Η ανακοίνωση της Εταιρείας
Σχετικά Άρθρα
Γενική Εμπορίου: Στα 3,34 εκατ. τα κέρδη προ φόρων στο 9μηνο 2021
Γενική Εμπορίου: Στα 20,44 εκατ. ο κύκλος εργασιών στο α΄ εξάμηνο 2021 - Στα 1,33 εκατ. ευρώ τα κέρδη
Γενική Εμπορίου: Διανομή καθαρού μερίσματος ύψους 0,03325 ευρώ/μετοχή για τη χρήση του 2020
ΘΕΜΑ 1ον Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023), καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2023, η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της 26.03.2024 και η από 27.03.2024 έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, χωρίς καμία τροποποίηση.
ΘΕΜΑ 2ον Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023).
Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος ποσού ευρώ 1.804.500,00 από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης. Το μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε ευρώ 0,075 ανά μετοχή και θα διανεμηθεί σε πλήθος 24.060.000 μετοχών. Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με τον ν. 4172/2013, φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με συντελεστή 5% και συνεπώς το καθαρό μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους της Εταιρείας θα ανέλθει σε ευρώ 1.714.275,00 (ευρώ 0,07125 ανά μετοχή). Η αποκοπή του σχετικού δικαιώματος για το μέρισμα της χρήσης 2023 θα γίνει την Τρίτη 14 Μαΐου 2024. Δικαιούχοι μερίσματος για την χρήση 2023 θα είναι οι μέτοχοι της εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024 «record date». Η καταβολή του μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Μαΐου 2024 από την υπηρεσία διενέργειας χρηματικών διανομών της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Σχετικά με την καταβολή του μερίσματος της χρήσης 2023, θα επακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με αναλυτικότερες πληροφορίες, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.4. και 5.2. του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, προς πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. Περαιτέρω εγκρίθηκε η διανομή από τα κέρδη της χρήσης 2023, του ποσού των ευρώ 950.000 για αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανωτάτων και ανωτέρων στελεχών της εταιρίας.
ΘΕΜΑ 3ον Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της χρήσης 2023 της εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλάχθηκαν οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023).
ΘΕΜΑ 4ον Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση του 2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 2024, από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, ως Τακτικό τον νόμιμο ελεγκτή τον κ. Γεώργιο Μπατσούλη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14001) και ως αναπληρωματικό την νόμιμο ελεγκτή κ. Τσαμάκη Ανδρέα (Α.Μ. ΣΟΕΛ 17101), της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. (Α.Μ. 156) και εγκρίνει παμψηφεί τις αμοιβές των παραπάνω ελεγκτών, που ανέρχονται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων Ευρώ (11.000 €), όπως αυτές καθορίζονται στην σχετική προσφορά τους.
ΘΕΜΑ 5ον Έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, χρήσης 2023.
Εγκρίθηκε η υποβληθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο Έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 της χρήσης 2023, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο συγκεκριμένο άρθρο, χωρίς καμία παρατήρηση και αποφάσισε την ανάρτησή της στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας, χωρίς χρέωση, για περίοδο δέκα (10) ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του ίδιου άρθρου.
ΘΕΜΑ 6ον Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023.
Εγκρίθηκαν οι συνολικές μικτές αμοιβές και αποζημιώσεις του Προέδρου του Δ.Σ. Κου Γεωργίου Κρεμύδα και του Β΄Εκτελεστικού Αντιπροέδρου του Δ.Σ. Κου Κωνσταντίνου Κρεμύδα, όπως αυτές προεγκρίθηκαν από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, και οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των 222.000,00 Ευρώ. Εγκρίθηκαν επίσης οι συνολικές μικτές αποδοχές των υπολοίπων δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εργαζομένων στην εταιρία με σχέση εξηρτημένης (έμμισθης) εργασίας, Κου Παναγιώτη Κρεμύδα και της Κας Παναγιώτας Μαυρουδή που ανήλθαν συνολικά σε 119.953,04 Ευρώ και οι συνολικές μικτές αποδοχές των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που μετέχουν στην επιτροπή ελέγχου και στις άλλες επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, που ανήλθαν συνολικά σε 34.200,00 ευρώ.
ΘΕΜΑ 7ον Παροχή άδειας για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της και καθορισμός ανωτάτου ορίου των αποδοχών τους.
Καθορίσθηκαν, σύμφωνα με τις παρ. 4.1.2 και 4.1.3 της πολιτικής αποδοχών της Εταιρίας, μέχρι του ποσού των 400.000 ευρώ, οι συνολικές ετήσιες αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. με διευθυντικά καθήκοντα κ.κ. Γεωργίου Κρεμύδα και Κωνσταντίνου Κρεμύδα, για την εν γένει διοίκηση της εταιρείας, την εποπτεία των εταιρικών θεμάτων και την συμμετοχή τους στον καθορισμό των γενικών κατευθύνσεων της επιχείρησης, για την περίοδο 01.07.2024 - 30.06.2025. Καθορίστηκε, μέχρι του ποσού των 35.000 ευρώ, η συνολική ετήσια αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. που μετέχουν στην επιτροπή ελέγχου και στις άλλες επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, για την περίοδο 01.07.2024 - 30.06.2025. Επικυρώθηκαν οι συμβάσεις εξηρτημένης εργασίας που υφίσταται με τον Α΄ Εκτελεστικό αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Κρεμύδα και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτα Μαυρουδή.
ΘΕΜΑ 8ον Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2023.
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄ 136/17.07.2020) και παρουσιάζει στους συμμετέχοντες μετόχους και τους αντιπροσώπους τους την από 04.03.2023 έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2023, που υποβλήθηκε από τον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου κ. Ιωάννη Λέτσιο και η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙIΙ του πρακτικού της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
ΘΕΜΑ 9ον Ετήσια έκθεση ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρεται στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν.4706/2020, και παρουσιάζει στους συμμετέχοντες μετόχους και τους αντιπροσώπους τους, την από κοινού έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, που συντάχθηκε στις 04.04.2024 και επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙV του παρόντος πρακτικού.
ΘΕΜΑ 10ον Τροποποίηση και επικαιροποίηση της πολιτικής αποδοχών, του άρθρου 110 του ν.4548/2018, της εταιρίας.
Εγκρίθηκε η τροποποίηση και επικαιροποίηση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 του ν.4548/2018, για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ανώτατα και ανώτερα στελέχη, της εταιρίας, που είχε εγκριθεί με την από 19.05.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας. Η διάρκεια ισχύος της πολιτικής αποδοχών είναι τετραετής, αρχίζει από την έγκρισή της και παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της τετραετίας και υπόκειται σε τροποποίηση σε περίπτωση που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών, με τις οποίες καταρτίσθηκε. Η επικαιροποιημένη πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του άρθρου 110 του ν.4548/2018, η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα V του παρόντος πρακτικού, θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας https://www.geb.gr, στον οποίο θα παραμείνει διαθέσιμη, χωρίς χρέωση, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα ισχύει.
ΘΕΜΑ 11ον Ανακοινώσεις και προτάσεις. 2.443.034 Ποσοστό παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου: Ποσοστό παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου: 83,25% 0% 16,75% Ακολούθησε διαλογική συζήτηση επί διαφόρων θεμάτων της Ελληνικής και Διεθνούς επικαιρότητας και ακούστηκαν οι απόψεις των παρευρισκομένων μετόχων επί αυτών.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών