Βιοτέρ: Στις 28 Ιουνίου 2019 η Τακτική Γενική Συνέλευση

Στις 28 Ιουνίου 2019 θα διεξαχθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Βιοτέρ, όπως ανακοίνωσε σήμερα (6/6/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Βιομηχανικά Τεχνικά Έργα Βιοτέρ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ευτυχίδου αριθμ. 45) και μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 3.6.2019, καλούνται οι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13η μεσημβρινή, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αθήνα (Ευτυχίδου αριθμ. 45 – Παγκράτι, 2ος όροφος), προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:
Θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, για τη χρήση 2018 (01.01.2018 μέχρι 31.12.2018) σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2018.
3. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ελεγκτή – Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2019 έως 31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Προέγκριση για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην χρήση 2019 και έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018 των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2018.
5. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.
6. Εναρμόνιση του Καταστατικού της εταιρείας με τις νέες διατάξεις του Ν.4548/2018.
7. Ορισμός Μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

www.bankingnews.gr