Logismos: Στις 30/6 η Γενική Συνέλευση για εκλογή ΔΣ

Την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου καλείται να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, η τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας Logismos που πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου 2021, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην ΒΕΠΕ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκη.
Όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, οι μέτοχοι καλούνται να λάβουν αποφάσεις στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

• Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 1/1/2020 μέχρι 31/12/2020.
• Έγκριση κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2020 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
• Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.
• Παρουσίαση και έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Καθορισμός είδους, σύνθεσης και θητείας Επιτροπής Ελέγχου και, εφόσον απαιτείται, εκλογή των μελών αυτής.
• Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
• Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών με διετή ισχύ.
• Έγκριση Έκθεσης Αποδοχών μελών ΔΣ και διευθυντικών στελεχών της εταιρείας, για τη χρήση 2020.
• Έγκριση συμβάσεων για απασχόληση μετόχων και μελών του ΔΣ επ’ αμοιβή και προέγκριση αμοιβών των ιδίων για την χρήση 2021.
• Τροποποίηση των άρθρων 12 και 13 του Καταστατικού της εταιρείας για την προσαρμογή αυτών με τις ισχύουσες διατάξεις περί εταιρικής διακυβέρνησης του Ν. 4607/2020.
• Τροποποίηση του άρθρου 21 του Καταστατικού της εταιρίας για την υιοθέτηση δυνατότητας λήψης αποφάσεων από τη ΓΣ με μέσα απομακρυσμένης συμμετοχής και ψήφου.

www.bankingnews.gr