Εγκληματική οργάνωση που διέπραττε μεγάλες απάτες μέσω διαδικτύου, «ψαρεύοντας» στοιχεία από πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, ενώ επίσης κατηγορείται για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, πλαστογράφηση επίσημων εγγράφων και διακίνηση ναρκωτικών, εξαρθρώθηκε μετά από κοινή αστυνομική επιχείρηση της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ, σε συνεργασία με τις ρουμανικές και τις ολλανδικές αρχές.
Για την υλοποίηση της κοινής επιχείρησης, συστάθηκε υπό τον δικαστικό συντονισμό της Eurojust, Κοινή Ομάδα Έρευνας – Joint Investigation Team (JIT), μεταξύ των αρχών Ρουμανίας και Ολλανδίας, στην οποία συμμετείχαν στο πλαίσιο εκτέλεσης Ευρωπαϊκών Εντολών Έρευνας οι Αρχές της Ουγγαρίας, της Ισπανίας και της χώρας μας, μέσω της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
Ειδικότερα, σε κοινή αστυνομική επιχείρηση που έλαβε χώρα την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 30 έρευνες από το σύνολο των εμπλεκόμενων Αρχών, συνελήφθησαν 8 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και κατασχέθηκαν 220.000 ευρώ, πλήθος κινητών τηλεφώνων, φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, τραπεζικών καρτών, ταξιδιωτικών και λοιπών εγγράφων.
Οι απάτες
Όπως προέκυψε, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, το διάστημα από τον Αύγουστο 2020 έως τον Ιούνιο 2021, υπέκλεψαν μέσω ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phishing) στοιχεία πιστωτικών - χρεωστικών καρτών και διαπιστευτήρια εισόδου λογαριασμών ηλεκτρονικής τραπεζικής, εκατοντάδων πολιτών στην Ευρώπη.
Στη συνεχεία μετέφεραν παράνομα χρηματικά ποσά, συνολικού ύψους πάνω από 2.000.000 ευρώ, σε τραπεζικούς λογαριασμούς, τους οποίους είχαν εκδώσει με πλαστά έγγραφα, σε τραπεζικά ιδρύματα της Ουγγαρίας, της Ισπανίας, της Πολωνίας, της Γερμανίας, της Ολλανδίας κ.α.
Ειδικότερα, η υποκλοπή των τραπεζικών στοιχείων και δεδομένων, πραγματοποιούνταν κυρίως μέσω απατηλών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απέστελαν οι δράστες στα θύματα, τα οποία περιείχαν είτε κακόβουλο λογισμικό, είτε απατηλούς υπερσυνδέσμους που φαινομενικά ανακατεύθυναν σε δημοφιλείς ιστοσελίδες αγοραπωλησιών και βραχυπρόθεσμης μίσθωσης καταλυμάτων.
Επιπρόσθετα, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δημοσίευαν απατηλές αγγελίες πώλησης πολυτελών οχημάτων σε ιστότοπους αγοραπωλησιών, όπου με τη χρήση ονομάτων ανύπαρκτων εταιρειών μεταφορών και πληρωμών εξαπατούσαν υποψήφιους αγοραστές, λαμβάνοντας σημαντικά χρηματικά ποσά για πώληση πολυτελών οχημάτων, τα οποία ουδέποτε παρέδιδαν στους αγοραστές.
Στην Αττική μέλη της οργάνωσης
Πιο αναλυτικά, η χώρα μας συμμετείχε στη διερεύνηση της υπόθεσης, κατόπιν αιτήματος των ρουμανικών Αρχών, μέσω κατεπείγουσας Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας, και παραγγέλθηκε η διενέργεια ερευνών προς ανακάλυψη και εντοπισμό δύο υπόπτων, μελών της εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι βρίσκονταν ενδεχομένως προσωρινά στην ελληνική επικράτεια.
Ύστερα από επιστάμενες έρευνες και αναζητήσεις της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, εντοπίσθηκαν δύο μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και προσδιορίστηκε γεωγραφικά ο τόπος προσωρινής κατοικίας τους σε διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Αττική, ενώ προέκυψε και η εμπλοκή τρίτου προσώπου.
Ακολούθησε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή τους στην εγκληματική οργάνωση.
Κατασχέσεις
Στις έρευνες που ακολούθησαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
• 121.335 ευρώ,
• 8 κινητά τηλέφωνα και 17 κάρτες sim,
• φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,
• 56 τραπεζικές κάρτες με αναγραφόμενα στοιχεία τρίτων προσώπων και
• πλήθος εγγράφων και παραστατικών, σχετιζόμενα με την υπόθεση.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών