Το FBI ερευνά την Continuum Analytics σχετικά τη σύνδεσή της με τις Zions και Western Alliance
Όλο και πιο μπερδεμένη γίνεται η κατάσταση με τα προβληματικά δάνεια στις ΗΠΑ, καθώς αποκαλύφθηκε πλέον ότι το FBI πραγματοποίησε έρευνα στα γραφεία της εταιρείας επενδύσεων ακινήτων Continuum Analytics στην Καλιφόρνια, η οποία συνδέεται δανεισμούς – σκάνδαλα που πρόσφατα αποκαλύφθηκαν από τις τράπεζες Zions και Western Alliance.
Η Continuum Analytics αποτελεί θυγατρική της ελάχιστα γνωστής εταιρείας Cantor Group, η οποία, σύμφωνα με τις Zions και Western Alliance, έχει αθετήσει περίπου 160 εκατομμύρια δολάρια σε δάνεια, προκαλώντας ανησυχία στις αγορές που ήδη βρίσκονται σε επιφυλακή για σημάδια αδύναμης εταιρικής πίστης.
Σύμφωνα με επιστολή του δικηγορικού γραφείου Paul Hastings στις 12 Σεπτεμβρίου, την οποία και αποκαλύπτει το Reuters, οι πράκτορες του FBI πραγματοποίησαν έρευνα στα γραφεία της Continuum στο Newport Beach της Καλιφόρνια την 11η Σεπτεμβρίου.
Ο δικηγόρος της Cantor Group δήλωσε ότι η εταιρεία τήρησε τους όρους των δανείων με τις Zions και Western Alliance και δεν παρέχει σχόλια σχετικά με την κυβερνητική έρευνα.
Σε επιστολή της 2ης Οκτωβρίου, το δικηγορικό γραφείο Allen Matkins, το οποίο εκπροσωπεί άλλες οντότητες συνδεδεμένες με την Continuum, ανέφερε ότι ενημερώθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου ότι ορισμένοι πελάτες του ήταν αντικείμενο εντατικών ερευνών «σε σχέση με μια εκκρεμή ποινική έρευνα», και ότι είχε συγκληθεί μεγαλειώδης επιτροπή για την υπόθεση.
Οι ποινικές έρευνες συνήθως σηματοδοτούν την ανάγκη συγκέντρωσης περισσότερων αποδεικτικών στοιχείων και δεν συνεπάγονται απαραίτητα κατηγορίες.
Οι επιστολές δεν διευκρίνισαν ποια συγκεκριμένη ποινική αρχή ηγείται της υπόθεσης ή ποιοι ενδεχόμενοι παραβάτες ή άτομα επικεντρώνεται η έρευνα.
Ξετυλίγεται το κουβάρι
Αν και οι ποινικές έρευνες δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι υπήρξε παρανομία, η εστίαση στην Continuum και στους επενδυτές της μπορεί να έχει συνέπειες για τις νομικές διαδικασίες και τα δημόσια αρχεία που αποκαλύπτουν το περίπλοκο δίκτυο επενδυτών και δανειστών που συνδέονται με τις συναλλαγές ακινήτων της Continuum, κάποιες από τις οποίες εμπλέκονται σε αστικές δίκες.
Η Paul Hastings και η Allen Matkins εκπροσωπούν τα μέρη που εμπλέκονται στη νομική διαμάχη γύρω από τα ακίνητα της Continuum.
Οι επιστολές σχετίζονται με αυτές τις διαδικασίες. Η επιστολή της Allen Matkins αποκαλύφθηκε σε δικαστήριο της Καλιφόρνια.
Νομικές διαμάχες
Η Zions, στις 15 Οκτωβρίου, κατέθεσε μήνυση κατά των εγγυητών του ταμείου Cantor Group, Andrew Stupin και Gerald Marcil, μεταξύ άλλων, για να ανακτήσει περισσότερα από 60 εκατομμύρια δολάρια από κακοί δανεισμούς στον τομέα των εμπορικών και βιομηχανικών δανείων.
Την επόμενη ημέρα, η Western Alliance δήλωσε ότι είχε καταθέσει μήνυση κατά του ζεύγους και άλλου ταμείου Cantor τον Αύγουστο για να ανακτήσει σχεδόν 100 εκατομμύρια δολάρια.
Και οι δύο αγωγές υποστηρίζουν ότι οι κρίσιμες πληροφορίες παραπλανήθηκαν ή δεν αποκαλύφθηκαν, παραβιάζοντας τους όρους των δανείων.
Η Western Alliance επίσης κατηγορεί για απάτη το ταμείο Cantor.
Η Continuum αποκτά και διαχειρίζεται ακινήτα που έχουν πρόβλημα για ομάδες επενδυτών, και οι μεγαλύτεροι επενδυτές της περιλαμβάνουν τους Stupin και Marcil, σύμφωνα με απόφαση διαιτησίας του Φεβρουαρίου που σχετίζεται με τη διαμάχη ακινήτων.
Αυτή η απόφαση διαπίστωσε ότι η Cantor «αποτελείται αποκλειστικά» από τον νομικό ιδιοκτήτη της Continuum, Deba Shyam, και ότι μοιράζεται τα γραφεία της Continuum.
Η Cantor υποστήριξε ότι τηρεί τις συμβατικές της υποχρεώσεις και ήταν διαφανής με τους δανειστές της, ενώ τα δάνεια ελέγχθηκαν και επανεξετάστηκαν ανεξάρτητα πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, δήλωσε ο δικηγόρος της Cantor Group, Brandon Tran, ο οποίος επίσης εκπροσωπεί τους Stupin και Marcil.
Οι δύο είναι παθητικοί επενδυτές στην Cantor και δεν είχαν επιχειρησιακούς ρόλους, πρόσθεσε. Η Cantor σε νομικές καταθέσεις έχει αμφισβητήσει ότι το δάνειο της Western Alliance είναι σε αθέτηση.
www.bankingnews.gr
Η Continuum Analytics αποτελεί θυγατρική της ελάχιστα γνωστής εταιρείας Cantor Group, η οποία, σύμφωνα με τις Zions και Western Alliance, έχει αθετήσει περίπου 160 εκατομμύρια δολάρια σε δάνεια, προκαλώντας ανησυχία στις αγορές που ήδη βρίσκονται σε επιφυλακή για σημάδια αδύναμης εταιρικής πίστης.
Σύμφωνα με επιστολή του δικηγορικού γραφείου Paul Hastings στις 12 Σεπτεμβρίου, την οποία και αποκαλύπτει το Reuters, οι πράκτορες του FBI πραγματοποίησαν έρευνα στα γραφεία της Continuum στο Newport Beach της Καλιφόρνια την 11η Σεπτεμβρίου.
Ο δικηγόρος της Cantor Group δήλωσε ότι η εταιρεία τήρησε τους όρους των δανείων με τις Zions και Western Alliance και δεν παρέχει σχόλια σχετικά με την κυβερνητική έρευνα.
Σε επιστολή της 2ης Οκτωβρίου, το δικηγορικό γραφείο Allen Matkins, το οποίο εκπροσωπεί άλλες οντότητες συνδεδεμένες με την Continuum, ανέφερε ότι ενημερώθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου ότι ορισμένοι πελάτες του ήταν αντικείμενο εντατικών ερευνών «σε σχέση με μια εκκρεμή ποινική έρευνα», και ότι είχε συγκληθεί μεγαλειώδης επιτροπή για την υπόθεση.
Οι ποινικές έρευνες συνήθως σηματοδοτούν την ανάγκη συγκέντρωσης περισσότερων αποδεικτικών στοιχείων και δεν συνεπάγονται απαραίτητα κατηγορίες.
Οι επιστολές δεν διευκρίνισαν ποια συγκεκριμένη ποινική αρχή ηγείται της υπόθεσης ή ποιοι ενδεχόμενοι παραβάτες ή άτομα επικεντρώνεται η έρευνα.
Ξετυλίγεται το κουβάρι
Αν και οι ποινικές έρευνες δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι υπήρξε παρανομία, η εστίαση στην Continuum και στους επενδυτές της μπορεί να έχει συνέπειες για τις νομικές διαδικασίες και τα δημόσια αρχεία που αποκαλύπτουν το περίπλοκο δίκτυο επενδυτών και δανειστών που συνδέονται με τις συναλλαγές ακινήτων της Continuum, κάποιες από τις οποίες εμπλέκονται σε αστικές δίκες.
Η Paul Hastings και η Allen Matkins εκπροσωπούν τα μέρη που εμπλέκονται στη νομική διαμάχη γύρω από τα ακίνητα της Continuum.
Οι επιστολές σχετίζονται με αυτές τις διαδικασίες. Η επιστολή της Allen Matkins αποκαλύφθηκε σε δικαστήριο της Καλιφόρνια.
Νομικές διαμάχες
Η Zions, στις 15 Οκτωβρίου, κατέθεσε μήνυση κατά των εγγυητών του ταμείου Cantor Group, Andrew Stupin και Gerald Marcil, μεταξύ άλλων, για να ανακτήσει περισσότερα από 60 εκατομμύρια δολάρια από κακοί δανεισμούς στον τομέα των εμπορικών και βιομηχανικών δανείων.
Την επόμενη ημέρα, η Western Alliance δήλωσε ότι είχε καταθέσει μήνυση κατά του ζεύγους και άλλου ταμείου Cantor τον Αύγουστο για να ανακτήσει σχεδόν 100 εκατομμύρια δολάρια.
Και οι δύο αγωγές υποστηρίζουν ότι οι κρίσιμες πληροφορίες παραπλανήθηκαν ή δεν αποκαλύφθηκαν, παραβιάζοντας τους όρους των δανείων.
Η Western Alliance επίσης κατηγορεί για απάτη το ταμείο Cantor.
Η Continuum αποκτά και διαχειρίζεται ακινήτα που έχουν πρόβλημα για ομάδες επενδυτών, και οι μεγαλύτεροι επενδυτές της περιλαμβάνουν τους Stupin και Marcil, σύμφωνα με απόφαση διαιτησίας του Φεβρουαρίου που σχετίζεται με τη διαμάχη ακινήτων.
Αυτή η απόφαση διαπίστωσε ότι η Cantor «αποτελείται αποκλειστικά» από τον νομικό ιδιοκτήτη της Continuum, Deba Shyam, και ότι μοιράζεται τα γραφεία της Continuum.
Η Cantor υποστήριξε ότι τηρεί τις συμβατικές της υποχρεώσεις και ήταν διαφανής με τους δανειστές της, ενώ τα δάνεια ελέγχθηκαν και επανεξετάστηκαν ανεξάρτητα πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, δήλωσε ο δικηγόρος της Cantor Group, Brandon Tran, ο οποίος επίσης εκπροσωπεί τους Stupin και Marcil.
Οι δύο είναι παθητικοί επενδυτές στην Cantor και δεν είχαν επιχειρησιακούς ρόλους, πρόσθεσε. Η Cantor σε νομικές καταθέσεις έχει αμφισβητήσει ότι το δάνειο της Western Alliance είναι σε αθέτηση.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών