Κατηγορίες κατά του ιδρυτή της Binance Changpeng Zhao για χρηματοδότηση της Hamas
Ο ιδρυτής της Binance, Changpeng Zhao, γνωστός και ως CZ, στον οποίο είχε απονεμηθή από τον Donald Trump, κατηγορείται για διευκόλυνση πληρωμών εκατομμυρίων δολαρίων προς τη Hamas, μετά την επίθεση κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.
Η αγωγή κατατέθηκε τη Δευτέρα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ από Αμερικανούς πολίτες των οποίων οι οικογένειες δολοφονήθηκαν, ακρωτηριάστηκαν ή αιχμαλωτίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης.
Σύμφωνα με το κείμενο της αγωγής, ο Changpeng Zhao και η πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων που ίδρυσε φέρονται να παρείχαν συνειδητά «υποστήριξη» σε ένοπλες οργανώσεις, όπως η Hamas και η Hizbollah, βοηθώντας τες να αποκρύψουν τις κινήσεις κεφαλαίων.
Οι κατηγορίες αναφέρουν ότι οι πληρωμές, που φέρονται να ξεπλύθηκαν μέσω της Binance —της μεγαλύτερης πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων στον κόσμο— συνεχίστηκαν ακόμη και μετά την πληρωμή περισσότερων από 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Νοέμβριο του 2023, για την επίλυση κατηγοριών των ΗΠΑ σχετικά με παραβίαση νόμων κατά του ξεπλύματος χρημάτων και κυρώσεων.
Ο Changpeng Zhao είχε καταδικαστεί σε τετράμηνη φυλάκιση για ξέπλυμα χρημάτων, αλλά τον Οκτώβριο του 2023 έλαβε χάρη από τον Donald Trump.
Κλείσιμο δεκάδων λογαριασμών
Μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, οι ισραηλινές αρχές διέταξαν το κλείσιμο δεκάδων λογαριασμών κρυπτονομισμάτων.
Η Binance επιβεβαίωσε ότι «μπλόκαρε έναν μικρό αριθμό λογαριασμών».
Ωστόσο, η αγωγή της Δευτέρας προχωρά πέρα από τις κατηγορίες των αμερικανικών αρχών και άλλων πολιτικών αγωγών.
Οι δικηγόροι των οικογενειών της 7ης Οκτωβρίου υποστηρίζουν ότι η Binance διευκόλυνε συναλλαγές σε πορτοφόλια συνδεδεμένα με οργανώσεις στη Γάζα, τις οποίες η πλατφόρμα ήξερε ή όφειλε να γνωρίζει ότι συνδέονται με την Hamas και άλλες απαγορευμένες τρομοκρατικές ομάδες.
Σύμφωνα με την αγωγή, περισσότερα από 50 εκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές προς λογαριασμούς συνδεδεμένους με τη Hamas, τη Φρουρά της Επανάστασης του Ιράν, την Hizbollah και την Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ διευκολύνθηκαν μέσω της Binance από τις 7 Οκτωβρίου 2023, ενώ πορτοφόλια που λειτουργούν από την ίδια την Binance «έστειλαν το ισοδύναμο περισσότερων από 300 εκατομμυρίων δολαρίων πριν τις επιθέσεις και περισσότερων από 115 εκατομμυρίων μετά».
Οι δικηγόροι των θυμάτων καταγγέλλουν ότι η Binance «εξασφάλισε ότι τρομοκράτες και άλλοι εγκληματίες μπορούσαν να καταθέτουν και να μετακινούν τεράστια ποσά χωρίς συνέπειες», προσθέτοντας ότι κάποιοι από τους εν λόγω λογαριασμούς παραμένουν ενεργοί και μέχρι σήμερα δεν φαίνεται ότι η Binance έχει αλλάξει ουσιαστικά το επιχειρηματικό της μοντέλο.
Στους μήνες πριν από τη χορήγηση χάρης στον Zhao, η Binance έλαβε επένδυση 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από εμιρατιανό ταμείο, που πραγματοποιήθηκε μέσω stablecoin εκδοθέντος από ομάδα η οποία ανήκε εν μέρει στην οικογένεια Trump.
Μέχρι στιγμής, ο Changpeng Zhao και η Binance δεν έχουν απαντήσει στα αιτήματα σχολιασμού σχετικά με τη νέα αγωγή.
www.bankingnews.gr
Η αγωγή κατατέθηκε τη Δευτέρα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ από Αμερικανούς πολίτες των οποίων οι οικογένειες δολοφονήθηκαν, ακρωτηριάστηκαν ή αιχμαλωτίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης.
Σύμφωνα με το κείμενο της αγωγής, ο Changpeng Zhao και η πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων που ίδρυσε φέρονται να παρείχαν συνειδητά «υποστήριξη» σε ένοπλες οργανώσεις, όπως η Hamas και η Hizbollah, βοηθώντας τες να αποκρύψουν τις κινήσεις κεφαλαίων.
Οι κατηγορίες αναφέρουν ότι οι πληρωμές, που φέρονται να ξεπλύθηκαν μέσω της Binance —της μεγαλύτερης πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων στον κόσμο— συνεχίστηκαν ακόμη και μετά την πληρωμή περισσότερων από 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Νοέμβριο του 2023, για την επίλυση κατηγοριών των ΗΠΑ σχετικά με παραβίαση νόμων κατά του ξεπλύματος χρημάτων και κυρώσεων.
Ο Changpeng Zhao είχε καταδικαστεί σε τετράμηνη φυλάκιση για ξέπλυμα χρημάτων, αλλά τον Οκτώβριο του 2023 έλαβε χάρη από τον Donald Trump.
Κλείσιμο δεκάδων λογαριασμών
Μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, οι ισραηλινές αρχές διέταξαν το κλείσιμο δεκάδων λογαριασμών κρυπτονομισμάτων.
Η Binance επιβεβαίωσε ότι «μπλόκαρε έναν μικρό αριθμό λογαριασμών».
Ωστόσο, η αγωγή της Δευτέρας προχωρά πέρα από τις κατηγορίες των αμερικανικών αρχών και άλλων πολιτικών αγωγών.
Οι δικηγόροι των οικογενειών της 7ης Οκτωβρίου υποστηρίζουν ότι η Binance διευκόλυνε συναλλαγές σε πορτοφόλια συνδεδεμένα με οργανώσεις στη Γάζα, τις οποίες η πλατφόρμα ήξερε ή όφειλε να γνωρίζει ότι συνδέονται με την Hamas και άλλες απαγορευμένες τρομοκρατικές ομάδες.
Σύμφωνα με την αγωγή, περισσότερα από 50 εκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές προς λογαριασμούς συνδεδεμένους με τη Hamas, τη Φρουρά της Επανάστασης του Ιράν, την Hizbollah και την Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ διευκολύνθηκαν μέσω της Binance από τις 7 Οκτωβρίου 2023, ενώ πορτοφόλια που λειτουργούν από την ίδια την Binance «έστειλαν το ισοδύναμο περισσότερων από 300 εκατομμυρίων δολαρίων πριν τις επιθέσεις και περισσότερων από 115 εκατομμυρίων μετά».
Οι δικηγόροι των θυμάτων καταγγέλλουν ότι η Binance «εξασφάλισε ότι τρομοκράτες και άλλοι εγκληματίες μπορούσαν να καταθέτουν και να μετακινούν τεράστια ποσά χωρίς συνέπειες», προσθέτοντας ότι κάποιοι από τους εν λόγω λογαριασμούς παραμένουν ενεργοί και μέχρι σήμερα δεν φαίνεται ότι η Binance έχει αλλάξει ουσιαστικά το επιχειρηματικό της μοντέλο.
Στους μήνες πριν από τη χορήγηση χάρης στον Zhao, η Binance έλαβε επένδυση 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από εμιρατιανό ταμείο, που πραγματοποιήθηκε μέσω stablecoin εκδοθέντος από ομάδα η οποία ανήκε εν μέρει στην οικογένεια Trump.
Μέχρι στιγμής, ο Changpeng Zhao και η Binance δεν έχουν απαντήσει στα αιτήματα σχολιασμού σχετικά με τη νέα αγωγή.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών