Οι κ.κ. Α. Παπαδόπουλος, Γ. Πενέλης, Ν. Κλείτου, Ι. Δοβλέτογλου και Ι. Τσιτσόπουλος ορίζονται μέλη του ΔΣ της ΕΥΑΘ
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Εταιρείας:
«Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε (ΕΥΑΘ ΑΕ) ανακοινώνει ότι την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με φυσική παρουσία, στην οποία συμμετείχαν νόμιμα, αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου, έξι (6) μέτοχοι εκπροσωπώντας 28.854.244 μετοχές επί συνόλου 36.300.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 79,488% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις, επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αναφέρονται στην από 08.08.2023 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας :
Θέμα 1ο: Ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου, συνταχθείσες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α), για την 22η εταιρική χρήση (01.01.2022 – 31.12.2022) και τις επ΄ αυτής Εκθέσεις, Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.
Θέμα 2ο: : Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
Θέμα 3ο: Ενέκρινε τη μη διανομή μερίσματος στους Μετόχους της εταιρείας για τη χρήση 2022
Θέμα 4ο: Παρείχε συμβουλευτική ψήφο - ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών και τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και την Έκθεση Αποδοχών.
Θέμα 5ο: Ενέκρινε την εκλογή των κάτωθι πέντε (5) μελών του του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας τεσσάρων (4) μελών και παραίτησης ενός (1) μέλους :
1. Αγις Παπαδόπουλος
2. Γρηγόριος Πενέλης
3. Νικόλαος Κλείτου
4. Ιωάννα Δοβλέτογλου και
5. Ιωάννης Τσιτσόπουλος
Θέμα 6ο: Ενέκρινε τον ορισμό του κου Αγι Παπαδόπουλου ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του κου Γρηγορίου Πενέλη ως Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
Θέμα 7ο: Ενέκρινε το είδος της Επιτροπής Ελέγχου να είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη της Επιτροπής να είναι στο σύνολο τους ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η θητεία των μελών της να είναι ενός έτους, αρχομένη από την απόφαση του ΔΣ για τον ορισμό των μελών της.
Θέμα 8ο: Ενέκρινε την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας και την αμοιβή της, ποσού 48.000 €, για τον τακτικό έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, την Έκθεση Επισκόπησης των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων και την χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού, για την οικονομική χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023.
Θέμα 9ο: Ενέκρινε την παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή την Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτές, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24.»
www.bankingnews.gr
«Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε (ΕΥΑΘ ΑΕ) ανακοινώνει ότι την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με φυσική παρουσία, στην οποία συμμετείχαν νόμιμα, αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου, έξι (6) μέτοχοι εκπροσωπώντας 28.854.244 μετοχές επί συνόλου 36.300.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 79,488% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις, επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αναφέρονται στην από 08.08.2023 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας :
Θέμα 1ο: Ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου, συνταχθείσες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α), για την 22η εταιρική χρήση (01.01.2022 – 31.12.2022) και τις επ΄ αυτής Εκθέσεις, Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.
Θέμα 2ο: : Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
Θέμα 3ο: Ενέκρινε τη μη διανομή μερίσματος στους Μετόχους της εταιρείας για τη χρήση 2022
Θέμα 4ο: Παρείχε συμβουλευτική ψήφο - ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών και τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και την Έκθεση Αποδοχών.
Θέμα 5ο: Ενέκρινε την εκλογή των κάτωθι πέντε (5) μελών του του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας τεσσάρων (4) μελών και παραίτησης ενός (1) μέλους :
1. Αγις Παπαδόπουλος
2. Γρηγόριος Πενέλης
3. Νικόλαος Κλείτου
4. Ιωάννα Δοβλέτογλου και
5. Ιωάννης Τσιτσόπουλος
Θέμα 6ο: Ενέκρινε τον ορισμό του κου Αγι Παπαδόπουλου ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του κου Γρηγορίου Πενέλη ως Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
Θέμα 7ο: Ενέκρινε το είδος της Επιτροπής Ελέγχου να είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη της Επιτροπής να είναι στο σύνολο τους ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η θητεία των μελών της να είναι ενός έτους, αρχομένη από την απόφαση του ΔΣ για τον ορισμό των μελών της.
Θέμα 8ο: Ενέκρινε την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας και την αμοιβή της, ποσού 48.000 €, για τον τακτικό έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, την Έκθεση Επισκόπησης των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων και την χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού, για την οικονομική χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023.
Θέμα 9ο: Ενέκρινε την παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή την Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτές, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24.»
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών