Fourlis: Μέρισμα 0,11 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2022 - Οι αποφάσεις της ΓΣ

Στα 0,11 ευρώ ανά μετοχή διαμορφώνεται το μέρισμα για τη χρήση 1/1/2022 – 31/12/2022 της FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.
Ειδικότερα, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε σήμερα 16.06.2023, συζητήθηκαν:

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας (Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρικής χρήσης 1/1/2022 - 31/12/2022.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.646.936 ή ποσοστό 100,00%
Αριθμός ψήφων ‘Υπέρ’: 31.512.297 ή ποσοστό 99,57%
Αριθμός ψήφων ‘Κατά’: 0 ή ποσοστό 0,00%
Αριθμός αποχών: 134.639 ή ποσοστό 0,43%

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας μετά των επ’ αυτών σημειώσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, της επεξηγηματικής έκθεσης του άρθρου 4 του ν. 3556/2007, της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 παρ. 1 ν. 4449/2017 καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης των άρθρων 152 και 153 του ν. 4548/2018 της εταιρικής χρήσης 1/1/2022 - 31/12/2022.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

ΘΕΜΑ 2ο: Διανομή μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 1/1/2022 – 31/12/2022.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,67%) των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.646.936. ή ποσοστό 100,00%
Αριθμός ψήφων ‘Υπέρ’: 31.646.936. ή ποσοστό 100,00%
Αριθμός ψήφων ‘Κατά’: 0 ή ποσοστό 0,00%
Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%

O Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε τη λήψη απόφασης για τη διανομή συνολικού μερίσματος ποσού έντεκα λεπτών του ευρώ (€ 0,11) ανά μετοχή, σύμφωνα με τα άρθρα 160 και 161 του ν. 4548/2018, το οποίο προέρχεται από μέρος των καθαρών κερδών της εταιρικής χρήσης 1/1/2022 – 31/12/2022, ποσού € 5.540.176,62 (σύνολο καθαρών κερδών χρήσης ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού: € 33.287.050,00).
Το ποσό μερίσματος υπόκειται σε νόμιμες παρακρατήσεις και η καταβολή του θα πραγματοποιηθεί μέσω των χειριστών των δικαιούχων, όπως ορίζεται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Προτάθηκαν, επίσης, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) η Παρασκευή 30.06.2023, ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος η Πέμπτη 29.06.2023 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος η Τετάρτη 05.07.2023, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την Εταιρεία με το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2023.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και αποφάσισε τη διανομή συνολικού μερίσματος ποσού έντεκα λεπτών του ευρώ (€ 0,11) ανά μετοχή, σύμφωνα με τα παραπάνω.

Συνοπτικά, τα υπόλοιπα θέματα συζήτησης:

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 1/1/2023 - 31/12/2023 και καθορισμός της αμοιβής τους.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2022 - 31/12/2022 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2023 - 31/12/2023 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.
ΘΕΜΑ 6ο: Υποβολή από την Επιτροπή Ελέγχου της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017.
ΘΕΜΑ 7ο: Υποβολή της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.
ΘΕΜΑ 8ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2022 - 31/12/2022 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση αναθεώρησης της εγκεκριμένης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 18.06.2021 Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση – επικύρωση της εκλογής νέου εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση αναθεώρησης του εγκεκριμένου από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της 16.06.2017 προγράμματος διάθεσης μετοχών προς στελέχη της Εταιρείας και των Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16 ης Ιουνίου 2023
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση προγράμματος αγοράς από την εταιρεία δικών της (ιδίων) μετοχών και ειδικώτερα αγοράς μέχρι του αριθμού των 2.606.597 μετοχών (5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) εντός 24 μηνών από της εγκρίσεως, με κατώτατο όριο απόκτησης ένα ευρώ (€ 1,00) ανά μετοχή και ανώτατο όριο απόκτησης ευρώ (€ 8,00) ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά τις αποφάσεις της ΓΣ της Fourlis.

www.bankingnews.gr