Στις 12 Ιουνίου 2019 θα διεξαχθεί η ετήσια Τακτική Γ.Σ. της Κλωστοϋφαντουργίας Ναυπάκτου
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα κληθούν, μεταξύ άλλων, να εκλέξουν οι μέτοχοι της Κλωστοϋφαντουργίας Ναυπάκτου, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 12ης Ιουνίου 2019.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σημερινή (21/6/2019) ανακοίνωση, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας "Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου Α.Β.Ε.Ε" και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 12η Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Πεύκη Αττικής (οδός Αγ.Γεωργίου 40-44), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσεως 2018 (από 01/01/2018 έως 31/12/2018) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή της εταιρείας
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της εταιρείας καθώς και τις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση 2018 (1/1/2018-31/12/2018)
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους
4. Μετατροπή ανωνύμων μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές
5. Έγκριση αναθεωρημένου καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4548/2018
6. Έγκριση πολιτικής αποδοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν.4548/2018
7. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών χρήσης 2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
8. Έγκριση παροχής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν.4548/2019
9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του
10. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017
11. Συμψηφισμός τακτικού αποθεματικού και αποθεματικού υπέρ το άρτιον με συσσωρευμένες ζημίες παρελθουσών χρήσεων
12. Ενημέρωση των μετόχων σε τρέχοντα θέματα.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου χωρίς νεότερη πρόσκληση την 19η Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 στα ως άνω γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Πεύκη Αττικής (οδός Αγ.Γεωργίου 40-44), με τα ίδια ως άνω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σημερινή (21/6/2019) ανακοίνωση, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας "Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου Α.Β.Ε.Ε" και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 12η Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Πεύκη Αττικής (οδός Αγ.Γεωργίου 40-44), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσεως 2018 (από 01/01/2018 έως 31/12/2018) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή της εταιρείας
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της εταιρείας καθώς και τις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση 2018 (1/1/2018-31/12/2018)
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους
4. Μετατροπή ανωνύμων μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές
5. Έγκριση αναθεωρημένου καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4548/2018
6. Έγκριση πολιτικής αποδοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν.4548/2018
7. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών χρήσης 2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
8. Έγκριση παροχής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν.4548/2019
9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του
10. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017
11. Συμψηφισμός τακτικού αποθεματικού και αποθεματικού υπέρ το άρτιον με συσσωρευμένες ζημίες παρελθουσών χρήσεων
12. Ενημέρωση των μετόχων σε τρέχοντα θέματα.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου χωρίς νεότερη πρόσκληση την 19η Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 στα ως άνω γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Πεύκη Αττικής (οδός Αγ.Γεωργίου 40-44), με τα ίδια ως άνω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών