Π. Πετρόπουλος: Στις 10/4 η Γενική Συνέλευση - Τα θέματα που θα συζητηθούν

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» (η <<Εταιρεία>>) και μετά την από 20/03/2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 10/04/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Αθήνα, επί της Ιεράς Οδού, αριθμός 96, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023 (1.1.2023-31.12.2023) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων, διανομής μερίσματος καθώς και διανομής κερδών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας για τη χρήση 2023.
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2023.
4. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023.
5. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη για τον έλεγχο της χρήσης 2023.
6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.
7. Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2023 και ψηφοφορία επί αυτής.
8. Υποβολή Αναφοράς-Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
9. Έγκριση πολιτικής αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του Ν.4548/2018.
10. Ανανέωση έγκρισης όρων απόκτησης ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 (Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών) και παροχή εξουσιοδοτήσεων.
11. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απαρτία για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος τη Τετάρτη 17 Απριλίου 2024 και ώρα 11:00.

www.bankingnews.gr