Alpha Bank: Εγκρίθηκε η αντιστροφή του hive down - Στο ταμπλό από 30/6

H Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (εφεξής η «Απορροφώμενη» ή η «Εταιρεία») σε συνέχεια (i) της από 7.3.2025 ανακοίνωσής της με την οποία ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο της 100% θυγατρικής της, Alpha Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρία (εφεξής η «Απορροφώσα» ή η «Τράπεζα» και από κοινού με την Απορροφώμενη οι «Συγχωνευόμενες Εταιρείες») κατά τις σχετικές από 27.2.2025 συνεδριάσεις τους ενέκριναν το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης (εφεξής το «Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης») για την προτεινόμενη συγχώνευση με απορρόφηση της Απορροφώμενης από την Απορροφώσα (εφεξής η «Συγχώνευση») καθώς και (ii) της από 13.6.2025 ανακοίνωσής της με την οποία ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι η από 12.6.2025 Αυτόκλητη Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας αποφάσισε, μεταξύ άλλων, ομόφωνα την έγκριση της Συγχώνευσης καθώς και των Εγγράφων της Συγχώνευσης (όπως αυτά περιγράφονται κατωτέρω), ανακοινώνει ότι στις 23.6.2025 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία ενέκρινε τα εξής:

(α) τη Συγχώνευση δι’ απορροφήσεως μεταξύ της Τράπεζας, ως απορροφώσας εταιρείας, και της Εταιρείας, ως απορροφώμενης, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 2515/1997 και τα άρθρα 7 έως 21 και 140 του ν. 4601/2019 ως ισχύουν,

(β) τα Έγγραφα της Συγχώνευσης που αφορούν την Εταιρεία, ήτοι το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31.12.2024, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώμενης επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και την Έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Απορροφώμενης.
Κατόπιν των ανωτέρω, σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση της Συγχώνευσης έχει ήδη λάβει την έγκριση της αρμόδιας εποπτικής αρχής, ήτοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού) σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 2515/1997, ενώ τελεί υπό την αίρεση λήψης όλων των αναγκαίων εποπτικών αδειών και εγκρίσεων, περιλαμβανομένων του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Επίσης, η τράπεζας ανακοινώνει:

H «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής η «Τράπεζα» ή η «Alpha Bank») και η «Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε.» (εφεξής η «Alpha Holdings»), σε συνέχεια:
(α) της από 30.04.2025 απόφασης της Aυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η εισαγωγή στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών του συνόλου των μετοχών της Alpha Bank,

(β) της από 12.06.2025 απόφασης της Aυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας, δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της Alpha Holdings από την Τράπεζα, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 2515/1997 καθώς και τα άρθρα 7-21 και 140 του ν. 4601/2019 (η «Αντίστροφη Συγχώνευση» ή «Συγχώνευση»),

γ) της από 13.06.2025 απόφασης της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. περί της κατ’ αρχήν συνδρομής των προϋποθέσεων εισαγωγής των μετοχών της Τράπεζας στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 3371/2005 και τις παραγράφους 3.1.15.3 και 3.1.15.6 του Κανονισμού του Χ.Α., υπό την αίρεση έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου (όπως ορίζεται κατωτέρω) από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,

(δ) της από 16.06.2025 έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του ενημερωτικού δελτίου της Τράπεζας (το «Ενημερωτικό Δελτίο»), το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (EE) 2019/980 και τις εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4706/2020, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, αναφορικά με
(i) την αρχική εισαγωγή των υφιστάμενων 51.979.992.461 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας €0,09 εκάστη (οι «Αρχικές Μετοχές») σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.15.6 του Κανονισμού του Χ.Α. χωρίς έναρξη διαπραγμάτευσης και
(ii) την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των νέων 2.315.124.036 κοινών ονομαστικών άυλων μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας €0,29 εκάστη (οι «Νέες Μετοχές»), οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Συγχώνευσης (η «Εισαγωγή»), και

(ε) της από 16.6.2025 ανακοίνωσης της Τράπεζας για την διάθεση στο επενδυτικό κοινό του εγκριθέντος Ενημερωτικού Δελτίου,

(στ) της εισαγωγής των Αρχικών Μετοχών την Τρίτη 17.06.2025 στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., χωρίς έναρξη διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.15.6 του Κανονισμού του Χ.Α., και

(ζ) της από 23.06.2025 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Alpha Holdings δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε η Συγχώνευση, ανακοινώνουν ότι:

(i) Η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Alpha Holdings στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. είναι η 24.06.2025.
(ii) Η Συγχώνευση, η οποία είχε ήδη εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αναμένεται να ολοκληρωθεί την ή περί την 27.06.2025 με την καταχώριση της συμβολαιογραφικής πράξης της Συγχώνευσης και τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της έγκρισης από το Υπουργείο Ανάπτυξης της Συγχώνευσης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).
(iii) Κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank ως απορροφώσας εταιρείας θα μειωθεί κατά το ποσό των Ευρώ 4.678.199.321,49 λόγω ακύρωσης των Αρχικών Μετοχών, ήτοι του συνόλου των 51.979.992.461 μετοχών της Alpha Bank ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,09 η καθεμία, οι οποίες θα μεταβιβαστούν, συνεπεία της Συγχώνευσης και λόγω καθολικής διαδοχής, στην ίδια την Alpha Bank και, συνεπώς, θα καταστούν ίδιες μετοχές της Alpha Bank κατά την έννοια του άρθρου 49 παρ. 4 περ. β' του Ν. 4548/2018 και θα ακυρωθούν κατά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης.
(iv) Την ή περί την 27.06.2025 θα λάβει χώρα η διαγραφή των μετοχών της Alpha Holdings από το Χ.Α..

Περαιτέρω η έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α., οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Συγχώνευσης, αναμένεται να λάβει χώρα κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, ήτοι την ή περί την 30 Ιουνίου 2025.

www.bankingnews.gr