Σχετικά Άρθρα
Η ανάλυση που ήθελαν να θάψουν – Επίθεση σοκ στον Έλληνα Γιώργο Σαραβέλο της Deutsche Bank που ξεγύμνωσε τις ΗΠΑ
Βόμβα για τους ισολογισμούς της Deutsche Bank - Η ΕΚΤ εξετάζει καταγγελία για παραπλάνηση των Αρχών και των αγορών
Έφοδο στα γραφεία της Deutsche Bank σε Φρανκφούρτη και Βερολίνο έκανε η γερμανική αστυνομία, στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος.
Περίπου 30 ερευνητές του Ομοσπονδιακού Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών (BKA), φορώντας πολιτικά, εισέβαλαν λίγο μετά τις 10:00 (τοπική ώρα) στα κεντρικά γραφεία της Φρανκφούρτης αλλά και σε γραφεία στο Βερολίνο, κάνοντας τα πάντα «φύλλο και φτερό». Όπως δήλωσε η Εισαγγελία της Φρανκφούρτης κατόπιν σχετικού αιτήματος, η αρχή διεξάγει έρευνα «κατά μέχρι στιγμής αγνώστων υπευθύνων και υπαλλήλων της Deutsche Bank» με την υποψία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες («ξέπλυμα χρήματος»).
Σύμφωνα με τα στοιχεία, η τράπεζα φέρεται να διατηρούσε στο παρελθόν επιχειρηματικές σχέσεις με ξένες εταιρείες, οι οποίες θεωρούνται ύποπτες ότι «χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».
Η υπόθεση που δεν πρόκειται να ξεχαστεί
Εν τω μεταξύ, υπενθυμίζεται ότι στο μικροσκόπιο της ΕΚΤ έχουν βρεθεί καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες η Deutsche Bank υποτίμησε τους κινδύνους στον ισολογισμό της και παρουσίασε μια παραπλανητική εικόνα για την οικονομική της υγεία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αφορμή αποτέλεσαν οι ισχυρισμοί του πρώην υπαλλήλου Dario Schiraldi, ο οποίος βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με την τράπεζα. Οι καταγγελίες αφορούν, μεταξύ άλλων, τη χρήση των λεγόμενων πρακτικών συμψηφισμού (netting) από την πλευρά της Deutsche Bank.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΚΤ απηύθυνε ερωτήματα στη γερμανική τράπεζα τους τελευταίους μήνες σχετικά με τις πρακτικές συμψηφισμού, στο πλαίσιο αξιολόγησης της εφαρμογής των κανόνων κεφαλαιακής επάρκειας και της διαχείρισης των εξασφαλίσεων (collateral).
Στην επιστολή του προς την ΕΚΤ, ο Schiraldi υποστήριξε ότι ο ισολογισμός της Deutsche Bank «επηρεάστηκε ουσιωδώς από επιθετικές τεχνικές συμψηφισμού και λογιστικές πρακτικές εκτός ισολογισμού (off-balance-sheet)». Σύμφωνα με τους Financial Times, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η πρακτική αυτή οδήγησε σε μια «εμφανή υποτίμηση της έκθεσης σε μόχλευση (leverage exposure) κατά περισσότερα από 200 δισ. ευρώ» στις οικονομικές καταστάσεις της τράπεζας για το 2024.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών