ΕΚΤΕΡ: Στις 28/6 η Γενική Συνέλευση για το split, 2 νέες προς μία παλαιά μετοχή

Με την από 06/06/2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΚΤΕΡ ΑΕ καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την 28η Ιουνίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στο Ξενοδοχείο ELECTRA PALACE ATHENS, οδός Ναυάρχου Νικοδήμου 1820, Αθήνα 10557, (αίθουσα Alkyoni-Electra, 1ος όροφος), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2023, συνοδευόμενων από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 2023 και λήψη απόφασης διανομής μερίσματος. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για υλοποίηση της απόφασης.

3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2023 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τις παρασχεθησόμενες υπηρεσίες τους από 01.01.2024 έως 31.12.2024.

4. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν.4548/2018.

5. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη χρήση 2023.

6. Ενημέρωση για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2023.

7. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2023.

8. Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών της εταιρείας

9. Συμπλήρωση του άρθρου 15.2 του καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 160 παρ. 2 ν. 4548/2018 - Παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης αυτής

10. Διάσπαση του συνόλου των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας (stock split) χωρίς μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, με αναλογία δύο (2) νέες σε αντικατάσταση μίας (1) παλαιάς μετοχής, μέσω ταυτόχρονης μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης νέας μετοχής από 0,52 ευρώ σε 0,26 ευρώ – Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, που αφορά το Μετοχικό Κεφάλαιο – Παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

11. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τη χρήση 2024 και καθορισμός αμοιβής της.

12. Διάφορες ανακοινώσεις

Σε περίπτωση που κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 28ης Ιουνίου 2024, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί ενός ή περισσοτέρων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους στις 9 Ιουλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σε Επαναληπτική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της εταιρείας, οδός Νίκης αρ. 15, Αθήνα 10557, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

www.bankingnews.gr