Τα καυτά ερωτήματα για την τύχη της έκθεσης της KCS, τα ύποπτα κεφάλαια σε υπεράκτιους προορισμούς, η επιμελώς ασαφής πληροφόρηση, ο ρόλος Βαρθαλίτη και οι μέτοχοι της Ecovis VNT που βρέθηκαν στην Auditask (πλέον JPA)
Στα τέλη Νοεμβρίου του 2016 ο κ. Μιχάλης Χουρδάκης της Ernst & Young παραλάμβανε ως CRO της εταιρίας Μαλαματίνα ένα ενδιάμεσο report (άκρως εμπιστευτικό) που είχε παραγγείλει στην εταιρία KCS στο οποίο περιγράφονταν σημεία και τέρατα.
Το report που παρουσιάζει αποκλειστικά το bankingnews (δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο στο τέλος του κειμένου) αφορούσε έρευνα για τα μέλη της οικογένειας Μαλαματίνα και σε πρώτη φάση εστιάστηκε στην Αικατερίνη Μαλαματίνα-Τιάλιου και τις κόρες της ενώ η εντολή ήταν στη συνέχεια να επεκταθεί και στον επικεφαλής του ομίλου κ. Κωνσταντίνο Μαλαματίνα ο οποίος σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε τότε η KCS είχε ανοίξει στις κόρες του υπεράκτιους λογαριασμούς.
Ο λογαριασμός των 15 εκατ. ευρώ
Σύμφωνα με την KCS εντοπίστηκε καταθετικός λογαριασμός 15 εκατ. ευρώ (το ποσό είναι κατ ελάχιστο και μπορεί να είναι και μεγαλύτερο) της Αικατερίνης Μαλαματίνα-Τιάλιου στην LGT Bank Ltd του Λιχτενστάιν η οποία ανήκει στην πριγκηπική οικογένεια του Λιχτενστάιν.
Επίσης η κα Αικατερίνη Μαλαματίνα-Τιάλιου φέρεται να ήταν ο δικαιούχος τραπεζικού λογαριασμού στις Γρεναδίνες αλλά πιθανότατα το Μάιο του 2015 δικαιούχος του λογαριασμού έγινε η κόρη της Εστεφάνια Μαλαματίνα.
Η Εστεφάνια Μαλαματίνα επίσης κατά το πόρισμα ήταν δικαιούχος δύο τραπεζικών λογαριασμών στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά το ποσό σε κάθε ένα από τους λογαριασμούς ήταν κάτω από 50.000 ευρώ.
Παράλληλα η ακίνητη περιουσία που κατείχε η κα Αικατερίνη Μαλαματίνα-Τιάλιου στη Μύκονο μεταφέρθηκε στις 3 Μαρτίου του 2016 σε κοινό μετοχικό σχήμα που ελέγχεται από Εστεφάνια και Καρολίνα Μαλαματίνα (κόρες) μαζί με άλλα περιουσιακά στοιχεία.
Σημειώνεται δε ότι η KCS εξέφραζε φόβους στο report για τον ενδεχόμενο εξαφάνισης από την Ελλάδα της κα Αικατερίνης Μαλαματίνα.
Τα ερωτήματα για την τύχη της έκθεσης της KCS
Βέβαια το ερώτημα που τίθεται είναι τι έγινε με τη συνέχεια της έρευνας και αν τελικά ο κ. Χουρδάκης ζήτησε από την KCS να ολοκληρώσει την έρευνα και για τον κ. Κωνσταντίνο Μαλατίνα καθώς φαίνεται να εξαφανίστηκαν από την εταιρία τραπεζικά δάνεια 40 εκατ. ευρώ.
Πέραν αυτού αποτελεί μείζον ερώτημα αν ενημερώθηκαν οι δανείστριες τράπεζες της Μαλαματίνα και αν ναι σε τι ενέργειες προέβησαν προκειμένου να ανακτήσουν τα κεφάλαιά τους.
Είναι επίσης δεδομένο ότι το γεγονός πως περιήλθαν τέτοια στοιχεία σε γνώση του κ. Χουρδάκη και ειδικά ο λογαριασμός άνω των 15 εκατ. ευρώ στην τράπεζα του Λιχτενστάιν τον υποχρέωνε εκ του νόμου να προβεί σε γνωστοποίηση στην Αρχή Ξεπλύματος καθώς τα στοιχεία αυτά παραπέμπουν σε καραμπινάτες ενδείξεις ξεπλύματος.
Άραγε ο κ. Χουρδάκης ενημέρωσε την Αρχή ξεπλύματος και τι έγινε στην συνέχεια;
Τα στοιχεία πάντως από τις δημοσιεύσεις δείχνουν ότι η έρευνα μάλλον εξαφανίστηκε μυστηριωδώς καθώς ουδείς μπορεί να βγάλει άκρη του ακριβώς συμβαίνει τα τελευταία χρόνια με την Μαλαματίνα η οποία έχει βγει προς πώληση από τον κ. Χουρδάκη με τη σύμφωνη γνώμη του Κ. Μαλαματίνα.
Η επιμελώς ασαφής πληροφόρηση
Στις οικονομικές καταστάσεις της Ε Μαλαματίνας Οινοποιητική αποφεύγεται επιμελώς να υπάρξουν συγκεκριμένες αναφορές στις κινήσεις που έχουν γίνει.
Για παράδειγμα στις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις αναφέρεται ότι «Με την από 29/12/2015 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε, σε συνέχεια των εκθέσεων των ορκωτών λογιστών Λώλου Κωνσταντίνου, Θεοδωρόπουλου Παναγιώτη και Φρίμα Παντελή, όπως ποσό € 6.835.175, που αφορά σε απαιτήσεις από μέλη της Διοίκησης της Εταιρίας, μεταφερθεί σε προσωρινούς λογαριασμούς απαιτήσεων μέχρι την πλήρη διερεύνηση τους».
Δεν υπάρχει καν αναφορά όμως σε ποια μέλη της διοίκησης αφορούν οι απαιτήσεις αυτές αλλά ούτε και ποινικές ενέργειες.
Επίσης στην έκθεση ορκωτού του 2018 αναφέρεται πως «Στους λογαριασμούς “Εμπορικές απαιτήσεις” και “Λοιπές
βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις” περιλαμβάνονται απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες ποσού ευρώ 14.165 χιλ. περίπου και απαιτήσεις από μέλη διοίκησης ποσού ευρώ 7.465 χιλ. περίπου, ήτοι συνολικού ποσού ευρώ 21.630 χιλ. περίπου, οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23α του Ν.2190/1920.
Για τις απαιτήσεις αυτές η Εταιρεία σχημάτισε πρόβλεψη συνολικού ποσού ευρώ 7.058 χιλ. περίπου.
Έτσι, διατηρούμε επιφύλαξη σχετικά με την ανακτησιμότητα του υπολειπόμενου ποσού ευρώ 14.572 χιλ. περίπου».
Ουσιαστικά όμως στην έκθεση δεν διευκρινίζεται ποια ποσά αφρούν στις διατάξεις του 23α οι οποίες αφορούν σε απολήψεις από μέλη της διοίκησης κατά παράβαση του νόμου.
Και όλες οι προσπάθειες που γίνονται εξαντλούνται στην «απόφαση του διοικητικού συμβουλίου στις 11/07/2018», με την οποία «ασκήθηκε αγωγή κατά πρώην μελών της διοίκησης και στελεχών της εταιρείας για διεκδίκηση αποζημίωσης ποσού ευρώ 8.322 χιλ. περίπου».
Τόσο απλά με μια αγωγή.
Επίσης συστηματικά από το 2016 στις οικονομικές καταστάσεις αλλά και στην έκθεση του ορκωτού γίνεται αναφορά στη σημείωση 35 όπου αναφέρεται μονότονα « ότι υπάρχουν εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις μεταξύ των μετόχων αυτής, οι οποίες είναι σε δικαστική εξέλιξη και δεν ασκούν επίδραση στην εκπροσώπηση της Εταιρείας».!!!!
Πέραν τούτου δεν υπάρχει καμία αναφορά ή παρατήρηση ορκωτού για την απαίτηση της Ε Μαλαματίνας εναντίον του μετόχου της Κ. Μαλαματίνας ΑΕΒΕ ύψους 3 εκατ. ευρώ.
Η Κ. Μαλαματίνας ελέγχεται από τους Κωνσταντίνο Μαλατίνα και Αικατερίνη Μαλαματίνα!!!
Όταν με την έλευση Χουρδάκη αφίχθη και ο ορκωτός της Folli Follie
Τα παραπάνω αποκτούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον από το γεγονός ότι το 2016 που εμφανίζεται ο κ. Χουρδάκης και η Ernst & Young αναλαμβάνει ορκωτός της Μαλαματίνας ο ορκωτός ελεγκτής της ECOVIS VNT κ. Γιώργος Βαρθαλίτης γνωστός από το σκάνδαλο Folli Follie με αναπληρώτρια την κα Χρυσούλα Τσακαλογιάννη η οποία στο παρελθόν έχει υπογράψει οικονομικές καταστάσεις της Folli Follie.
Βέβαια μπορεί να αποτελεί και σύμπτωση αλλά είναι προφανές πως όταν υπάρχει CRO σε μια εταιρία δεν μπορεί ο μέτοχος να επιλέγει ορκωτό κατά το δοκούν.
Ο κ. Βαρθαλίτης υπογράφει τις οικονομικές καταστάσεις του 2016 και του 2017 ενώ τις οικονομικές καταστάσεις του 2018 υπογράφει η αναπληρώτρια του κα Χρυσούλα Τσακαλογιάννη καθώς ήδη είχε συνταξιοδοτηθεί πριν του αφαιρεθεί η άδεια από την ΕΛΤΕ λόγω του σκανδάλου Folli Follie.
Για το 2019 ο έλεγχος έχει ανατεθεί στην εταιρία Auditask χωρίς να αναφέρεται το όνομα του ορκωτού.
Κατά σύμπτωση (τρόπος του λέγειν) η έδρα της Auditask βρίσκεται στη Λεωφόρο Μεσογείων 396 που είναι και η έδρα της VNT Auditing όπως έχει μετονομαστεί η ECOVIS VNT και οδεύει προς αναστολή εργασιών.
Η Auditask μετονομάστηκε λίγους μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας της σε JPA Audit Greece και στους μετόχους της περιλαμβάνεται η κα Μαρία Βαρθαλίτη του Γεωργίου… η οποία μάλιστα είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος με ποσοστό 35% ενώ από 20% έχουν οι Γεώργιος Νανούρης και Δέσποινα Μπαμπανέλου και από 9,5% ο καθένας οι Κωνσταντίνος Τολιόπουλος και Γεωργία Τολιοπούλου.
Σημειώνεται ότι με βάση την έκθεση διαφάνειας του 2018 στη VNT μέτοχοι ήταν ο κ. Γεώργιος Βαρθαλίτης με 37% η κα Μαρία Βαρθαλίτη με 5%, οι Γεώργιος Νανούρης και Δέσποινα Μπαμπανέλου με 13,6% και 12,9% αντίστοιχα και Κωνσταντίνος Τολιόπουλος και Γεωργία Τολιοπούλου με 12,5% περίπου έκαστος.
Η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ KFC ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ
Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr
Το report που παρουσιάζει αποκλειστικά το bankingnews (δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο στο τέλος του κειμένου) αφορούσε έρευνα για τα μέλη της οικογένειας Μαλαματίνα και σε πρώτη φάση εστιάστηκε στην Αικατερίνη Μαλαματίνα-Τιάλιου και τις κόρες της ενώ η εντολή ήταν στη συνέχεια να επεκταθεί και στον επικεφαλής του ομίλου κ. Κωνσταντίνο Μαλαματίνα ο οποίος σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε τότε η KCS είχε ανοίξει στις κόρες του υπεράκτιους λογαριασμούς.
Ο λογαριασμός των 15 εκατ. ευρώ
Σύμφωνα με την KCS εντοπίστηκε καταθετικός λογαριασμός 15 εκατ. ευρώ (το ποσό είναι κατ ελάχιστο και μπορεί να είναι και μεγαλύτερο) της Αικατερίνης Μαλαματίνα-Τιάλιου στην LGT Bank Ltd του Λιχτενστάιν η οποία ανήκει στην πριγκηπική οικογένεια του Λιχτενστάιν.
Επίσης η κα Αικατερίνη Μαλαματίνα-Τιάλιου φέρεται να ήταν ο δικαιούχος τραπεζικού λογαριασμού στις Γρεναδίνες αλλά πιθανότατα το Μάιο του 2015 δικαιούχος του λογαριασμού έγινε η κόρη της Εστεφάνια Μαλαματίνα.
Η Εστεφάνια Μαλαματίνα επίσης κατά το πόρισμα ήταν δικαιούχος δύο τραπεζικών λογαριασμών στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά το ποσό σε κάθε ένα από τους λογαριασμούς ήταν κάτω από 50.000 ευρώ.
Παράλληλα η ακίνητη περιουσία που κατείχε η κα Αικατερίνη Μαλαματίνα-Τιάλιου στη Μύκονο μεταφέρθηκε στις 3 Μαρτίου του 2016 σε κοινό μετοχικό σχήμα που ελέγχεται από Εστεφάνια και Καρολίνα Μαλαματίνα (κόρες) μαζί με άλλα περιουσιακά στοιχεία.
Σημειώνεται δε ότι η KCS εξέφραζε φόβους στο report για τον ενδεχόμενο εξαφάνισης από την Ελλάδα της κα Αικατερίνης Μαλαματίνα.
Τα ερωτήματα για την τύχη της έκθεσης της KCS
Βέβαια το ερώτημα που τίθεται είναι τι έγινε με τη συνέχεια της έρευνας και αν τελικά ο κ. Χουρδάκης ζήτησε από την KCS να ολοκληρώσει την έρευνα και για τον κ. Κωνσταντίνο Μαλατίνα καθώς φαίνεται να εξαφανίστηκαν από την εταιρία τραπεζικά δάνεια 40 εκατ. ευρώ.
Πέραν αυτού αποτελεί μείζον ερώτημα αν ενημερώθηκαν οι δανείστριες τράπεζες της Μαλαματίνα και αν ναι σε τι ενέργειες προέβησαν προκειμένου να ανακτήσουν τα κεφάλαιά τους.
Είναι επίσης δεδομένο ότι το γεγονός πως περιήλθαν τέτοια στοιχεία σε γνώση του κ. Χουρδάκη και ειδικά ο λογαριασμός άνω των 15 εκατ. ευρώ στην τράπεζα του Λιχτενστάιν τον υποχρέωνε εκ του νόμου να προβεί σε γνωστοποίηση στην Αρχή Ξεπλύματος καθώς τα στοιχεία αυτά παραπέμπουν σε καραμπινάτες ενδείξεις ξεπλύματος.
Άραγε ο κ. Χουρδάκης ενημέρωσε την Αρχή ξεπλύματος και τι έγινε στην συνέχεια;
Τα στοιχεία πάντως από τις δημοσιεύσεις δείχνουν ότι η έρευνα μάλλον εξαφανίστηκε μυστηριωδώς καθώς ουδείς μπορεί να βγάλει άκρη του ακριβώς συμβαίνει τα τελευταία χρόνια με την Μαλαματίνα η οποία έχει βγει προς πώληση από τον κ. Χουρδάκη με τη σύμφωνη γνώμη του Κ. Μαλαματίνα.
Η επιμελώς ασαφής πληροφόρηση
Στις οικονομικές καταστάσεις της Ε Μαλαματίνας Οινοποιητική αποφεύγεται επιμελώς να υπάρξουν συγκεκριμένες αναφορές στις κινήσεις που έχουν γίνει.
Για παράδειγμα στις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις αναφέρεται ότι «Με την από 29/12/2015 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε, σε συνέχεια των εκθέσεων των ορκωτών λογιστών Λώλου Κωνσταντίνου, Θεοδωρόπουλου Παναγιώτη και Φρίμα Παντελή, όπως ποσό € 6.835.175, που αφορά σε απαιτήσεις από μέλη της Διοίκησης της Εταιρίας, μεταφερθεί σε προσωρινούς λογαριασμούς απαιτήσεων μέχρι την πλήρη διερεύνηση τους».
Δεν υπάρχει καν αναφορά όμως σε ποια μέλη της διοίκησης αφορούν οι απαιτήσεις αυτές αλλά ούτε και ποινικές ενέργειες.
Επίσης στην έκθεση ορκωτού του 2018 αναφέρεται πως «Στους λογαριασμούς “Εμπορικές απαιτήσεις” και “Λοιπές
βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις” περιλαμβάνονται απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες ποσού ευρώ 14.165 χιλ. περίπου και απαιτήσεις από μέλη διοίκησης ποσού ευρώ 7.465 χιλ. περίπου, ήτοι συνολικού ποσού ευρώ 21.630 χιλ. περίπου, οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23α του Ν.2190/1920.
Για τις απαιτήσεις αυτές η Εταιρεία σχημάτισε πρόβλεψη συνολικού ποσού ευρώ 7.058 χιλ. περίπου.
Έτσι, διατηρούμε επιφύλαξη σχετικά με την ανακτησιμότητα του υπολειπόμενου ποσού ευρώ 14.572 χιλ. περίπου».
Ουσιαστικά όμως στην έκθεση δεν διευκρινίζεται ποια ποσά αφρούν στις διατάξεις του 23α οι οποίες αφορούν σε απολήψεις από μέλη της διοίκησης κατά παράβαση του νόμου.
Και όλες οι προσπάθειες που γίνονται εξαντλούνται στην «απόφαση του διοικητικού συμβουλίου στις 11/07/2018», με την οποία «ασκήθηκε αγωγή κατά πρώην μελών της διοίκησης και στελεχών της εταιρείας για διεκδίκηση αποζημίωσης ποσού ευρώ 8.322 χιλ. περίπου».
Τόσο απλά με μια αγωγή.
Επίσης συστηματικά από το 2016 στις οικονομικές καταστάσεις αλλά και στην έκθεση του ορκωτού γίνεται αναφορά στη σημείωση 35 όπου αναφέρεται μονότονα « ότι υπάρχουν εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις μεταξύ των μετόχων αυτής, οι οποίες είναι σε δικαστική εξέλιξη και δεν ασκούν επίδραση στην εκπροσώπηση της Εταιρείας».!!!!
Πέραν τούτου δεν υπάρχει καμία αναφορά ή παρατήρηση ορκωτού για την απαίτηση της Ε Μαλαματίνας εναντίον του μετόχου της Κ. Μαλαματίνας ΑΕΒΕ ύψους 3 εκατ. ευρώ.
Η Κ. Μαλαματίνας ελέγχεται από τους Κωνσταντίνο Μαλατίνα και Αικατερίνη Μαλαματίνα!!!
Όταν με την έλευση Χουρδάκη αφίχθη και ο ορκωτός της Folli Follie
Τα παραπάνω αποκτούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον από το γεγονός ότι το 2016 που εμφανίζεται ο κ. Χουρδάκης και η Ernst & Young αναλαμβάνει ορκωτός της Μαλαματίνας ο ορκωτός ελεγκτής της ECOVIS VNT κ. Γιώργος Βαρθαλίτης γνωστός από το σκάνδαλο Folli Follie με αναπληρώτρια την κα Χρυσούλα Τσακαλογιάννη η οποία στο παρελθόν έχει υπογράψει οικονομικές καταστάσεις της Folli Follie.
Βέβαια μπορεί να αποτελεί και σύμπτωση αλλά είναι προφανές πως όταν υπάρχει CRO σε μια εταιρία δεν μπορεί ο μέτοχος να επιλέγει ορκωτό κατά το δοκούν.
Ο κ. Βαρθαλίτης υπογράφει τις οικονομικές καταστάσεις του 2016 και του 2017 ενώ τις οικονομικές καταστάσεις του 2018 υπογράφει η αναπληρώτρια του κα Χρυσούλα Τσακαλογιάννη καθώς ήδη είχε συνταξιοδοτηθεί πριν του αφαιρεθεί η άδεια από την ΕΛΤΕ λόγω του σκανδάλου Folli Follie.
Για το 2019 ο έλεγχος έχει ανατεθεί στην εταιρία Auditask χωρίς να αναφέρεται το όνομα του ορκωτού.
Κατά σύμπτωση (τρόπος του λέγειν) η έδρα της Auditask βρίσκεται στη Λεωφόρο Μεσογείων 396 που είναι και η έδρα της VNT Auditing όπως έχει μετονομαστεί η ECOVIS VNT και οδεύει προς αναστολή εργασιών.
Η Auditask μετονομάστηκε λίγους μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας της σε JPA Audit Greece και στους μετόχους της περιλαμβάνεται η κα Μαρία Βαρθαλίτη του Γεωργίου… η οποία μάλιστα είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος με ποσοστό 35% ενώ από 20% έχουν οι Γεώργιος Νανούρης και Δέσποινα Μπαμπανέλου και από 9,5% ο καθένας οι Κωνσταντίνος Τολιόπουλος και Γεωργία Τολιοπούλου.
Σημειώνεται ότι με βάση την έκθεση διαφάνειας του 2018 στη VNT μέτοχοι ήταν ο κ. Γεώργιος Βαρθαλίτης με 37% η κα Μαρία Βαρθαλίτη με 5%, οι Γεώργιος Νανούρης και Δέσποινα Μπαμπανέλου με 13,6% και 12,9% αντίστοιχα και Κωνσταντίνος Τολιόπουλος και Γεωργία Τολιοπούλου με 12,5% περίπου έκαστος.
Η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ KFC ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ
Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών