Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επέβαλε την Παρασκευή (4/9) κυρώσεις στη Golden Global Bank και σε δύο θυγατρικές της, κατηγορώντας τες ότι διευκόλυναν χρηματοοικονομικές συναλλαγές με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης
Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Τουρκία και ειδικός προεδρικός απεσταλμένος για τη Συρία και το Ιράν, Tom Barrack, τόνισε το Σάββατο 5 Αυγούστου ότι οι τελευταίες αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος τράπεζας με έδρα την Τουρκία δεν στρέφονται κατά της χώρας ούτε κατά του τουρκικού τραπεζικού συστήματος.
Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επέβαλε την Παρασκευή (4/9) κυρώσεις στη Golden Global Bank και σε δύο θυγατρικές της, κατηγορώντας τες ότι διευκόλυναν χρηματοοικονομικές συναλλαγές με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης.
«Ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός αφορά τη συμπεριφορά μίας οντότητας, όχι μιας χώρας, όχι ενός τραπεζικού συστήματος και όχι ενός συμμάχου», έγραψε ο Barrack στο X. Πρόσθεσε ότι Αμερικανοί και Τούρκοι αξιωματούχοι παραμένουν σε «άμεση και συνεχή επικοινωνία».
Ο Barrack σημείωσε επίσης ότι οι τουρκικές αρχές βρίσκονται σε επαφή με την Ουάσιγκτον για να διευκρινιστεί η υπόθεση και να ενισχυθεί η διαφάνεια.
Το αμερικανικό ΥΠΟΙΚ κατηγορεί την τράπεζα για μεταφορά ιρανικών πετρελαϊκών εσόδων
Οι κυρώσεις εντάσσονται στην Operation Economic Outcast (Επιχείρηση Οικονομικός Παρίας), που εξήγγειλε στα τέλη Αυγούστου ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Scott Bessent, με στόχο, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, να περιοριστούν οι εναπομείνασες οικονομικές οδοί χρηματοδότησης της ιρανικής κυβέρνησης.
Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζει ότι η Golden Global Bank διεκπεραίωσε συναλλαγές ύψους δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων για τους IRGC και προσέφερε σε ιρανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρόσβαση σε υπηρεσίες τραπεζικής, επιτρέποντας τη διεθνή μεταφορά κεφαλαίων.
Η Ουάσιγκτον ισχυρίζεται επίσης ότι η τράπεζα δημιουργήθηκε ώστε να διευκολύνει το λεγόμενο δίκτυο “rahbar” να μεταφέρει στην Τουρκία έσοδα από ιρανικές πωλήσεις πετρελαίου προς την Κίνα, προκειμένου αυτά να μετατρέπονται σε μετρητά και χρυσό.
Στις αμερικανικές καταγγελίες περιλαμβάνονται ακόμη συναλλαγές μέσω λογαριασμών που φέρεται να ελέγχονταν από την IRGC-QF και συνεργάτες της, μεταξύ των οποίων ο Τούρκος επιχειρηματίας Sitki Ayan και εταιρείες του.
Το δίκτυό του είχε ήδη τεθεί υπό κυρώσεις από την OFAC το 2022 για φερόμενη εμπλοκή σε πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου που συνδέονταν με τους Φρουρούς.
Οι νέες κυρώσεις δεσμεύουν τυχόν περιουσιακά στοιχεία των οντοτήτων στις ΗΠΑ ή υπό τον έλεγχο Αμερικανών προσώπων.
Οι περιορισμοί επεκτείνονται και σε εταιρείες που ανήκουν κατά 50% ή περισσότερο σε πρόσωπα ή οντότητες που βρίσκονται υπό κυρώσεις.
Η Golden Global Bank απορρίπτει τις κατηγορίες
Η Golden Global Bank απέρριψε κατηγορηματικά τους αμερικανικούς ισχυρισμούς, δηλώνοντας ότι τα πρόσωπα και οι εταιρείες που κατονομάζονται από την Ουάσιγκτον δεν υπήρξαν ποτέ πελάτες της και ότι δεν είχε καμία άμεση ή έμμεση επιχειρηματική σχέση μαζί τους.
Η τράπεζα υποστήριξε ότι δεν πραγματοποίησε τραπεζικές συναλλαγές που να δικαιολογούν τις αμερικανικές κατηγορίες και τόνισε ότι από την έναρξη λειτουργίας της, τον Ιούνιο του 2020, συμμορφώνεται με το ισχύον τραπεζικό κανονιστικό πλαίσιο και υποβάλλεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους.
Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να κινηθεί νομικά κατά της απόφασης του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, την οποία χαρακτήρισε «εντελώς αβάσιμη».
Το Ιράν μιλά για πολιτικό και οικονομικό πόλεμο
Η πρεσβεία του Ιράν στην Τουρκία απέρριψε επίσης την αμερικανική αιτιολόγηση, χαρακτηρίζοντα την επιχείρηση Οικονομικός Παρίας πολιτική και οικονομική εκστρατεία πίεσης κατά της Τεχεράνης.
Σε ανάρτησή της στο X, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον επιχειρεί να καλύψει την πολιτική φύση της στρατηγικής της πίσω από όρους όπως «επιβολή του νόμου», «διαφάνεια» και «προστασία του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος».
Η ιρανική πρεσβεία υποστήριξε επίσης ότι οι κυρώσεις βασίζονται στο αμερικανικό εσωτερικό δίκαιο και όχι στο διεθνές δίκαιο, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι χρησιμοποιούν οικονομικά εργαλεία για να ασκήσουν πολιτική πίεση σε κυρίαρχα κράτη.
Η Golden Global Bank και οι συνδεδεμένες εταιρείες της προστέθηκαν στη λίστα IRAN-EO13902 της OFAC.
Με τις τελευταίες προσθήκες, 11 πρόσωπα και οντότητες με έδρα την Τουρκία περιλαμβάνονται πλέον στο συγκεκριμένο καθεστώς κυρώσεων.
www.bankingnews.gr
Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επέβαλε την Παρασκευή (4/9) κυρώσεις στη Golden Global Bank και σε δύο θυγατρικές της, κατηγορώντας τες ότι διευκόλυναν χρηματοοικονομικές συναλλαγές με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης.
«Ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός αφορά τη συμπεριφορά μίας οντότητας, όχι μιας χώρας, όχι ενός τραπεζικού συστήματος και όχι ενός συμμάχου», έγραψε ο Barrack στο X. Πρόσθεσε ότι Αμερικανοί και Τούρκοι αξιωματούχοι παραμένουν σε «άμεση και συνεχή επικοινωνία».
Ο Barrack σημείωσε επίσης ότι οι τουρκικές αρχές βρίσκονται σε επαφή με την Ουάσιγκτον για να διευκρινιστεί η υπόθεση και να ενισχυθεί η διαφάνεια.
Το αμερικανικό ΥΠΟΙΚ κατηγορεί την τράπεζα για μεταφορά ιρανικών πετρελαϊκών εσόδων
Οι κυρώσεις εντάσσονται στην Operation Economic Outcast (Επιχείρηση Οικονομικός Παρίας), που εξήγγειλε στα τέλη Αυγούστου ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Scott Bessent, με στόχο, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, να περιοριστούν οι εναπομείνασες οικονομικές οδοί χρηματοδότησης της ιρανικής κυβέρνησης.
Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζει ότι η Golden Global Bank διεκπεραίωσε συναλλαγές ύψους δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων για τους IRGC και προσέφερε σε ιρανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρόσβαση σε υπηρεσίες τραπεζικής, επιτρέποντας τη διεθνή μεταφορά κεφαλαίων.
Η Ουάσιγκτον ισχυρίζεται επίσης ότι η τράπεζα δημιουργήθηκε ώστε να διευκολύνει το λεγόμενο δίκτυο “rahbar” να μεταφέρει στην Τουρκία έσοδα από ιρανικές πωλήσεις πετρελαίου προς την Κίνα, προκειμένου αυτά να μετατρέπονται σε μετρητά και χρυσό.
Στις αμερικανικές καταγγελίες περιλαμβάνονται ακόμη συναλλαγές μέσω λογαριασμών που φέρεται να ελέγχονταν από την IRGC-QF και συνεργάτες της, μεταξύ των οποίων ο Τούρκος επιχειρηματίας Sitki Ayan και εταιρείες του.
Το δίκτυό του είχε ήδη τεθεί υπό κυρώσεις από την OFAC το 2022 για φερόμενη εμπλοκή σε πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου που συνδέονταν με τους Φρουρούς.
Οι νέες κυρώσεις δεσμεύουν τυχόν περιουσιακά στοιχεία των οντοτήτων στις ΗΠΑ ή υπό τον έλεγχο Αμερικανών προσώπων.
Οι περιορισμοί επεκτείνονται και σε εταιρείες που ανήκουν κατά 50% ή περισσότερο σε πρόσωπα ή οντότητες που βρίσκονται υπό κυρώσεις.
Η Golden Global Bank απορρίπτει τις κατηγορίες
Η Golden Global Bank απέρριψε κατηγορηματικά τους αμερικανικούς ισχυρισμούς, δηλώνοντας ότι τα πρόσωπα και οι εταιρείες που κατονομάζονται από την Ουάσιγκτον δεν υπήρξαν ποτέ πελάτες της και ότι δεν είχε καμία άμεση ή έμμεση επιχειρηματική σχέση μαζί τους.
Η τράπεζα υποστήριξε ότι δεν πραγματοποίησε τραπεζικές συναλλαγές που να δικαιολογούν τις αμερικανικές κατηγορίες και τόνισε ότι από την έναρξη λειτουργίας της, τον Ιούνιο του 2020, συμμορφώνεται με το ισχύον τραπεζικό κανονιστικό πλαίσιο και υποβάλλεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους.
Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να κινηθεί νομικά κατά της απόφασης του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, την οποία χαρακτήρισε «εντελώς αβάσιμη».
Το Ιράν μιλά για πολιτικό και οικονομικό πόλεμο
Η πρεσβεία του Ιράν στην Τουρκία απέρριψε επίσης την αμερικανική αιτιολόγηση, χαρακτηρίζοντα την επιχείρηση Οικονομικός Παρίας πολιτική και οικονομική εκστρατεία πίεσης κατά της Τεχεράνης.
Σε ανάρτησή της στο X, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον επιχειρεί να καλύψει την πολιτική φύση της στρατηγικής της πίσω από όρους όπως «επιβολή του νόμου», «διαφάνεια» και «προστασία του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος».
Η ιρανική πρεσβεία υποστήριξε επίσης ότι οι κυρώσεις βασίζονται στο αμερικανικό εσωτερικό δίκαιο και όχι στο διεθνές δίκαιο, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι χρησιμοποιούν οικονομικά εργαλεία για να ασκήσουν πολιτική πίεση σε κυρίαρχα κράτη.
Η Golden Global Bank και οι συνδεδεμένες εταιρείες της προστέθηκαν στη λίστα IRAN-EO13902 της OFAC.
Με τις τελευταίες προσθήκες, 11 πρόσωπα και οντότητες με έδρα την Τουρκία περιλαμβάνονται πλέον στο συγκεκριμένο καθεστώς κυρώσεων.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών