Trastor: Γενική Συνέλευση στις 5 Μαΐου - Αποφασίζει για διανομή κερδών, αύξηση κεφαλαίου, δωρεάν μετοχές

Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 5η Μαΐου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτηρίου της Εταιρείας επί της οδού  Μιχαλακοπούλου αρ. 80 στην Αθήνα, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί  ων ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2022 καθώς και της σχετικής Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του Ορκωτού
Ελεγκτή – Λογιστή.
2. Έγκριση διανομής κερδών χρήσης 2022 καθώς και προηγουμένων χρήσεων και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2022 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών.
4. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την εταιρική χρήση 2022 και προέγκριση αυτών για την εταιρική χρήση 2023.
5. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2022.
6. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2023 και παροχή εξουσιοδότησης.
7. Εκλογή Ανεξάρτητων Εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2023 και παροχή εξουσιοδότησης.
8. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.
9. Έγκριση δωρεάν διάθεσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στο πλαίσιο βραχυπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων και σύμφωνα με το άρθρο
114 του ν. 4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης.
10. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 414.088 ευρώ που θα προέλθουν από κεφαλαιοποίηση διανεμητών αποθεματικών σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4548/2018.Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Ανάκληση της από 10.06.2022 χορηγηθείσας εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
24 παρ. 1 εδ. β του ν. 4548/2018.
11. Ενημέρωση από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2022.
12. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους αναφορικά με την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το
άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.
13. Άλλα θέματα.

www.bankingnews.gr