Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Καλιφόρνιας κατέθεσε αγωγή για αστική δήμευση
Οι εισαγγελείς έχουν δεσμεύσει περίπου 84 εκατ. δολάρια από τραπεζικούς λογαριασμούς της Capstone στις Wells Fargo και JPMorgan Chase, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Καλιφόρνιας κατέθεσε αγωγή για αστική δήμευση, υποστηρίζοντας ότι η Capstone λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια, είχε αποκρύψει από τις τράπεζες τη φύση της δραστηριότητάς της και φαίνεται να είχε πραγματοποιήσει πληρωμές προς εκατοντάδες πρόσωπα και οντότητες για λογαριασμό δύο ανώνυμων εταιρειών, τις οποίες οι Financial Times ταυτοποιούν ως Tether και Bitfinex.
Παράλληλα, η Capstone κατηγορείται ότι παρείχε βοήθεια σε απατεώνες, οι οποίοι προσποιούνταν ότι ήταν πράκτορες του FBI, προκειμένου να μετατρέψουν κλεμμένα μετρητά σε stablecoins. Το FBI έχει εκτελέσει εντάλματα έρευνας στις κατοικίες των ιδιοκτητών ή των προσώπων που ασκούν τον έλεγχο της Capstone, Kotaro Shimogori και Mary Jeanne Thompson.
Η σύνδεση της Tether με την Capstone προκύπτει μέσω της σχέσης της με την EQIBank, μια εταιρεία ηλεκτρονικών πληρωμών με έδρα τη Ντομίνικα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η EQIBank έδωσε εντολή στην Capstone να πραγματοποιεί αποστολές και εισπράξεις χρημάτων για λογαριασμό της εταιρείας stablecoins.
Η Tether και η Bitfinex υποστηρίζουν ότι «δεν είχαν καμία γνώση της δόλιας συμπεριφοράς της Capstone που ισχυρίζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης».
Παράλληλα, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι είτε η Tether είτε η EQIBank γνώριζαν για τις συγκεκριμένες απάτες πλαστοπροσωπίας.
Από την πλευρά της, η Capstone, μέσω δικηγόρου της, αρνείται οποιαδήποτε αδικοπραγία και δηλώνει ότι προτίθεται να αμφισβητήσει τις ενέργειες της κυβέρνησης.
www.bankingnews.gr
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Καλιφόρνιας κατέθεσε αγωγή για αστική δήμευση, υποστηρίζοντας ότι η Capstone λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια, είχε αποκρύψει από τις τράπεζες τη φύση της δραστηριότητάς της και φαίνεται να είχε πραγματοποιήσει πληρωμές προς εκατοντάδες πρόσωπα και οντότητες για λογαριασμό δύο ανώνυμων εταιρειών, τις οποίες οι Financial Times ταυτοποιούν ως Tether και Bitfinex.
Παράλληλα, η Capstone κατηγορείται ότι παρείχε βοήθεια σε απατεώνες, οι οποίοι προσποιούνταν ότι ήταν πράκτορες του FBI, προκειμένου να μετατρέψουν κλεμμένα μετρητά σε stablecoins. Το FBI έχει εκτελέσει εντάλματα έρευνας στις κατοικίες των ιδιοκτητών ή των προσώπων που ασκούν τον έλεγχο της Capstone, Kotaro Shimogori και Mary Jeanne Thompson.
Η σύνδεση της Tether με την Capstone προκύπτει μέσω της σχέσης της με την EQIBank, μια εταιρεία ηλεκτρονικών πληρωμών με έδρα τη Ντομίνικα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η EQIBank έδωσε εντολή στην Capstone να πραγματοποιεί αποστολές και εισπράξεις χρημάτων για λογαριασμό της εταιρείας stablecoins.
Η Tether και η Bitfinex υποστηρίζουν ότι «δεν είχαν καμία γνώση της δόλιας συμπεριφοράς της Capstone που ισχυρίζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης».
Παράλληλα, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι είτε η Tether είτε η EQIBank γνώριζαν για τις συγκεκριμένες απάτες πλαστοπροσωπίας.
Από την πλευρά της, η Capstone, μέσω δικηγόρου της, αρνείται οποιαδήποτε αδικοπραγία και δηλώνει ότι προτίθεται να αμφισβητήσει τις ενέργειες της κυβέρνησης.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών