Είχε ανακοινωθεί αναστολή της λειτουργίας της εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών Cetracore – Jetoil.
Η ελληνική Αρχή κατά του ξεπλύματος χρημάτων επέβαλε χτύπημα στην εταιρεία JetOil, δεσμεύοντας τραπεζικούς λογαριασμούς της, σε μια κίνηση που συνδέεται με αμφιλεγόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες και σχέσεις με τη Ρωσία.
Η ενέργεια αυτή εγείρει ερωτήματα για την έκταση της παρέμβασης και τον ρόλο που παίζουν οι διεθνείς πολιτικές και κυρώσεις στον έλεγχο των εταιρειών ενέργειας στην Ελλάδα.
Ειδικότερα, σήμερα (16/12), η Ανεξάρτητη Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προχώρησε σε δέσμευση των λογαριασμών και της περιουσίας της Jet Oil.
Σύμφωνα με πληροφορίες, διαπιστώθηκε ότι ο Murtaza Lakhani, υπήκοος Καναδά και Πακιστάν, διατηρεί τον έλεγχο της εταιρείας μέσω άλλων επιχειρηματικών οντοτήτων και συνδέεται με το ρωσικό καθεστώς, γεγονός που τον εντάσσει στη λίστα κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Lakhani, που δεν διαμένει στην Ελλάδα, ηγείται της Jet Oil από το 2017.
Παράλληλα, δεσμεύτηκαν λογαριασμοί και περιουσιακά στοιχεία ακόμα τεσσάρων εταιρειών που σχετίζονται με τον ίδιο επιχειρηματία.
Όσον αφορά τους εργαζόμενους και τη μισθοδοσία τους, οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να ανακοινώσουν σχετικές αποφάσεις από αύριο (17/12), λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.
Προηγουμένως είχε ανακοινωθεί αναστολή της λειτουργίας της εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών Cetracore – Jetoil.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, η αναστολή προκλήθηκε «λόγω της προσθήκης του πραγματικού δικαιούχου της Cetracore Jetoil Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πετρελαιοειδών στην απόφαση 2025/2594 του Συμβουλίου της ΕΕ, με την οποία επιβάλλονται οικονομικές κυρώσεις σε συγκεκριμένα πρόσωπα και οντότητες».
Συνολικά, με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία πέντε εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της εμπορίας πετρελαιοειδών στην Ελλάδα.
Στο πλαίσιο της απόφασης, δεσμεύτηκαν όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί των πέντε εταιρειών, καθώς και τα περιουσιακά τους στοιχεία, όπως εγκαταστάσεις, ακίνητα και οχήματα.
Παράλληλα, η Αρχή θα μεριμνήσει ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι θα λάβουν τα δεδουλευμένα τους, απελευθερώνοντας τα απαραίτητα κεφάλαια για τη μισθοδοσία και άλλες υποχρεώσεις τους.
Τι αναφέρει η εταιρεία στο BN
Από τη μεριά της, η Cetracore-JetOil Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πετρελαιοειδών ενημερώνει πως έχει προχωρήσει σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της, σε συνέχεια της από 15 Δεκεμβρίου 2025 προσθήκης του κ. Murtaza Ali Lakhani, πραγματικού δικαιούχου της εταιρείας, στην Απόφαση (ΕΕ) 2025/2594 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία επιβάλλονται οικονομικές κυρώσεις σε συγκεκριμένα πρόσωπα και οντότητες.
Η απόφαση για την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της εταιρείας ελήφθη με αποκλειστικό σκοπό τη διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης της Cetracore–JetOil με το ισχύον ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.
Η εταιρεία βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές, προκειμένου να καταστεί δυνατή η άμεση επαναλειτουργία της, σύμφωνα με το εφαρμοστέο ευρωπαϊκό δίκαιο.
Η Cetracore–JetOil καταβάλλει και θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την υποστήριξη των πελατών και των εργαζομένων της, και θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση μόλις υπάρξουν σχετικές εξελίξεις.
Είχε στοχοποιηθεί…
Σύμφωνα με τους Financial Times, η ΕΕ επέβαλε κυρώσεις στον γνωστό έμπορο πετρελαίου Murtaza Lakhani για φερόμενη βοήθεια προς τη ρωσική Rosneft στην εξαγωγή αργού πετρελαίου και άλλων πετρελαιοπαραγωγικών προϊόντων παραβιάζοντας τις δυτικές περιοριστικές πολιτικές.
Ο Lakhani είναι ο πιο γνωστός έμπορος που έχει στοχοποιηθεί από τις Βρυξέλλες από την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.
Ο Καναδο-Πακιστανός επιχειρηματίας έγινε γνωστός δουλεύοντας για την εταιρεία εμπορίας εμπορευμάτων Glencore στο Ιράκ τη δεκαετία του 1990 και αργότερα έγινε βασικός παράγοντας στην εξαγωγή πετρελαίου από την ημι-αυτόνομη περιοχή Κουρδιστάν στο Ιράκ.
Ίδρυσε τη Mercantile & Maritime Group το 2015 και αργότερα επένδυσε στο πετρελαϊκό έργο της κρατικής Rosneft μέσω κοινοπραξίας με τον έμπορο ενέργειας Vitol.
Η M&M και η Vitol αποεπένδυσαν το μερίδιό τους στο έργο το 2022 ως απάντηση στις δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας.
Την εποχή εκείνη, η M&M δήλωσε ότι είχε διακόψει κάθε εμπορική δραστηριότητα με τη Ρωσία σε συμμόρφωση με τους δυτικούς περιορισμούς.
Ωστόσο, ο Lakhani αντιμετώπισε στη συνέχεια κατηγορίες ότι συνέχισε να εμπλέκεται με άλλες εταιρείες που δημιουργήθηκαν για την εξαγωγή ρωσικού πετρελαίου μετά την εισβολή.
Οι Financial Times ανέφεραν τον προηγούμενο μήνα ότι ο Lakhani είχε εμπλακεί στην προμήθεια ρωσικού πετρελαίου μέσω τριών εταιρειών που είχαν συσταθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από το 2022.
Την εποχή εκείνη, οι δικηγόροι του Lakhani δήλωσαν ότι δεν «κατείχε ούτε ελέγχει» καμία από τις επιχειρήσεις, αλλά είχε «παρέχει συμβουλές και βοήθεια κατά περίπτωση».
Στην απόφασή της, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα 14/12, η ΕΕ κατηγόρησε τον 63χρονο Lakhani για εμπλοκή σε έναν οικονομικό τομέα που προσέφερε «σημαντική πηγή εσόδων» στην ρωσική κυβέρνηση.
«Μέσω των εταιρειών του, διευκολύνει τη μεταφορά και εξαγωγή ρωσικού πετρελαίου, ιδίως από την κρατική ρωσική εταιρεία Rosneft», ανέφερε η ΕΕ στα επίσημα έγγραφα.
«Συγκεκριμένα, ο Murtaza Lakhani ελέγχει πλοία που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο ή προϊόντα πετρελαίου, που προέρχονται από τη Ρωσία ή εξάγονται από τη Ρωσία, ενώ εφαρμόζει ανώμαλες και υψηλού κινδύνου πρακτικές ναυτιλίας».
Στο ίδιο πακέτο, η ΕΕ επέβαλε επίσης κυρώσεις στον Αζέρο έμπορο πετρελαίου Etibar Eyyub και σε δύο ακόμη άτομα που εμπλέκονται σε δίκτυο εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της 2Rivers Group, καταχωρισμένης στα ΗΑΕ και προηγουμένως γνωστής ως Coral Energy.
Μέσω αυτού του δικτύου, ο Eyyub διευκολύνει την εξαγωγή ρωσικού πετρελαίου, ιδίως από τη Rosneft, και ελέγχει «μεγάλο μέρος των πλοίων στον λεγόμενο ‘σκιασμένο στόλο’ της Ρωσίας», όπως ανέφερε η ΕΕ. Ο Eyyub είχε τεθεί υπό κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο τον Μάιο.
Σε απάντησή του στους FT, ο Eyyub χαρακτήρισε την ενέργεια της ΕΕ ως «αβάσιμη». «Δεν έχω κάνει ποτέ τίποτα παράνομο ή ακατάλληλο», δήλωσε.
Ο Lakhani επέκρινε την απόφαση της ΕΕ να του επιβάλει κυρώσεις. «Δεν κατέχω κανένα πλοίο, ούτε άμεσα ούτε έμμεσα, και θεωρώ ότι οι βάσεις αυτών των μέτρων είναι αβάσιμες», δήλωσε σε γραπτή δήλωση που έστειλε στους FT.
Επίσης επιχείρησε να αποστασιοποιήσει τη M&M από την αναφορά, δηλώνοντας ότι οι εταιρείες του δεν αναφέρονταν στα μέτρα της ΕΕ και ότι αυτές οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν κανονικά τη λειτουργία τους.
«Θα αποχωρήσω από όλες τις διευθυντικές θέσεις σε όλες τις εταιρείες που κατέχω και θα διεξαγάγω λεπτομερή ανασκόπηση για να εξασφαλίσω πλήρη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς», δήλωσε ο Lakhani.
Ο Lakhani συνεχίζει να ταξιδεύει στη Ρωσία από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία, συμμετέχοντας τακτικά στο ετήσιο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης.
Σε μια συνέντευξη βίντεο στα περιθώρια της εκδήλωσης τον Ιούνιο, ο Lakhani δήλωσε ότι καμία από τις εταιρείες του δεν κάνει αυτήν τη στιγμή επιχειρήσεις με τη Ρωσία, αλλά υπερασπίστηκε τον ρόλο της Μόσχας στο παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα.
«Τους βλέπω όλους. Συνεχίζω να μιλώ με όλους», είπε. «Αυτή η χώρα είναι η μεγαλύτερη χώρα σε πόρους στον κόσμο. Το να την εμποδίζεις… δεν είναι μακροπρόθεσμος στόχος για κανέναν. Θα χρειάζονται πάντα τη Ρωσία».
www.bankingnews.gr
Η ενέργεια αυτή εγείρει ερωτήματα για την έκταση της παρέμβασης και τον ρόλο που παίζουν οι διεθνείς πολιτικές και κυρώσεις στον έλεγχο των εταιρειών ενέργειας στην Ελλάδα.
Ειδικότερα, σήμερα (16/12), η Ανεξάρτητη Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προχώρησε σε δέσμευση των λογαριασμών και της περιουσίας της Jet Oil.
Σύμφωνα με πληροφορίες, διαπιστώθηκε ότι ο Murtaza Lakhani, υπήκοος Καναδά και Πακιστάν, διατηρεί τον έλεγχο της εταιρείας μέσω άλλων επιχειρηματικών οντοτήτων και συνδέεται με το ρωσικό καθεστώς, γεγονός που τον εντάσσει στη λίστα κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Lakhani, που δεν διαμένει στην Ελλάδα, ηγείται της Jet Oil από το 2017.
Παράλληλα, δεσμεύτηκαν λογαριασμοί και περιουσιακά στοιχεία ακόμα τεσσάρων εταιρειών που σχετίζονται με τον ίδιο επιχειρηματία.
Όσον αφορά τους εργαζόμενους και τη μισθοδοσία τους, οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να ανακοινώσουν σχετικές αποφάσεις από αύριο (17/12), λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.
Προηγουμένως είχε ανακοινωθεί αναστολή της λειτουργίας της εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών Cetracore – Jetoil.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, η αναστολή προκλήθηκε «λόγω της προσθήκης του πραγματικού δικαιούχου της Cetracore Jetoil Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πετρελαιοειδών στην απόφαση 2025/2594 του Συμβουλίου της ΕΕ, με την οποία επιβάλλονται οικονομικές κυρώσεις σε συγκεκριμένα πρόσωπα και οντότητες».
Συνολικά, με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία πέντε εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της εμπορίας πετρελαιοειδών στην Ελλάδα.
Στο πλαίσιο της απόφασης, δεσμεύτηκαν όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί των πέντε εταιρειών, καθώς και τα περιουσιακά τους στοιχεία, όπως εγκαταστάσεις, ακίνητα και οχήματα.
Παράλληλα, η Αρχή θα μεριμνήσει ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι θα λάβουν τα δεδουλευμένα τους, απελευθερώνοντας τα απαραίτητα κεφάλαια για τη μισθοδοσία και άλλες υποχρεώσεις τους.
Τι αναφέρει η εταιρεία στο BN
Από τη μεριά της, η Cetracore-JetOil Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πετρελαιοειδών ενημερώνει πως έχει προχωρήσει σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της, σε συνέχεια της από 15 Δεκεμβρίου 2025 προσθήκης του κ. Murtaza Ali Lakhani, πραγματικού δικαιούχου της εταιρείας, στην Απόφαση (ΕΕ) 2025/2594 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία επιβάλλονται οικονομικές κυρώσεις σε συγκεκριμένα πρόσωπα και οντότητες.
Η απόφαση για την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της εταιρείας ελήφθη με αποκλειστικό σκοπό τη διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης της Cetracore–JetOil με το ισχύον ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.
Η εταιρεία βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές, προκειμένου να καταστεί δυνατή η άμεση επαναλειτουργία της, σύμφωνα με το εφαρμοστέο ευρωπαϊκό δίκαιο.
Η Cetracore–JetOil καταβάλλει και θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την υποστήριξη των πελατών και των εργαζομένων της, και θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση μόλις υπάρξουν σχετικές εξελίξεις.
Είχε στοχοποιηθεί…
Σύμφωνα με τους Financial Times, η ΕΕ επέβαλε κυρώσεις στον γνωστό έμπορο πετρελαίου Murtaza Lakhani για φερόμενη βοήθεια προς τη ρωσική Rosneft στην εξαγωγή αργού πετρελαίου και άλλων πετρελαιοπαραγωγικών προϊόντων παραβιάζοντας τις δυτικές περιοριστικές πολιτικές.
Ο Lakhani είναι ο πιο γνωστός έμπορος που έχει στοχοποιηθεί από τις Βρυξέλλες από την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.
Ο Καναδο-Πακιστανός επιχειρηματίας έγινε γνωστός δουλεύοντας για την εταιρεία εμπορίας εμπορευμάτων Glencore στο Ιράκ τη δεκαετία του 1990 και αργότερα έγινε βασικός παράγοντας στην εξαγωγή πετρελαίου από την ημι-αυτόνομη περιοχή Κουρδιστάν στο Ιράκ.
Ίδρυσε τη Mercantile & Maritime Group το 2015 και αργότερα επένδυσε στο πετρελαϊκό έργο της κρατικής Rosneft μέσω κοινοπραξίας με τον έμπορο ενέργειας Vitol.
Η M&M και η Vitol αποεπένδυσαν το μερίδιό τους στο έργο το 2022 ως απάντηση στις δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας.
Την εποχή εκείνη, η M&M δήλωσε ότι είχε διακόψει κάθε εμπορική δραστηριότητα με τη Ρωσία σε συμμόρφωση με τους δυτικούς περιορισμούς.
Ωστόσο, ο Lakhani αντιμετώπισε στη συνέχεια κατηγορίες ότι συνέχισε να εμπλέκεται με άλλες εταιρείες που δημιουργήθηκαν για την εξαγωγή ρωσικού πετρελαίου μετά την εισβολή.
Οι Financial Times ανέφεραν τον προηγούμενο μήνα ότι ο Lakhani είχε εμπλακεί στην προμήθεια ρωσικού πετρελαίου μέσω τριών εταιρειών που είχαν συσταθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από το 2022.
Την εποχή εκείνη, οι δικηγόροι του Lakhani δήλωσαν ότι δεν «κατείχε ούτε ελέγχει» καμία από τις επιχειρήσεις, αλλά είχε «παρέχει συμβουλές και βοήθεια κατά περίπτωση».
Στην απόφασή της, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα 14/12, η ΕΕ κατηγόρησε τον 63χρονο Lakhani για εμπλοκή σε έναν οικονομικό τομέα που προσέφερε «σημαντική πηγή εσόδων» στην ρωσική κυβέρνηση.
«Μέσω των εταιρειών του, διευκολύνει τη μεταφορά και εξαγωγή ρωσικού πετρελαίου, ιδίως από την κρατική ρωσική εταιρεία Rosneft», ανέφερε η ΕΕ στα επίσημα έγγραφα.
«Συγκεκριμένα, ο Murtaza Lakhani ελέγχει πλοία που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο ή προϊόντα πετρελαίου, που προέρχονται από τη Ρωσία ή εξάγονται από τη Ρωσία, ενώ εφαρμόζει ανώμαλες και υψηλού κινδύνου πρακτικές ναυτιλίας».
Στο ίδιο πακέτο, η ΕΕ επέβαλε επίσης κυρώσεις στον Αζέρο έμπορο πετρελαίου Etibar Eyyub και σε δύο ακόμη άτομα που εμπλέκονται σε δίκτυο εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της 2Rivers Group, καταχωρισμένης στα ΗΑΕ και προηγουμένως γνωστής ως Coral Energy.
Μέσω αυτού του δικτύου, ο Eyyub διευκολύνει την εξαγωγή ρωσικού πετρελαίου, ιδίως από τη Rosneft, και ελέγχει «μεγάλο μέρος των πλοίων στον λεγόμενο ‘σκιασμένο στόλο’ της Ρωσίας», όπως ανέφερε η ΕΕ. Ο Eyyub είχε τεθεί υπό κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο τον Μάιο.
Σε απάντησή του στους FT, ο Eyyub χαρακτήρισε την ενέργεια της ΕΕ ως «αβάσιμη». «Δεν έχω κάνει ποτέ τίποτα παράνομο ή ακατάλληλο», δήλωσε.
Ο Lakhani επέκρινε την απόφαση της ΕΕ να του επιβάλει κυρώσεις. «Δεν κατέχω κανένα πλοίο, ούτε άμεσα ούτε έμμεσα, και θεωρώ ότι οι βάσεις αυτών των μέτρων είναι αβάσιμες», δήλωσε σε γραπτή δήλωση που έστειλε στους FT.
Επίσης επιχείρησε να αποστασιοποιήσει τη M&M από την αναφορά, δηλώνοντας ότι οι εταιρείες του δεν αναφέρονταν στα μέτρα της ΕΕ και ότι αυτές οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν κανονικά τη λειτουργία τους.
«Θα αποχωρήσω από όλες τις διευθυντικές θέσεις σε όλες τις εταιρείες που κατέχω και θα διεξαγάγω λεπτομερή ανασκόπηση για να εξασφαλίσω πλήρη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς», δήλωσε ο Lakhani.
Ο Lakhani συνεχίζει να ταξιδεύει στη Ρωσία από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία, συμμετέχοντας τακτικά στο ετήσιο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης.
Σε μια συνέντευξη βίντεο στα περιθώρια της εκδήλωσης τον Ιούνιο, ο Lakhani δήλωσε ότι καμία από τις εταιρείες του δεν κάνει αυτήν τη στιγμή επιχειρήσεις με τη Ρωσία, αλλά υπερασπίστηκε τον ρόλο της Μόσχας στο παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα.
«Τους βλέπω όλους. Συνεχίζω να μιλώ με όλους», είπε. «Αυτή η χώρα είναι η μεγαλύτερη χώρα σε πόρους στον κόσμο. Το να την εμποδίζεις… δεν είναι μακροπρόθεσμος στόχος για κανέναν. Θα χρειάζονται πάντα τη Ρωσία».
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών