Η εγκληματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, στηριζόταν σε ένα δαιδαλώδες δίκτυο εικονικών εταιρειών
Σε μια υπόθεση που προκαλεί σοκ για το μέγεθος, την οργάνωση και τη διάρκεια δράσης της, οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για ένα εκτεταμένο κύκλωμα παραγωγής και διακίνησης λαθραίων τσιγάρων, το οποίο φέρεται να έχει προκαλέσει ζημία ύψους περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο την περίοδο 2018–2026.
Η εγκληματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, στηριζόταν σε ένα δαιδαλώδες δίκτυο εικονικών εταιρειών, πλαστών τιμολογίων και ψευδών βεβαιώσεων, με στόχο τη συστηματική φοροδιαφυγή και τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.
Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων
Με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, βρίσκεται σε εξέλιξη ευρείας κλίμακας δέσμευση περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με την υπόθεση.
Συγκεκριμένα έχουν δεσμευθεί:
• 42 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων μεζονέτες, πολυτελή ακίνητα, αγροτεμάχια, αλλά και ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα στην Πελοπόννησο.
• 26 οχήματα, υψηλής αξίας στην πλειονότητά τους, όπως Porsche και Land Rover, καθώς και φορτηγά, ρυμουλκούμενα και τροχόσπιτα.
• 7 σκάφη, ανάμεσά τους επιβατικά, σκάφη αναψυχής αλλά και τάνκερ, εκ των οποίων ένα πετρελαιοφόρο.
Η κίνηση αυτή θεωρείται κομβική για τον περιορισμό της οικονομικής «ασπίδας» του κυκλώματος και το πάγωμα πιθανών προσπαθειών μεταβίβασης ή απόκρυψης περιουσιακών στοιχείων.
38 φυσικά πρόσωπα και 21 εταιρείες στο μικροσκόπιο
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην εγκληματική οργάνωση φέρονται να εμπλέκονται 38 φυσικά πρόσωπα και 21 νομικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ναυτιλιακές εταιρείες, στοιχείο που καταδεικνύει τη διασύνδεση του δικτύου με διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας.
Ήδη δέκα από τους 26 συλληφθέντες έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον πλήρη εντοπισμό της διαδρομής του παράνομου χρήματος και των πραγματικών «κεφαλιών» της οργάνωσης.
www.bankingnews.gr
Η εγκληματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, στηριζόταν σε ένα δαιδαλώδες δίκτυο εικονικών εταιρειών, πλαστών τιμολογίων και ψευδών βεβαιώσεων, με στόχο τη συστηματική φοροδιαφυγή και τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.
Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων
Με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, βρίσκεται σε εξέλιξη ευρείας κλίμακας δέσμευση περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με την υπόθεση.
Συγκεκριμένα έχουν δεσμευθεί:
• 42 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων μεζονέτες, πολυτελή ακίνητα, αγροτεμάχια, αλλά και ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα στην Πελοπόννησο.
• 26 οχήματα, υψηλής αξίας στην πλειονότητά τους, όπως Porsche και Land Rover, καθώς και φορτηγά, ρυμουλκούμενα και τροχόσπιτα.
• 7 σκάφη, ανάμεσά τους επιβατικά, σκάφη αναψυχής αλλά και τάνκερ, εκ των οποίων ένα πετρελαιοφόρο.
Η κίνηση αυτή θεωρείται κομβική για τον περιορισμό της οικονομικής «ασπίδας» του κυκλώματος και το πάγωμα πιθανών προσπαθειών μεταβίβασης ή απόκρυψης περιουσιακών στοιχείων.
38 φυσικά πρόσωπα και 21 εταιρείες στο μικροσκόπιο
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην εγκληματική οργάνωση φέρονται να εμπλέκονται 38 φυσικά πρόσωπα και 21 νομικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ναυτιλιακές εταιρείες, στοιχείο που καταδεικνύει τη διασύνδεση του δικτύου με διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας.
Ήδη δέκα από τους 26 συλληφθέντες έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον πλήρη εντοπισμό της διαδρομής του παράνομου χρήματος και των πραγματικών «κεφαλιών» της οργάνωσης.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών