σύμβολα :
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε.
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο προέκυψε στην «Κυριακούλης» μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας
Η τακτική Γενική Συνέλευση της «Κυριακούλης» που πραγματοποιήθηκε στις 7 Αυγούστου εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και κατόπιν την Επιτροπή Ελέγχου.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που δημοσιέυθηκε από την «Κυριακούλης»:
«Επί του υπ αριθ. 8 θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ενημέρωσε τους μετόχους ότι με την από 07.07.2023 Εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου (υπ αριθμόν 580/07.07.2023 πρακτικό του Δ.Σ.), έγινε αποδεκτή η από 06.07.2023 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, με την οποία προτείνεται η εκλογή νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω της λήξης της θητείας του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με τετραετή θητεία, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης και διαπιστώνεται ότι τα προτεινόμενα μέλη πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας. Επίσης προτείνονται για ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι Ελένη - Πενθεσίλεια Τσελέντη του Μιχαήλ και Δημήτριος Γεραβέλης του Γεωργίου, οι οποίοι διαπιστώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020. Το πλήρες κείμενο της εισήγησης και τα βιογραφικά των προτεινόμενων μελών έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης για τα προτεινόμενα νέα μέλη του Δ.Σ., μετά από φανερή ψηφοφορία που έγινε σύμφωνα με το άρθρο 11 §2 του καταστατικού, εξελέγησαν με απαρτία 70,42% (ήτοι 5.348.770 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 91,63% (ήτοι 4.901.134 μετοχές και ψήφοι υπέρ και 447.636 μετοχές και ψήφοι κατά [ποσοστό 8,37%] επί 5.348.770 παρισταμένων) από τη Γενική Συνέλευση τα εξής νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και με τις ιδιότητες με τις οποίες αναφέρονται (ανεξάρτητα ή μη) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 5 & 9 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει για την εταιρική διακυβέρνηση:
1. Θεοφάνης Κυριακούλης του Σταύρου
2. Σπυρίδων Κυριακούλης του Σταύρου
3. Χαρίκλεια Θεοδώρου του Δημητρίου
4. Νικήτας Σωτηρόπουλος του Κων/νου
5. Ελένη - Πενθεσίλεια Τσελέντη του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο Μέλος και
6. Δημήτριος Γεραβέλης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μέλος.
Η θητεία των άνω εκλεγέντων μελών του Δ.Σ. ορίζεται τετραετής σύμφωνα με το κατά τα άρθρο 11 §3 του καταστατικού, αρχίζει την ημέρα της εκλογής τους από την παρούσα Γ.Σ., δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
9) Επί του υπ αριθ. 9 θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ανέφερε ότι το Δ.Σ. της εταιρείας στην από 07.07.2023 εισήγησή του, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας και με την οποία έγινε αποδεκτή η από 06.07.2023 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, πρότεινε την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, αποτελούμενη από ένα (1) τρίτο πρόσωπο ανεξάρτητο από την Εταιρεία και δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου. Η προτεινόμενη σύνθεση αυτής είναι:
Ελένη - Πενθεσίλεια Τσελέντη του Μιχαήλ, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητο υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παράγραφοι 1 και 2 του Ν. 4706/2020, από την Εταιρεία
Ηλιάνα Τσιώλη του Βασιλείου, τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ανεξάρτητο, υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παράγραφοι 1 και 2 του Ν. 4706/2020, από την Εταιρεία, και
Δημήτριος Γεραβέλης του Γεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητο υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παράγραφοι 1 και 2 του Ν. 4706/2020, από την Εταιρεία.»
www.bankingnews.gr
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που δημοσιέυθηκε από την «Κυριακούλης»:
«Επί του υπ αριθ. 8 θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ενημέρωσε τους μετόχους ότι με την από 07.07.2023 Εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου (υπ αριθμόν 580/07.07.2023 πρακτικό του Δ.Σ.), έγινε αποδεκτή η από 06.07.2023 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, με την οποία προτείνεται η εκλογή νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω της λήξης της θητείας του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με τετραετή θητεία, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης και διαπιστώνεται ότι τα προτεινόμενα μέλη πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας. Επίσης προτείνονται για ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι Ελένη - Πενθεσίλεια Τσελέντη του Μιχαήλ και Δημήτριος Γεραβέλης του Γεωργίου, οι οποίοι διαπιστώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020. Το πλήρες κείμενο της εισήγησης και τα βιογραφικά των προτεινόμενων μελών έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης για τα προτεινόμενα νέα μέλη του Δ.Σ., μετά από φανερή ψηφοφορία που έγινε σύμφωνα με το άρθρο 11 §2 του καταστατικού, εξελέγησαν με απαρτία 70,42% (ήτοι 5.348.770 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 91,63% (ήτοι 4.901.134 μετοχές και ψήφοι υπέρ και 447.636 μετοχές και ψήφοι κατά [ποσοστό 8,37%] επί 5.348.770 παρισταμένων) από τη Γενική Συνέλευση τα εξής νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και με τις ιδιότητες με τις οποίες αναφέρονται (ανεξάρτητα ή μη) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 5 & 9 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει για την εταιρική διακυβέρνηση:
1. Θεοφάνης Κυριακούλης του Σταύρου
2. Σπυρίδων Κυριακούλης του Σταύρου
3. Χαρίκλεια Θεοδώρου του Δημητρίου
4. Νικήτας Σωτηρόπουλος του Κων/νου
5. Ελένη - Πενθεσίλεια Τσελέντη του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο Μέλος και
6. Δημήτριος Γεραβέλης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μέλος.
Η θητεία των άνω εκλεγέντων μελών του Δ.Σ. ορίζεται τετραετής σύμφωνα με το κατά τα άρθρο 11 §3 του καταστατικού, αρχίζει την ημέρα της εκλογής τους από την παρούσα Γ.Σ., δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
9) Επί του υπ αριθ. 9 θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ανέφερε ότι το Δ.Σ. της εταιρείας στην από 07.07.2023 εισήγησή του, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας και με την οποία έγινε αποδεκτή η από 06.07.2023 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, πρότεινε την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, αποτελούμενη από ένα (1) τρίτο πρόσωπο ανεξάρτητο από την Εταιρεία και δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου. Η προτεινόμενη σύνθεση αυτής είναι:
Ελένη - Πενθεσίλεια Τσελέντη του Μιχαήλ, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητο υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παράγραφοι 1 και 2 του Ν. 4706/2020, από την Εταιρεία
Ηλιάνα Τσιώλη του Βασιλείου, τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ανεξάρτητο, υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παράγραφοι 1 και 2 του Ν. 4706/2020, από την Εταιρεία, και
Δημήτριος Γεραβέλης του Γεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητο υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παράγραφοι 1 και 2 του Ν. 4706/2020, από την Εταιρεία.»
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών