Helleniq Energy: Στις 25/6 η ΓΣ για μέρισμα και αγορά ιδίων μετοχών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της HELLENiQ ENERGY προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 25η Ιουνίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων στο ξενοδοχείο «The Ilisian» (Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 46, Αθήνα 115 28), αίθουσα «Erato Grand Ballroom», και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Απολογισμός διαχείρισης της 50ης εταιρικής χρήσης (01.01.2025 – 31.12.2025). Έγκριση των ατομικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και υποβολή των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Έγκριση διάθεσης κερδών και διανομή μερίσματος χρήσης 2025.

3. Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση.

4. Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2025.

5. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2025.

6. Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ.3 του Ν. 4548/2018.

7. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2026 και καθορισμός της αμοιβής τους.

8. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

9. Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
Ορισμός τους ως ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών.

10. Τροποποίηση της από 27.06.2024, υπό Θέμα 15, απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναφορικά με τον καθορισμό των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

www.bankingnews.gr