σύμβολα :
ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π
Τα θέματα που θα συζητήσει το ΔΣ στη Γενική Συνέλευση
Σχετικά Άρθρα
Prodea: Πράσινο φως στη δημόσια πρόταση για μετατροπή ομολογιών σε μετοχές - Το χρονοδιάγραμμα
Το… κόλπο των επενδυτών να εισπράξουν το υψηλό μέρισμα της Prodea μέσω του εταιρικού ομολόγου
Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος ύψους € 0,216 ευρώ/μετοχή (καθαρό) σε συνέχεια της από 10.12.2025 απόφασης του Δ.Σ., το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των €400.000.000,00 (καθαρό).
Το τελικό ποσό μερίσματος ανά μετοχή θα προσδιοριστεί μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο την 14.04.2026, κατ’ άσκηση της εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 02.04.2026, έως του ποσού των €27.100.000, η οποία θα καλυφθεί με εισφορά σε είδος, έως 50.000 ομολογιών, οι οποίες θα αποκτηθούν από την Εταιρεία στο πλαίσιο της προαιρετικής δημόσιας πρότασης που έχει απευθύνει στους κατόχους των ομολογιών του από 09.07.2021 Προγράμματος Κοινού Ομολογιακού Δανείου.
Η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date), η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα και η ημερομηνία έναρξης καταβολής του, καθώς και η πληρώτρια τράπεζα θα γνωστοποιηθούν στο επενδυτικό κοινό ευθύς μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
Τα θέματα που θα συζητήσει το ΔΣ στη Γενική Συνέλευση
1. Έγκριση του από 27.04.2026 Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης καθώς και της διάσπασης δι’ απόσχισης του κλάδου εμπορικών αποθηκών (logistics) της εταιρείας με την επωνυμία «Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» και εισφοράς αυτού στην 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία «Θριασεύς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων. - Ορισμός ειδικού εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης διάσπασης - Έγκριση των μέχρι σήμερα ενεργειών.
2. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2025, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών. Διανομή κερδών.
3. Υποβολή προς ενημέρωση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. θ΄ του Ν. 4449/2017 και παρουσίαση αυτής προς τις και τους κκ. Μετόχους από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.
4. Υποβολή προς ενημέρωση της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 και παρουσίαση αυτής προς τις και τους κκ. Μετόχους από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2025.
6. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
7. Έγκριση καταβολής αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 και προσδιορισμός των αμοιβών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
8. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ’ άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.
9. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2026 έως 31.12.2026.
10. Εκλογή ανεξάρτητων εκτιμητών για τη χρήση 2026, σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 5193/2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.
11. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της θητείας αυτού.
12. Καθορισμός του είδους, της θητείας, του αριθμού και ιδιοτήτων των μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή τρίτου προσώπου ανεξάρτητου προς την Εταιρεία, μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.
13. Τροποποίηση άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.
14. Λοιπές Ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό απαρτίας και εξ’ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την 18 Ιουνίου 2026 ημέρα Πέμπτη, και ώρα 4:00 μ.μ., η οποία θα διεξαχθεί στην έδρα της Εταιρείας, στην οδό Χρυσοσπηλιωτίσσης αριθμός 9, ΤΚ 10560, στην Αθήνα, με παράλληλη δυνατότητα όσων Μετόχων το επιθυμούν να συμμετάσχουν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο, με ηλεκτρονικά μέσα και χωρίς φυσική παρουσία μέσω τηλεδιάσκεψης όπως περιγράφεται κατωτέρω, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών