της, Ömer Fatih Sayan, κατείχε ανώτερες θέσεις στην Αρχή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και αργότερα έγινε υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών, πριν διοριστεί στην Επιτροπή Ρύθμισης της Αγοράς Ενέργειας.
Η Koytak υπηρέτησε στη διπλωματική υπηρεσία, μεταξύ άλλων και ως πρέσβειρα, ενώ μια ακόμη αδελφή, η Nazmiye Sümeyye Sayan, ήταν μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου της Κωνσταντινούπολης.
Μια επιπλέον σύνδεση με τη Φινλανδία περνά μέσω της Taaleri Plc, μιας φινλανδικής εταιρείας ιδιωτικών επενδύσεων και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που έχει δραστηριοποιηθεί στις χρηματοπιστωτικές αγορές της Τουρκίας, μεταξύ άλλων μέσω του Taaleri Turkey Equity Fund.
Ο Emir Münir Sarpyener, ο οποίος σήμερα είναι ανώτερο στέλεχος της Tera Yatırım, εργάστηκε προηγουμένως στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Taaleri/Aura Portföy από το 2017 έως το 2021.
Αργότερα εντάχθηκε στην Tera και έγινε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος, δημιουργώντας έναν ακόμη σύνδεσμο μεταξύ του φινλανδικού χρηματοπιστωτικού τομέα και μιας εταιρείας που βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο της τουρκικής έρευνας για τα επενδυτικά κεφάλαια.
Ο Sarpyener συνελήφθη την 1η Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο των επενδυτικών κεφαλαίων.
Καταγγελία…
Μια άλλη καταγγελία σχετικά με την τοποθέτηση στη Φινλανδία διατυπώθηκε από τον δημοσιογράφο Cevheri Güven, ο οποίος έχει επικεντρωθεί στο επαγγελματικό υπόβαθρο του συζύγου της Koytak, Enis Koytak.
Ο Güven ανέφερε ότι ο Enis Koytak εργάστηκε στο παρελθόν στην Türksat, την κρατική εταιρεία δορυφορικών επικοινωνιών της Τουρκίας, προτού γίνει επικεφαλής τμήματος στην Εθνική Οργάνωση Πληροφοριών της Τουρκίας (MİT), κατά τη θητεία του τότε επικεφαλής της MİT, Hakan Fidan, ο οποίος είναι σήμερα υπουργός Εξωτερικών.
Ο Güven έχει επιχειρήσει να συνδέσει αυτό το φερόμενο υπόβαθρο στις υπηρεσίες πληροφοριών με εταιρείες που συνδέονται με την έρευνα για τα επενδυτικά κεφάλαια, επισημαίνοντας άλλα πρόσωπα τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, μετακινήθηκαν μεταξύ της MİT και εταιρειών που συνδέονται με την Tera.
Οι συγκεκριμένες συνδέσεις δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα στο υλικό που εξετάστηκε για την παρούσα έκθεση.
Ο Güven έχει επίσης αμφισβητήσει το σκεπτικό πίσω από τον διορισμό της Koytak στη Φινλανδία, παραπέμποντας στην κρατική τουρκική μεταλλευτική εταιρεία Eti Maden και τη φινλανδική θυγατρική της, AB Eti Products Oy.
Η σύνδεση με τη Φινλανδία έρχεται εν μέσω ξεχωριστών καταγγελιών που αφορούν τον υπουργό Δικαιοσύνης Akın Gürlek, ο οποίος εποπτεύει την κυβερνητική αντιμετώπιση της έρευνας για τα επενδυτικά κεφάλαια.
Ο Τούρκος βουλευτής Ahmet Şık έχει ζητήσει έρευνα σχετικά με το κατά πόσον ο Gürlek ήταν μεταξύ των επενδυτών σε ένα από τα κεφάλαια της Tera κατά την περίοδο αναστολής λειτουργίας του, ενώ πρόσωπα της αντιπολίτευσης έχουν επίσης αμφισβητήσει τον προηγούμενο διορισμό του Gürlek στο διοικητικό συμβούλιο της Etimine SA, θυγατρικής της Eti Maden στο Λουξεμβούργο.
Ο Güven έχει επισημάνει το δίκτυο ξένων θυγατρικών της Eti Maden, το οποίο, σύμφωνα με επικριτές, χρήζει πιο ενδελεχούς εξέτασης.
Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν μέρος ευρύτερων καταγγελιών του Güven σχετικά με διασυνδέσεις μεταξύ μελών της οικογένειας Sayan, αξιωματούχων των τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών και εταιρειών που εμπλέκονται στην έρευνα για τα επενδυτικά κεφάλαια.
Οι συγκεκριμένες συνδέσεις που καταγγέλλει δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα στο υλικό που εξετάστηκε για την παρούσα έκθεση.
Η συγκέντρωση δημόσιων αξιωμάτων μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας έχει στο παρελθόν προκαλέσει επικρίσεις από πολιτικούς της αντιπολίτευσης, οι οποίοι έχουν αμφισβητήσει κατά πόσον οι πολιτικές διασυνδέσεις έπαιξαν ρόλο στους διορισμούς τους. Οι ίδιοι οι διορισμοί, ωστόσο, δεν αποδεικνύουν ότι οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας ενήργησε αντικανονικά ή απέκτησε κάποια θέση παράνομα.
Τα τελευταία ερωτήματα διατυπώνονται εν μέσω μιας οικονομικής έρευνας, στο πλαίσιο της οποίας ένα από τα πιο προβεβλημένα πολιτικά μέλη της οικογένειας έχει ήδη παραιτηθεί.
Η Kaya παραιτήθηκε από τη θέση της ως αντιπροέδρου του AKP, μετά τις καταγγελίες σχετικά με επενδύσεις που πραγματοποίησαν η ίδια και ο σύζυγός της, İlyas Kaya, σε μετοχές της ναυπηγικής εταιρείας Özata Denizcilik.
Πρόσωπα της αντιπολίτευσης υποστήριξαν ότι το ζευγάρι επένδυσε περίπου 163 εκατομμύρια τουρκικές λίρες στην εταιρεία και στη συνέχεια πούλησε ή με άλλον τρόπο διέθεσε συμμετοχές αξίας περίπου 2,17 δισεκατομμυρίων λιρών, μετά από απότομη αύξηση της αξίας τους.
Η ακριβής φύση και ο χρόνος των συναλλαγών θα πρέπει να διακρίνονται από τις καταγγελίες σχετικά με την αξία των συμμετοχών.
Οι καταγγελίες που αφορούν την Kaya δεν έχουν οδηγήσει σε δημόσια διαπίστωση ποινικής ευθύνης εις βάρος της.
Η παραίτησή της, ωστόσο, έχει ωθήσει πρόσωπα της αντιπολίτευσης να θέσουν το ερώτημα κατά πόσον τα πολιτικά διασυνδεδεμένα πρόσωπα υπόκεινται στα ίδια μέτρα έρευνας και επιβολής του νόμου με άλλους που έχουν εμπλακεί στο σκάνδαλο των επενδυτικών κεφαλαίων.
Η ευρύτερη έρευνα ξεκίνησε μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε γύρω από επενδυτικά κεφάλαια και έχει οδηγήσει σε συλλήψεις, περιορισμούς επί περιουσιακών στοιχείων και εκκαθάριση κεφαλαίων. Το Συμβούλιο Κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας (SPK) διέταξε στις 17 Σεπτεμβρίου την εκκαθάριση 131 κεφαλαίων που συνδέονταν με επτά εταιρείες διαχείρισης χαρτοφυλακίων. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλέστηκαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα κεφάλαια είχαν 455.758 μεμονωμένους επενδυτές.
Η οικονομική έρευνα έχει επίσης επαναφέρει στο προσκήνιο τους θεσμικούς ρόλους του Tezmen.
Ο Tezmen υπηρέτησε στο διοικητικό συμβούλιο του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (MKK), μαζί με τον υφυπουργό Εμπορίου Mustafa Tuzcu.
Ο Tuzcu είχε επίσης συμμετοχή στο έργο του υπουργείου Εμπορίου που αφορούσε το Επιχειρηματικό Συμβούλιο Τουρκίας–Φινλανδίας.
Ο ρόλος του Tezmen στο διοικητικό συμβούλιο του MKK και ο μετέπειτα διορισμός του στο Επιχειρηματικό Συμβούλιο Τουρκίας–Φινλανδίας έχουν προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσον οι επιχειρηματικές σχέσεις και οι επενδύσεις του θα έπρεπε να είχαν εξεταστεί πριν από τον διορισμό του και κατά πόσον οι αρμόδιες αρχές γνώριζαν για τα συγκεκριμένα συμφέροντα εκείνη την περίοδο.
Παρόμοια ερωτήματα έχουν διατυπωθεί και σχετικά με την Aura Portföy.
Σύμφωνα με καταγγελίες που επικαλέστηκαν βουλευτές της αντιπολίτευσης, η εταιρεία ιδρύθηκε αρχικά με 17 μετόχους.
Στη συνέχεια, ο Tezmen απέκτησε ποσοστό 9,90%, ενώ μεταξύ των μετόχων υπήρχε και εταιρεία με έδρα τη Φινλανδία.
Βουλευτές της αντιπολίτευσης έχουν επίσης αναφερθεί σε μεγάλες συναλλαγές αγοράς και πώλησης που αφορούσαν τον Tezmen, την Tera και άλλα πρόσωπα, υποστηρίζοντας ότι οι οικονομικές κινήσεις περιλάμβαναν μεταφορές χρημάτων στο εξωτερικό.
Οι βουλευτές έχουν ζητήσει να εξεταστούν οι συναλλαγές και τα εταιρικά συμφέροντα που σχετίζονται με τη Φινλανδία στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας.
Τα αιτήματα για απομάκρυνση αξιωματούχων από τις θέσεις τους έχουν διατυπωθεί από τον βουλευτή του Yeni Party Deniz Yavuzyılmaz και τον βουλευτή του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) Cevdet Akay.
Ο Yavuzyılmaz έχει ζητήσει την απομάκρυνση του υφυπουργού Εμπορίου Tuzcu και της πρέσβειρας Koytak, υποστηρίζοντας ότι οι θεσμικές τους διασυνδέσεις με τον Tezmen χρήζουν διερεύνησης.
Ο Akay έχει ξεχωριστά ζητήσει να διερευνηθούν οι οικονομικές σχέσεις και οι μεταφορές που συνδέονται με τη Φινλανδία και αφορούν την Aura Portföy.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, η έρευνα έχει στρέψει την προσοχή στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Emre Tezmen, προφυλακισμένου προέδρου της Tera Holding, στην επένδυσή του στην Aura Portföy, καθώς και στον διορισμό μιας Τουρκάλας πρέσβειρας, της οποίας η αδελφή είναι πρώην ανώτερο στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος και παραιτήθηκε εν μέσω καταγγελιών σχετικά με χρηματιστηριακές συναλλαγές.
Στο επίκεντρο των ερωτημάτων που σχετίζονται με τη Φινλανδία βρίσκεται ο Tezmen, πρόεδρος της Tera Holding, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για εικαζόμενη χειραγώγηση και παρατυπίες στα επενδυτικά κεφάλαια της Τουρκίας.
Ο Tezmen είχε αποκτήσει ποσοστό 9,90% στην Aura Portföy, μια επενδυτική εταιρεία που ιδρύθηκε αρχικά με 17 μετόχους, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται βουλευτές της αντιπολίτευσης.
Μεταξύ των μετόχων υπήρχε επίσης εταιρεία με έδρα τη Φινλανδία.
Η επενδυτική δομή έχει προσελκύσει την προσοχή λόγω του όγκου των συναλλαγών και των χρηματοοικονομικών κινήσεων που συνδέονται με τον Tezmen και άλλους μετόχους.
Βουλευτές της αντιπολίτευσης έχουν υποστηρίξει ότι μεγάλα χρηματικά ποσά διακινήθηκαν μέσω της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων μεταφορών προς το εξωτερικό, και έχουν ζητήσει να εξεταστούν οι συναλλαγές στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας για τα επενδυτικά κεφάλαια.
Ωστόσο, δεν έχουν προσκομίσει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι μεταφορές ήταν παράνομες.
Η σύνδεση του Tezmen με τη Φινλανδία περιλαμβάνει επίσης τον διορισμό του, στις 19 Ιανουαρίου 2026, ως προέδρου του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Τουρκίας–Φινλανδίας, υπό το Συμβούλιο Εξωτερικών Οικονομικών Σχέσεων της Τουρκίας (DEİK).
Ο διορισμός έφερε τον επικεφαλής μιας εταιρείας που αργότερα βρέθηκε στο επίκεντρο μεγάλης τουρκικής χρηματοοικονομικής έρευνας στη θέση του επικεφαλής ενός επιχειρηματικού συμβουλίου αρμόδιου για την προώθηση των οικονομικών σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Φινλανδίας.
Μήνες αργότερα, στις 5 Σεπτεμβρίου 2026, η Ayşe Hilal Sayan Koytak διορίστηκε πρέσβειρα της Τουρκίας στη Φινλανδία.
Η Koytak είναι αδελφή της Fatma Betül Sayan Kaya, πρώην υπουργού Οικογένειας και ανώτερου στελέχους του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP).
Η Kaya παραιτήθηκε από τη θέση της στην ηγεσία του κόμματος έπειτα από καταγγελίες σχετικά με χρηματιστηριακές συναλλαγές.
Σύμφωνα με καταγγελίες που αναφέρονται στο πλαίσιο της έρευνας για τα επενδυτικά κεφάλαια, η Kaya πούλησε μετοχές των οποίων η αξία είχε αυξηθεί εν μέσω καταγγελιών για χειραγώγηση της αγοράς σε ένα κεφάλαιο που διαχειριζόταν ο Tezmen.
Aλληλουχία γεγονότων
Η αλληλουχία των γεγονότων έχει προσελκύσει την προσοχή, καθώς αρκετές διαφορετικές διασυνδέσεις με τη Φινλανδία εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές και πολιτικές συνθήκες που εξετάζονται σήμερα.
Ο Tezmen έγινε πρόεδρος του διμερούς επιχειρηματικού συμβουλίου τον Ιανουάριο του 2026.
Η επένδυσή του στην Aura Portföy περιλάμβανε μέτοχο με έδρα τη Φινλανδία, ενώ η Koytak διορίστηκε πρέσβειρα στη Φινλανδία τον Σεπτέμβριο του 2026.
Ο διορισμός της Koytak σε διπλωματική θέση δεν ήταν η πρώτη υψηλόβαθμη κυβερνητική θέση που κατείχε.
Είχε προηγουμένως υπηρετήσει ως πρέσβειρα της Τουρκίας στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν.
Η σταδιοδρομία της περιλαμβάνει θέσεις στη δημόσια διοίκηση και τη διπλωματία, ενώ η αδελφή της ανέβηκε στην ιεραρχία του AKP και διετέλεσε υπουργός Οικογένειας.
Η οικογένεια Sayan έχει καταλάβει αρκετές εξέχουσες θέσεις στον δημόσιο τομέα της Τουρκίας.
Η Fatma Betül Sayan Kaya διετέλεσε υπουργός Οικογένειας προτού γίνει αντιπρόεδρος του AKP.
Ο αδελφός της, Ömer Fatih Sayan, κατείχε ανώτερες θέσεις στην Αρχή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και αργότερα έγινε υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών, πριν διοριστεί στην Επιτροπή Ρύθμισης της Αγοράς Ενέργειας.
Η Koytak υπηρέτησε στη διπλωματική υπηρεσία, μεταξύ άλλων και ως πρέσβειρα, ενώ μια ακόμη αδελφή, η Nazmiye Sümeyye Sayan, ήταν μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου της Κωνσταντινούπολης.
Μια επιπλέον σύνδεση με τη Φινλανδία περνά μέσω της Taaleri Plc, μιας φινλανδικής εταιρείας ιδιωτικών επενδύσεων και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που έχει δραστηριοποιηθεί στις χρηματοπιστωτικές αγορές της Τουρκίας, μεταξύ άλλων μέσω του Taaleri Turkey Equity Fund.
Ο Emir Münir Sarpyener, ο οποίος σήμερα είναι ανώτερο στέλεχος της Tera Yatırım, εργάστηκε προηγουμένως στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Taaleri/Aura Portföy από το 2017 έως το 2021.
Αργότερα εντάχθηκε στην Tera και έγινε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος, δημιουργώντας έναν ακόμη σύνδεσμο μεταξύ του φινλανδικού χρηματοπιστωτικού τομέα και μιας εταιρείας που βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο της τουρκικής έρευνας για τα επενδυτικά κεφάλαια.
Ο Sarpyener συνελήφθη την 1η Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο των επενδυτικών κεφαλαίων.
Καταγγελία…
Μια άλλη καταγγελία σχετικά με την τοποθέτηση στη Φινλανδία διατυπώθηκε από τον δημοσιογράφο Cevheri Güven, ο οποίος έχει επικεντρωθεί στο επαγγελματικό υπόβαθρο του συζύγου της Koytak, Enis Koytak.
Ο Güven ανέφερε ότι ο Enis Koytak εργάστηκε στο παρελθόν στην Türksat, την κρατική εταιρεία δορυφορικών επικοινωνιών της Τουρκίας, προτού γίνει επικεφαλής τμήματος στην Εθνική Οργάνωση Πληροφοριών της Τουρκίας (MİT), κατά τη θητεία του τότε επικεφαλής της MİT, Hakan Fidan, ο οποίος είναι σήμερα υπουργός Εξωτερικών.
Ο Güven έχει επιχειρήσει να συνδέσει αυτό το φερόμενο υπόβαθρο στις υπηρεσίες πληροφοριών με εταιρείες που συνδέονται με την έρευνα για τα επενδυτικά κεφάλαια, επισημαίνοντας άλλα πρόσωπα τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, μετακινήθηκαν μεταξύ της MİT και εταιρειών που συνδέονται με την Tera.
Οι συγκεκριμένες συνδέσεις δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα στο υλικό που εξετάστηκε για την παρούσα έκθεση.
Ο Güven έχει επίσης αμφισβητήσει το σκεπτικό πίσω από τον διορισμό της Koytak στη Φινλανδία, παραπέμποντας στην κρατική τουρκική μεταλλευτική εταιρεία Eti Maden και τη φινλανδική θυγατρική της, AB Eti Products Oy.
Η σύνδεση με τη Φινλανδία έρχεται εν μέσω ξεχωριστών καταγγελιών που αφορούν τον υπουργό Δικαιοσύνης Akın Gürlek, ο οποίος εποπτεύει την κυβερνητική αντιμετώπιση της έρευνας για τα επενδυτικά κεφάλαια.
Ο Τούρκος βουλευτής Ahmet Şık έχει ζητήσει έρευνα σχετικά με το κατά πόσον ο Gürlek ήταν μεταξύ των επενδυτών σε ένα από τα κεφάλαια της Tera κατά την περίοδο αναστολής λειτουργίας του, ενώ πρόσωπα της αντιπολίτευσης έχουν επίσης αμφισβητήσει τον προηγούμενο διορισμό του Gürlek στο διοικητικό συμβούλιο της Etimine SA, θυγατρικής της Eti Maden στο Λουξεμβούργο.
Ο Güven έχει επισημάνει το δίκτυο ξένων θυγατρικών της Eti Maden, το οποίο, σύμφωνα με επικριτές, χρήζει πιο ενδελεχούς εξέτασης.
Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν μέρος ευρύτερων καταγγελιών του Güven σχετικά με διασυνδέσεις μεταξύ μελών της οικογένειας Sayan, αξιωματούχων των τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών και εταιρειών που εμπλέκονται στην έρευνα για τα επενδυτικά κεφάλαια.
Οι συγκεκριμένες συνδέσεις που καταγγέλλει δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα στο υλικό που εξετάστηκε για την παρούσα έκθεση.
Η συγκέντρωση δημόσιων αξιωμάτων μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας έχει στο παρελθόν προκαλέσει επικρίσεις από πολιτικούς της αντιπολίτευσης, οι οποίοι έχουν αμφισβητήσει κατά πόσον οι πολιτικές διασυνδέσεις έπαιξαν ρόλο στους διορισμούς τους. Οι ίδιοι οι διορισμοί, ωστόσο, δεν αποδεικνύουν ότι οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας ενήργησε αντικανονικά ή απέκτησε κάποια θέση παράνομα.
Τα τελευταία ερωτήματα διατυπώνονται εν μέσω μιας οικονομικής έρευνας, στο πλαίσιο της οποίας ένα από τα πιο προβεβλημένα πολιτικά μέλη της οικογένειας έχει ήδη παραιτηθεί.
Η Kaya παραιτήθηκε από τη θέση της ως αντιπροέδρου του AKP, μετά τις καταγγελίες σχετικά με επενδύσεις που πραγματοποίησαν η ίδια και ο σύζυγός της, İlyas Kaya, σε μετοχές της ναυπηγικής εταιρείας Özata Denizcilik.
Πρόσωπα της αντιπολίτευσης υποστήριξαν ότι το ζευγάρι επένδυσε περίπου 163 εκατομμύρια τουρκικές λίρες στην εταιρεία και στη συνέχεια πούλησε ή με άλλον τρόπο διέθεσε συμμετοχές αξίας περίπου 2,17 δισεκατομμυρίων λιρών, μετά από απότομη αύξηση της αξίας τους.
Η ακριβής φύση και ο χρόνος των συναλλαγών θα πρέπει να διακρίνονται από τις καταγγελίες σχετικά με την αξία των συμμετοχών.
Οι καταγγελίες που αφορούν την Kaya δεν έχουν οδηγήσει σε δημόσια διαπίστωση ποινικής ευθύνης εις βάρος της.
Η παραίτησή της, ωστόσο, έχει ωθήσει πρόσωπα της αντιπολίτευσης να θέσουν το ερώτημα κατά πόσον τα πολιτικά διασυνδεδεμένα πρόσωπα υπόκεινται στα ίδια μέτρα έρευνας και επιβολής του νόμου με άλλους που έχουν εμπλακεί στο σκάνδαλο των επενδυτικών κεφαλαίων.
Η ευρύτερη έρευνα ξεκίνησε μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε γύρω από επενδυτικά κεφάλαια και έχει οδηγήσει σε συλλήψεις, περιορισμούς επί περιουσιακών στοιχείων και εκκαθάριση κεφαλαίων. Το Συμβούλιο Κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας (SPK) διέταξε στις 17 Σεπτεμβρίου την εκκαθάριση 131 κεφαλαίων που συνδέονταν με επτά εταιρείες διαχείρισης χαρτοφυλακίων. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλέστηκαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα κεφάλαια είχαν 455.758 μεμονωμένους επενδυτές.
Η οικονομική έρευνα έχει επίσης επαναφέρει στο προσκήνιο τους θεσμικούς ρόλους του Tezmen.
Ο Tezmen υπηρέτησε στο διοικητικό συμβούλιο του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (MKK), μαζί με τον υφυπουργό Εμπορίου Mustafa Tuzcu.
Ο Tuzcu είχε επίσης συμμετοχή στο έργο του υπουργείου Εμπορίου που αφορούσε το Επιχειρηματικό Συμβούλιο Τουρκίας–Φινλανδίας.
Ο ρόλος του Tezmen στο διοικητικό συμβούλιο του MKK και ο μετέπειτα διορισμός του στο Επιχειρηματικό Συμβούλιο Τουρκίας–Φινλανδίας έχουν προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσον οι επιχειρηματικές σχέσεις και οι επενδύσεις του θα έπρεπε να είχαν εξεταστεί πριν από τον διορισμό του και κατά πόσον οι αρμόδιες αρχές γνώριζαν για τα συγκεκριμένα συμφέροντα εκείνη την περίοδο.
Παρόμοια ερωτήματα έχουν διατυπωθεί και σχετικά με την Aura Portföy.
Σύμφωνα με καταγγελίες που επικαλέστηκαν βουλευτές της αντιπολίτευσης, η εταιρεία ιδρύθηκε αρχικά με 17 μετόχους.
Στη συνέχεια, ο Tezmen απέκτησε ποσοστό 9,90%, ενώ μεταξύ των μετόχων υπήρχε και εταιρεία με έδρα τη Φινλανδία.
Βουλευτές της αντιπολίτευσης έχουν επίσης αναφερθεί σε μεγάλες συναλλαγές αγοράς και πώλησης που αφορούσαν τον Tezmen, την Tera και άλλα πρόσωπα, υποστηρίζοντας ότι οι οικονομικές κινήσεις περιλάμβαναν μεταφορές χρημάτων στο εξωτερικό.
Οι βουλευτές έχουν ζητήσει να εξεταστούν οι συναλλαγές και τα εταιρικά συμφέροντα που σχετίζονται με τη Φινλανδία στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας.
Τα αιτήματα για απομάκρυνση αξιωματούχων από τις θέσεις τους έχουν διατυπωθεί από τον βουλευτή του Yeni Party Deniz Yavuzyılmaz και τον βουλευτή του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) Cevdet Akay.
Ο Yavuzyılmaz έχει ζητήσει την απομάκρυνση του υφυπουργού Εμπορίου Tuzcu και της πρέσβειρας Koytak, υποστηρίζοντας ότι οι θεσμικές τους διασυνδέσεις με τον Tezmen χρήζουν διερεύνησης.
Ο Akay έχει ξεχωριστά ζητήσει να διερευνηθούν οι οικονομικές σχέσεις και οι μεταφορές που συνδέονται με τη Φινλανδία και αφορούν την Aura Portföy.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών