Γιατί φώναξε ο Βουρλιώτης (Αρχή Ξεπλύματος) την BIG 6 των ορκωτών ελεγκτών παρουσία της ΕΛΤΕ;

Μια συνάντηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον έγινε χθες 28/5 στα γραφεία της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος όπου ο κ. Βουρλιώτης υποδέχτηκε τους επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης των έξι μεγαλύτερων ελεγκτικών εταιριών στην Ελλάδα (Deloitte, PwC, EY, KPMG, Grant Thornton, ΣΟΛ), παρουσία του Προέδρου της ΕΛΤΕ Παναγιώτη Γιαννόπουλου.
Η συνάντηση δεν είχε αμιγώς εθιμοτυπικό καθώς ο κ. Βουρλιώτης παρατήρησε ότι γενικώς δεν υπάρχει αξιόλογος αριθμός αναφορών από ελεγκτικές εταιρίες για ξέπλυμα και αυτό προκύπτει από το σύνολο των αναφορών που λαμβάνει κάθε χρόνο η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.

Χωρίς παρεκκλίσεις

Στο πλαίσιο αυτό ζήτησε στενότερη συνεργασία και πιο εφαρμογή των κανόνων δέουσας επιμέλειας χωρίς παρεκκλίσεις.
Οι εκπρόσωποι των ορκωτών ισχυρίστηκαν ότι υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες ειδικά στα ζητήματα των φυσικών προσώπων και τόνισαν ότι θα μεταφέρουν τις συστάσεις στις εταιρίες τους και η συνεργασία με την Αρχή θα ενισχυθεί.
Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι όπως προέκυψε από την τελευταία αξιολόγηση της FATF (Financial Action Task Force) ο κλάδος των ορκωτών ότι είναι από τους ελάχιστους κλάδους στην Ελλάδα που εποπτεύονται και για τον έλεγχο του ξεπλύματος (σ.σ. από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης.

Αναφορές … μηδέν

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Αρχή για το Ξέπλυμα λαμβάνει ελάχιστες έως καθόλου αναφορές από συμβολαιογράφους, δικηγόρους και λογιστές και γι αυτό το λόγο σχεδιάζει παρέμβαση για τους κλάδους αυτούς στην κυβέρνηση.

Τα θέματα

Επισημαίνεται ότι επισήμως και με βάση χθεσινή ανακοίνωση της Επιτροπής Τυποποίησης στην συνάντηση με τον κύριο Βουρλιώτη συζητήθηκαν τα εξής θέματα:

• Η ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στον ελεγκτικό τομέα.
• Η βελτίωση των μηχανισμών πρόληψης και εντοπισμού ύποπτων οικονομικών δραστηριοτήτων.
• Η εφαρμογή των διεθνών προτύπων στον έλεγχο
• Η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες (AML) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CFT).
• Η εφαρμογή των κυρώσεων που επιβάλλονται με αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., καθώς και με αποφάσεις και κανονισμούς της Ε.Ε.
• Ζητήματα που αφορούν στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ).
• Η εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr