Αποκλειστικό: Η διάταξη της Αρχής Ξεπλύματος για Σεμερτζίδου - Μαγειρία, δεσμεύτηκαν Ferrari και λογαριασμοί με 1,287 εκατ ευρώ

Στο φως φέρνει σήμερα 20 Σεπτεμβρίου 2025 το ΒΝ τη διάταξη δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων του Χρήστου Μαγειρία και της Πόπης Σεμερτζίδου αλλά και συγγενικών τους προσώπων, που εξέδωσε η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.
Από το περιεχόμενο της διάταξης προκύπτουν ενδείξεις συντονισμένης δράσης για απάτη και ξέπλυμα μέσω συνεχών κινήσεων μέσω τραπεζικών λογαριασμών, διακίνηση μετρητών και εικονικών τιμολογίων.
Από τη διάταξη προκύπτει ότι ελέγχθηκαν 8 φυσικά πρόσωπα και μια ΙΚΕ (που έχει τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων) του Χρήστου Μαγειρία αλλά εν τέλει η δέσμευση λογαριασμών έγινε για 4 πρόσωπα και την εταιρία.
Από το σκεπτικό της διάταξης είναι εμφανές ότι θέτουν υποψηφιότητα να βρεθούν στη θέση τους πλήθος προσώπων που έχουν λάβει τεράστια ποσά και τα έχουν διοχετεύσει σε δραστηριότητες άλλες.
Βέβαια, αυτό θα κριθεί εν τέλει από τη δικαιοσύνη ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι στο πόρισμα που έχουμε στην κατοχή μας δεν είναι σαφής η αιτιολόγηση των κινήσεων που έγιναν.
Το ποσό που τουλάχιστον φαίνεται να ξεπλύθηκε είναι 1,287 εκ ευρώ.

Η διάταξη

Σύμφωνα με τη διάταξη δέσμευσης της Αρχής Ξεπλύματος από την οποία έχουν αφαιρεθεί ευαίσθητα δεδομένα
«Τα παρακάτω πρόσωπα
1. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ του Αλεξάνδρου και της Ανθούλας, κάτοικος Βλαχάβα, Καλαμπάκας Τρικάλων,
2. ΑΣΗΜΟΥΛΑ ΜΑΓΕΙΡΙΑ του Αλεξάνδρου και της Ανθούλας, κάτοικος ΑΛΩΝΙΑ ΜΠΑΡΑΣ, Τρίκαλα,
3. ΑΝΘΟΥΛΑ ΜΑΓΕΙΡΙΑ του Ζήση και της Ελένης, Μηλέα Μέτσοβο
4. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ του Μιλτιάδη και της Περιστέρας, κάτοικος Ξηρολίμνης, Κοζάνη
5. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ του Νικολάου και της Ευαγγελίας, κάτοικος Ξηρολίμνης, Κοζάνη,
6. ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ, του Μιλτιάδη και της Περιστέρας, κάτοικος Ξηρολίμνης, Κοζάνη,
7. ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΑ του Αλεξάνδρου και της Ανθούλας, κάτοικος ΛΙΒΑΔΙ ΙΑΚΩΒΟΥ ΒΛΑΧΑΒΑ, Καλαμπάκα,
8. ΤΕΤΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Αναστάσιου και της Μαρίας, κάτοικος Βλαχάβας Καλαμπάκας, ατομικά, είτε ως επιτηδευματίες με ατομικές επιχειρήσεις, ή μέσω του νομικού προσώπου:

9. ΧΡΗΣΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, έδρα επί της οδού Καλλισθένη και Μετεώρων 1, ΤΚ 42100, Ν. Τρικάλων, κύρια δραστηριότητα τις υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό.
Μέλος, σε ποσοστό 100% και διαχειριστής της ανωτέρω εταιρείας εμφανίζεται ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ του Αλεξάνδρου και της Ανθούλας, αναπτύσσουν κοινή και συντονισμένη δράση, διαπράττοντας, σε βαθμό βάσιμων υπονοιών τις αξιόποινες πράξεις:

Οι «αξιόποινες πράξεις»

α) της απάτης σχετικής με τις επιχορηγήσεις, της οποίας το ποσό της επιχορήγησης υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ, σε βάρος των οικονομικών
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τελεσθείσας κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, φερομένης ως διαπραχθείσας κατά τα έτη 2019-2025
και β) της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, πράξεις, οι οποίες προβλέπονται και τιμωρούνται από τις διατάξεις των αρ. 45, 98, 386Β παρ.1 ΠΚ και άρ.24 παρ.1 του ν. 4689/2020, καθώς και των άρθρων 2, 4 παρ. ζ' και 39 του ν.4557/2018, όπως ισχύει.

Με λεφτά του ΟΠΕΚΕΠΕ

Βάσει της διενεργηθείσας έρευνας οι προαναφερόμενοι, προέβησαν στην απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, καθώς και στην ανάληψη αλλότριων επαγγελματικών δραστηριοτήτων με χρήματα προερχόμενα από επιχορηγήσεις που τους είχαν καταβληθεί από τον Οργανισμό πληρωμών Κοινοτικών ενισχύσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε), αν και γνώριζαν επακριβώς το σκοπό για τον οποίο αυτά ελήφθησαν, καθώς, στις Ενιαίες Δηλώσεις Εκμετάλλευσης/Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης στα πλαίσια των ΚΑΝ (ΕΕ) 1305, ΚΑΝ(ΕΕ) 1306/2Ο13, ΚΑΝ (ΕΕ) 1307/2013, ΚΑΝ(ΕΕ) 1308/2Ο13, ΚΑΝ(ΕΕ) 2115/2021, ΚΑΝ(ΕΕ) 2116/2Ο21 και ΚΑΝ(ΕΕ) 2117/2Ο21 και στις λοιπές Αιτήσεις Αγροτικών Ενισχύσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα, αναγράφεται η προοριζόμενη χρήση (σκοπός) των αιτουμένων επιδοτήσεων/ενισχύσεων.

Ειδικότερα, τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα έλαβαν, κατά τα έτη 2019-2025, αγροτικές ενισχύσεις/επιδοτήσεις, συνολικού ύψους 2.663.873,36 ευρώ.
Η έρευνα κατέδειξε ότι μεγάλο μέρος των ενισχύσεων δεν διατέθηκε για τον σκοπό που χορηγήθηκε, αλλά, αντ' αυτού, χρησιμοποιήθηκε για αλλότριες δραστηριότητες, όπως, για αγορές ακινήτων, οχημάτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και στη χρηματοδότηση για τη σύσταση εταιρίας με αντικείμενο μη συναφές με την αγροτική/κτηνοτροφική εκμετάλλευση.
Εν προκειμένω, το σύνολο των χρημάτων που δαπανήθηκαν για αλλότριους σκοπούς υπολογίζεται στο ποσό των 1.287.379,77 ευρώ, τουλάχιστον (συν των χρημάτων που δαπανήθηκαν για την αγορά των λοιπών περιγραφόμενων στο Πόρισμα απροσδιόριστης αξίας περιουσιακών στοιχείων).

Επιπλέον, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες μεταφορές ποσών μεταξύ συγγενικών και συνδεδεμένων προσώπων, χωρίς αντίστοιχη αγροτική ή επαγγελματική αιτιολόγηση, καθώς και επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών, οι οποίες υποδηλώνουν προσπάθεια απόκρυψης της προέλευσης και της χρήσης των κεφαλαίων.
Η συστηματική χρήση συνδικαιούχων λογαριασμών και η έντονη κυκλική διακίνηση χρημάτων μεταξύ των μελών των οικογενειών ΜΑΓΕΙΡΙΑ και ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗ δημιουργούν πρόσθετες ενδείξεις συγκάλυψης των πραγματικών σκοπών τους και καταστρατήγησης του
Θεσμικού πλαισίου.

Πέρα δώθε στους λογαριασμούς

Ειδικότερα, τα ποσά από επιδοτήσεις των αδελφών και του εξαδέλφου του ΜΑΓΕΙΡΙΑ Χρήστου μεταφέρονταν επανειλημμένα σε λογαριασμούς, που κατά βάση διαχειρίζεται ο ίδιος και μέσω των οποίων χρηματοδοτεί την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, καταδεικνύοντας ότι οι ενισχύσεις που τυπικά χορηγούνταν σε άλλα μέλη της οικογένειας συγκεντρώνονταν ουσιαστικά στον ίδιο.
Παράλληλα, ο ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ Χρήστος εμφανίζεται συνδικαιούχος σε λογαριασμό της μητέρας της συντρόφου του, ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ Περιστέρας, στον οποίο πιστώνονται επιδοτήσεις που λαμβάνει η τελευταία.
Ο λογαριασμός αυτός λειτοιιργεί ως «όχημα» μεταφοράς των ποσών, καθώς, τα χρήματα διοχετεύονται σε έτερο λογαριασμό, όπου συνδικαιούχοι είναι ο ίδιος κm ο υιός της ανωτέρω, ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ Λάζαρος και στη συνέχεια μεταφέρονται σε έτερους λογαριασμούς των προαναφερθέντων.
Εντέλει, σημαντικό μέρος των κεφαλαίων αυτών καταλήγειστον λογαριασμό της εταιρίας «ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΕΙΡ1ΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», της οποίας διαχειρίστρια είναι η κόρη της ανωτέρω δικαιούχου και σύντροφος του ΜΑΓΕΙΡΙΑ Χρήστου, ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ Καλλιόπη.
Από την διάρθρωση αυτή προκύπτει ότι η ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ Καλλιόπη είναι πραγματικός αποδέκτης των ενισχύσεων από τους λογαριασμούς της μητέρας της με το καθεστώς του «αφανούς εταίρου».

Και εικονικά τιμολόγια

Περαιτέρω, στους τραπεζικούς λογαριασμούς των Μαγειρία Χρήστου, Μαγειρίας Ανθούλας, Τέτσιου Πέτρου, Σεμερτζίδου Περιστέρας, Σεμερτζίδου Καλλιόπης εντοπίστηκαν κινήσεις χρηματικών ποσών με αιτιολογία την εξόφληση εικονικών συναλλαγών και καταθέσεις που σχετίζονται με «διευθέτηση -έσοδο εικονικών τιμολογίων», ώστε να προσδοθεί αληθοφάνεια και νομιμοφάνεια στις συναλλαγές εσόδων και εξόδων που πραγματοποιούσαν για τη δήθεν αγροκτηνοτροφική δραστηριότητά τους, γεγονός που καταδεικνύει τεχνητή διακίνηση κεφαλαίων και απόπειρα συγκάλυψης της πραγματικής διάθεσης των χρη μάτων των ενισχύσεων.
Συνοψίζοντας, τα προαναφερόμενα φυσικά πρόσωπα προκύπτει ότι απέκτησαν περιουσιακά στοιχεία και ανέλαβαν δραστηριότητες με χρήματα προερχόμενα από λογαριασμούς, στους οποίους οι ληφθείσες επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταστρατηγώντας τους όρους εκπλήρωσης των σκοπών τους.

Ο λογαριασμός του ξεπλύματος

Βάσει των ανωτέρω, το εγκληματικό προϊόν (1.287.379,77€ τουλάχιστον) που αποκομίστηκε από τις ως άνω δραστηριότητες του προαναφερόμενου σχήματος, με αντίστοιχη ζημία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατέληξε εν τέλει στα κάτωθι εμπλεκόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα, αναλύεται ως εξής:
- ο ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αλέξανδρου αποκόμισε εγκληματικό προϊόν αξίας 918.599,87€, τουλάχιστον,
- η ΜΑΓΕΙΡΙΑ ΑΝΘΟΥΛΑ του Ζήση αποκόμισε εγκληματικό προϊόν αξίας 182.417,70€, τουλάχιστον,
- η ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Μιλτιάδη αποκόμισε εγκληματικό προϊόν αξίας 133.5ΟΟ,00€ τουλάχιστον,
- η ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ του Νικολάου αποκόμισε εγκληματικό προϊόν αξίας 52.862,20€, τουλάχιστον)
- η εταιρία ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ αποκόμισε εγκληματικό προϊόν αξίας 390.000,00€, τουλάχιστον,

Επομένως, κατόπιν της συνεκτίμησης των στοιχείων που αναδείχθηκαν από την προκείμενη έρευνα, προκύπτουν βάσιμες υπόνοιες ότι οι προαναφερόμενοι τέλεσαν από κοινού, εκτός του βασικού αδικήματος της απάτης σχετικής με τις επιχορηγήσεις, της οποίας το ποσό της επιχορήγησης υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ, σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τελεσθείσας κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση και την αξιόποινη πράξη της « Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, κατ' επάγγελμα», με την χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα και την τοποθέτηση σε αυτόν ή τη διακίνηση μέσω αυτού, εσόδων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και με την απόκτηση, κατοχή, μετατροπή και χρήση περιουσίας, εν γνώσει, του γεγονότος ότι η
περιουσία προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα, με σκοπό την απόκρυψη ή τη συγκάλυψη της παράνομης προέλευσής της, με σκοπό να προσδοθεί νομιμοφάνεια στα εν λόγω έσοδα και οι ίδιοι να αποφύγουν τις έννομες συνέπειες των πράξεών τους (άρθρο 386Β Π.Κ., καθώς και αρ.24 του ν. 4689/2020, καθώς και των άρθρων 2, 4 παρ. ζ' και 39 του ν.4557/2018, όπως ισχύει).

Δέσμευση κατεπειγόντως

Ενόψει των ανωτέρω, επειδή συντρέχει περίπτωση κατεπείγοντος, λόγω της συνεχιζόμενης μέχρι σήμερα εγκληματικής δραστηριότητας και της εκμετάλλευσης της χρηματοδότησης από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, καθίσταται σαφές ότι πρέπει να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαικής Ένωσης, με την δέσμευση κάθε περιουσιακού στοιχείου των εμπλεκόμενων φυσικών και νομικών προσώπων, μέχρι του ποσού του εγκληματικού προϊόντος [1.287.379,77 ευρώ € τουλάχιστον (συν των λοιπών περιγραφόμενων στο σχετικό Πόρισμα απροσδιόριστης αξίας περιουσιακών στοιχείων) σύμφωνα με τα άρθρα 40, 42 και 48 του ν.4557/2018, όπως ισχύει.
Για τους λόγους αυτούς διατάσσουμε
Την δέσμευσή κάθε περιουσίας σε βάτος των προαναφερόμενων φυσικών προσώπων ως ακολούθως:

1. Την δέσμευση κάθε περιουσίας ιδίως δε, κάθε είδους λογαριασμών, τίτλων, επενδυτικών στοιχείων ή χρηματοπιστωτικών προϊόντων που τηρούνται στα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ατομικά ή από κοινού με τρίτους, με δικαιούχο ή πληρεξούσιο, καιτ ην απαγόρευση του ανοίγματος των Θυρίδων Θησαυροφυλακίου με μισθωτή, συνδικαιούχο ή πληρεξούσιο τα κάτωθι φυσικά και νομικά πρόσωπα:

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ
2. ΑΝΘΟΥΛΑ ΜΑΓΕΙΡΙΑ
3. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ
4. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΧΡΗΣΤΙΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Τρικάλων, κύρια δραστηριότητα τις υπηρεσίες ενοιι(ίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό.
Από την δέσμευση εξαιρούνται, μερικώς, τραπεζικοί λογαριασμοί στους οποίους κατατίθενται μισθοί, συντάξεις ή ανάλογες πρόσοδοι εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η δέσμευση, μόνο ως προς τα ποσά που αντιστοιχούν σε αυτές.
Επίσης, εξαιρούνται τα ποσά που είναι αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών διαβίωσης, συντήρησης ή λειτουργίας του ενδιαφερόμενου προσώπου ή της οικογένειάς του, των εξόδων για τη νομική του υποστήριξη και των βασικών εξόδων για τη διατήρηση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων.
Ακολουθεί η δέσμευση 30 αυτοκινήτων της ΙΚΕ μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται μια Porche και μια Ferrari καθώς και 12 ακινήτων που ανήκουν στα παραπάνω πρόσωπα»

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr