σύμβολα :
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
Η Εποπτική αρχή δεν γνωρίζει καν αν τα χρήματα επενδυτών τοποθετήθηκαν στον liquidity provider του Μαυρικίου που ελέγχεται από Κύπριο που έχει εταιρία παραγώγων επί CFDs και Forex!!! και κρατούν ανοικτή την Χρηματιστηριακή
Παράταση «ζωής» 30 ημερών έδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην Capital ΑΕΠΕΥ παρατείνοντας την προσωρινή αναστολή της άδειας λειτουργίας γεγονός που εγείρει εύλογα ερωτήματα για το πως ακριβώς εννοεί την εποπτεία που ασκεί στις ΑΕΠΕΥ και αν τελικά έχουμε φτάσει στο σημείο όπου σε μια κανονική χώρα θα είχε μπει εισαγγελέας για να ελέγξει τι ακριβώς συμβαίνει με την ίδια την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Ειδικά μάλιστα όταν οι ίδιες οι υπηρεσίες που κινούνται σε πολλές περιπτώσεις με ρυθμούς αραμπά δεν γνωρίζουν καν αν κεφάλαια που υποτίθεται έχουν επενδυθεί μέσω …. Μαυρικίου έχουν φτάσει στον προορισμό τους και οι έκνομες πρακτικές συνεχίζονται τουλάχιστον για ενάμιση χρόνο και ενώ σε αυτό το διάστημα λόγω καταγγελιών «τρέχει» έλεγχος στην εταιρία.
Αναλυτικότερα αυτά που έχει διαπιστωθεί για την Capital ΑΕΠΕΥ και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν περιέλθει σε γνώση του BN είναι τα εξής:
1) Οι καταγγελίες για έκνομες πρακτικές από επενδυτές έχουν ξεκινήσει από τις αρχές του 2023 δηλαδή σχεδόν πριν από ενάμιση χρόνο και είναι περί τις 200. Οι καταγγελίες που δεν ήταν μεμονωμένες αλλά προέρχονταν από επενδυτές εκτός Ελλάδος για σωρεία παραπλανητικών πρακτικών.
Με αρκετούς από τους καταγγέλλοντες έχει επέλθει συμβιβασμός γεγονός που αποτελεί σαφές στοιχείο ότι η εταιρία δεν ακολουθούσε τα προβλεπόμενα και μόνο εφ όσον έγιναν καταγγελίες προχώρησε τους αποζημίωσε για να συμβιβαστεί. Είναι προφανές ότι από μόνη της η διαδικασία αποζημίωσης αποτελεί παραδοχή παραβατικών αν όχι παράνομων συμπεριφορών.
2) Η Capital είχε συνάψει σύμβαση συνεργασίας για την υποστήριξη των πελατών με την εταιρεία HIPERSONNEL Ltd, η οποία έχει έδρα στην Κύπρο.
Η αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών της HIPERSONNEL LTD για τη χρήση 2022 ανήλθε σε € 4.052.113,46 ο πραγματικός τελικός δικαιούχος της HIPERSONNEL LTD ήταν ο Ισραηλινός κ. Elad Perez, και πριν από αυτόν ο κ. Κfir Israel Cohen επίσης με ισραηλινή υπηκοότητα.
3) Στο τέλος του του 2023 ( ο έλεγχος ήταν σε εξέλιξη και οι καταγγελίες έπεφταν βροχή) κόπηκε η συνεργασία με HIPERSONNEL LTD και τη θέση της πήρε η επίσης κυπριακή FIRIDO LTD. Ο τελικός δικαιούχος της εταιρείας FIRIDO LTD ονομάζεται Adham Ghantous, και είναι επίσης Ισραηλινός. Διευθυντής της είναι ο κ. Γεώργιος Βρίκης, ο οποίος ήταν επίσης Διευθυντής της HIPERSONNEL LTD, ενώ και οι δύο εταιρίες στεγάζονται στην ίδια διεύθυνση!!: Ο κ. Γεώργιος Βρίκης είναι Κύπριος Δικηγόρος επικεφαλής μεγάλου δικηγορικού γραφείου που ειδικεύεται στο εταιρικό δίκαιο.
4) Η Capital παρείχε στα στελέχη της ΗIPERSONNEL LTD άμεση πρόσβαση στους επενδυτικούς λογαριασμούς/κωδικούς των πελατών της. Οι υπάλληλοι αυτοί παρείχαν, ως μη όφειλαν, βοήθεια στην συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης συμβατότητας των πελατών υποδεικνύοντας τις απαντήσεις του σχετικού test!!!
5) Η Capital είχε συνάψει σύμβαση συνεργασίας με την Εταιρεία COINCOPTRADE προκειμένου να της παρέχει υπηρεσίες παρόχου ρευστότητας (Liquidity Provider) με έδρα τον εξωτικό Μαυρίκιο.
Η εν λόγω εταιρία είχε ιδρυθεί τον Μάρτιο του 2022 με κεφάλαιο 26.438,5 δολάρια και ο μοναδικός μέτοχος της είναι ο κ. Αθανάσιος Σιάνος, προφανώς Έλληνας ή Κύπριος ενώ τα άλλα τρία (πλην Σιάνου) μέλη ΔΣ τα δύο ήταν κάτοικοι Μαυρικίου και το άλλο Έλληνας ή Κύπριος με το όνομα Γεώργιος Καμπουρίδης.
Σύμφωνα με στοιχεία που το BN άντλησε από το Linkedin o κ. Σιάνος είναι Director της M.A.P. MULTI ASSET PLATFORM LIMITED και Executive Director - General Manager της OEXN Limited.
Η πρώτη εταιρία συνδέεται με την δεύτερη καθώς η M.A.P. αποτελεί πλατφόρμα Trading για « περισσότερο σύνθετα παράγωγα όπως options και futuresσε CFD και Forex»!!! όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της ΟΕΧΝ.
6) Η Εποπτική Αρχή του Μαυρικίου παρά το ερώτημα από τις υπηρεσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δεν παρείχε διευκρινίσεις σχετικά με το εάν η COINCOPTRADE άνοιξε επενδυτικό λογαριασμό (λογαριασμό omnibus για λογαριασμό των πελατών στο όνομα της Εταιρείας) και εάν ο λογαριασμός αυτός είναι ενεργός και έχουν κατατεθεί κεφάλαια στο λογαριασμό!!!
7) Από τον Αύγουστο του 2020 έως τον Ιανουάριο του 2023 η Εταιρεία είχε συνάψει σύμβαση συνεργασίας με την Κtrade Ltd, με έδρα τη Νότιο Αφρική. Τα έσοδα της Εταιρείας από τον πάροχο ρευστότητας (Ktrade) για τη χρήση 2022 ανήλθαν σε € 10.483.050. Η Επιτροπή δεν έκανε κανέναν έλεγχο για Ktrade.
8) Η πορτογαλική Αρχή απαγόρευσε στην Εταιρεία να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια ή να παρέχει οποιαδήποτε υπηρεσία σχετικά με το marketing και τη διανομή PRΙIPs στην Πορτογαλία, ή σε επενδυτές στην Πορτογαλία.
Μετά από όλα αυτά το ερώτημα είναι τι ακριβώς περιμένει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και συνεχίζει την προσωρινή αναστολή όταν είναι προφανές πέραν των άλλων ότι δεν ξέρει αν κατά πόσο τα λεφτά των επενδυτών πήγαν στον προορισμό της δηλαδή σε επενδυτικούς λογαριασμούς στο Μαυρίκιο ή στην τσέπη δήθεν liquidity providers.
Έχει άραγε ενημερωθεί η αρχή για το ξέπλυμα χρήματος για όλα αυτά ή επειδή τα χρήματα ήταν από το εξωτερικό μέσω του Κοινοτικού Διαβατηρίου δεν τρέχει τίποτα;
Και εν τέλει η Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει συναίσθηση της αποστολής της ως εποπτική αρχή;
Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr
Ειδικά μάλιστα όταν οι ίδιες οι υπηρεσίες που κινούνται σε πολλές περιπτώσεις με ρυθμούς αραμπά δεν γνωρίζουν καν αν κεφάλαια που υποτίθεται έχουν επενδυθεί μέσω …. Μαυρικίου έχουν φτάσει στον προορισμό τους και οι έκνομες πρακτικές συνεχίζονται τουλάχιστον για ενάμιση χρόνο και ενώ σε αυτό το διάστημα λόγω καταγγελιών «τρέχει» έλεγχος στην εταιρία.
Αναλυτικότερα αυτά που έχει διαπιστωθεί για την Capital ΑΕΠΕΥ και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν περιέλθει σε γνώση του BN είναι τα εξής:
1) Οι καταγγελίες για έκνομες πρακτικές από επενδυτές έχουν ξεκινήσει από τις αρχές του 2023 δηλαδή σχεδόν πριν από ενάμιση χρόνο και είναι περί τις 200. Οι καταγγελίες που δεν ήταν μεμονωμένες αλλά προέρχονταν από επενδυτές εκτός Ελλάδος για σωρεία παραπλανητικών πρακτικών.
Με αρκετούς από τους καταγγέλλοντες έχει επέλθει συμβιβασμός γεγονός που αποτελεί σαφές στοιχείο ότι η εταιρία δεν ακολουθούσε τα προβλεπόμενα και μόνο εφ όσον έγιναν καταγγελίες προχώρησε τους αποζημίωσε για να συμβιβαστεί. Είναι προφανές ότι από μόνη της η διαδικασία αποζημίωσης αποτελεί παραδοχή παραβατικών αν όχι παράνομων συμπεριφορών.
2) Η Capital είχε συνάψει σύμβαση συνεργασίας για την υποστήριξη των πελατών με την εταιρεία HIPERSONNEL Ltd, η οποία έχει έδρα στην Κύπρο.
Η αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών της HIPERSONNEL LTD για τη χρήση 2022 ανήλθε σε € 4.052.113,46 ο πραγματικός τελικός δικαιούχος της HIPERSONNEL LTD ήταν ο Ισραηλινός κ. Elad Perez, και πριν από αυτόν ο κ. Κfir Israel Cohen επίσης με ισραηλινή υπηκοότητα.
3) Στο τέλος του του 2023 ( ο έλεγχος ήταν σε εξέλιξη και οι καταγγελίες έπεφταν βροχή) κόπηκε η συνεργασία με HIPERSONNEL LTD και τη θέση της πήρε η επίσης κυπριακή FIRIDO LTD. Ο τελικός δικαιούχος της εταιρείας FIRIDO LTD ονομάζεται Adham Ghantous, και είναι επίσης Ισραηλινός. Διευθυντής της είναι ο κ. Γεώργιος Βρίκης, ο οποίος ήταν επίσης Διευθυντής της HIPERSONNEL LTD, ενώ και οι δύο εταιρίες στεγάζονται στην ίδια διεύθυνση!!: Ο κ. Γεώργιος Βρίκης είναι Κύπριος Δικηγόρος επικεφαλής μεγάλου δικηγορικού γραφείου που ειδικεύεται στο εταιρικό δίκαιο.
4) Η Capital παρείχε στα στελέχη της ΗIPERSONNEL LTD άμεση πρόσβαση στους επενδυτικούς λογαριασμούς/κωδικούς των πελατών της. Οι υπάλληλοι αυτοί παρείχαν, ως μη όφειλαν, βοήθεια στην συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης συμβατότητας των πελατών υποδεικνύοντας τις απαντήσεις του σχετικού test!!!
5) Η Capital είχε συνάψει σύμβαση συνεργασίας με την Εταιρεία COINCOPTRADE προκειμένου να της παρέχει υπηρεσίες παρόχου ρευστότητας (Liquidity Provider) με έδρα τον εξωτικό Μαυρίκιο.
Η εν λόγω εταιρία είχε ιδρυθεί τον Μάρτιο του 2022 με κεφάλαιο 26.438,5 δολάρια και ο μοναδικός μέτοχος της είναι ο κ. Αθανάσιος Σιάνος, προφανώς Έλληνας ή Κύπριος ενώ τα άλλα τρία (πλην Σιάνου) μέλη ΔΣ τα δύο ήταν κάτοικοι Μαυρικίου και το άλλο Έλληνας ή Κύπριος με το όνομα Γεώργιος Καμπουρίδης.
Σύμφωνα με στοιχεία που το BN άντλησε από το Linkedin o κ. Σιάνος είναι Director της M.A.P. MULTI ASSET PLATFORM LIMITED και Executive Director - General Manager της OEXN Limited.
Η πρώτη εταιρία συνδέεται με την δεύτερη καθώς η M.A.P. αποτελεί πλατφόρμα Trading για « περισσότερο σύνθετα παράγωγα όπως options και futuresσε CFD και Forex»!!! όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της ΟΕΧΝ.
6) Η Εποπτική Αρχή του Μαυρικίου παρά το ερώτημα από τις υπηρεσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δεν παρείχε διευκρινίσεις σχετικά με το εάν η COINCOPTRADE άνοιξε επενδυτικό λογαριασμό (λογαριασμό omnibus για λογαριασμό των πελατών στο όνομα της Εταιρείας) και εάν ο λογαριασμός αυτός είναι ενεργός και έχουν κατατεθεί κεφάλαια στο λογαριασμό!!!
7) Από τον Αύγουστο του 2020 έως τον Ιανουάριο του 2023 η Εταιρεία είχε συνάψει σύμβαση συνεργασίας με την Κtrade Ltd, με έδρα τη Νότιο Αφρική. Τα έσοδα της Εταιρείας από τον πάροχο ρευστότητας (Ktrade) για τη χρήση 2022 ανήλθαν σε € 10.483.050. Η Επιτροπή δεν έκανε κανέναν έλεγχο για Ktrade.
8) Η πορτογαλική Αρχή απαγόρευσε στην Εταιρεία να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια ή να παρέχει οποιαδήποτε υπηρεσία σχετικά με το marketing και τη διανομή PRΙIPs στην Πορτογαλία, ή σε επενδυτές στην Πορτογαλία.
Μετά από όλα αυτά το ερώτημα είναι τι ακριβώς περιμένει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και συνεχίζει την προσωρινή αναστολή όταν είναι προφανές πέραν των άλλων ότι δεν ξέρει αν κατά πόσο τα λεφτά των επενδυτών πήγαν στον προορισμό της δηλαδή σε επενδυτικούς λογαριασμούς στο Μαυρίκιο ή στην τσέπη δήθεν liquidity providers.
Έχει άραγε ενημερωθεί η αρχή για το ξέπλυμα χρήματος για όλα αυτά ή επειδή τα χρήματα ήταν από το εξωτερικό μέσω του Κοινοτικού Διαβατηρίου δεν τρέχει τίποτα;
Και εν τέλει η Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει συναίσθηση της αποστολής της ως εποπτική αρχή;
Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών