Στο επίκεντρο βρίσκονται καταγγελίες για έγγραφα τα οποία φέρονται να είχαν καταρτιστεί με αναδρομικές ημερομηνίες, δημιουργώντας την εικόνα ότι μεταβιβάσεις δισεκατομμυρίων είχαν πραγματοποιηθεί πολύ νωρίτερα από τον πραγματικό χρόνο σύνταξής τους
Σοβαρούς κλυδωνισμούς προκαλούν στην Κύπρο οι νέες αποκαλύψεις για τις οικονομικές δραστηριότητες του Roman Abramovich, ενός από τους γνωστότερους Ρώσους επιχειρηματίες παγκοσμίως, ο οποίος επί χρόνια είχε συνδέσει το όνομά του με την Chelsea και με ένα τεράστιο δίκτυο διεθνών επενδύσεων.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Guardian, στις 22 Οκτωβρίου 2026, η κυπριακή Αστυνομία άρχισε να συγκεντρώνει στοιχεία για οικονομικές και φορολογικές υποθέσεις που συνδέονται με τον δισεκατομμυριούχο.
Η εξέλιξη ακολουθεί μεγάλη δημοσιογραφική έρευνα του Guardian, του Bureau of Investigative Journalism, του BBC και άλλων συνεργαζόμενων οργανισμών, οι οποίοι εξέτασαν χιλιάδες έγγραφα που αφορούν τη διαχείριση της περιουσίας του.
Στο επίκεντρο βρίσκονται καταγγελίες για έγγραφα τα οποία φέρονται να είχαν καταρτιστεί με αναδρομικές ημερομηνίες, δημιουργώντας την εικόνα ότι μεταβιβάσεις δισεκατομμυρίων είχαν πραγματοποιηθεί πολύ νωρίτερα από τον πραγματικό χρόνο σύνταξής τους.
Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν την αντίδραση των κυπριακών αρχών, οι οποίες καλούνται πλέον να εξετάσουν εάν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης ποινικών αδικημάτων.
Έρευνα για την περίοδο 2003-2006 – Οι Αρχές ανοίγουν παλιούς φακέλους
Η έναρξη της αστυνομικής διερεύνησης έγινε γνωστή κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου.
Ο Andreas Anastasiades, βοηθός διευθυντής του Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος, ενημέρωσε τους βουλευτές ότι έχουν ήδη ξεκινήσει ενέργειες συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων.
Η έρευνα επικεντρώνεται σε γεγονότα της περιόδου 2003-2006, δηλαδή σε οικονομικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν πριν από περίπου δύο δεκαετίες.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, η διαδικασία ενδέχεται να διαρκέσει περίπου έξι μήνες.
Ο ίδιος αναγνώρισε ότι το μεγάλο χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει αποτελεί σημαντικό εμπόδιο, καθώς η αναζήτηση παλαιών εγγράφων, οικονομικών αρχείων και στοιχείων συναλλαγών μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη.
Το μεγάλο ερώτημα είναι εάν οι κυπριακές αρχές θα μπορέσουν να ανασυνθέσουν με ακρίβεια οικονομικές κινήσεις δισεκατομμυρίων που πραγματοποιήθηκαν πριν από περισσότερα από 20 χρόνια.
Το δίκτυο των offshore και οι ύποπτες μεταβιβάσεις δισεκατομμυρίων
Στην καρδιά των αποκαλύψεων βρίσκεται ένα σύνθετο σύστημα εταιρειών που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων του Roman Abramovich.
Σύμφωνα με τη δημοσιογραφική έρευνα, συνεργάτες και επαγγελματίες σύμβουλοι του Ρώσου επιχειρηματία φέρονται να δημιούργησαν ή να τροποποίησαν έγγραφα με παλαιότερες ημερομηνίες, εμφανίζοντας συγκεκριμένες συναλλαγές σαν να είχαν πραγματοποιηθεί χρόνια νωρίτερα.
Οι κινήσεις αυτές φέρονται να αφορούσαν εταιρείες εγγεγραμμένες στην Κύπρο και στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους.
Ένα από τα σημαντικότερα παραδείγματα σχετίζεται με την εταιρεία Kravin Investments.
Η εταιρεία είχε λάβει τεράστια κεφάλαια που συνδέονταν με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Abramovich στη Ρωσία.
Σύμφωνα με τα έγγραφα που εξέτασαν οι δημοσιογράφοι, περίπου δύο δισεκατομμύρια δολάρια εμφανίστηκαν εκ των υστέρων ως περιουσία που η εταιρεία διαχειριζόταν για λογαριασμό άλλης επιχειρηματικής οντότητας.
Με τον τρόπο αυτό, η Kravin παρουσιαζόταν ως διαχειριστής και όχι ως πραγματικός ιδιοκτήτης των συγκεκριμένων κεφαλαίων.
Η διάκριση αυτή έχει τεράστια φορολογική σημασία, καθώς μπορεί να επηρεάσει το ποια εταιρεία θεωρείται υπόχρεη για φόρους επί των σχετικών εισοδημάτων.
Οι δημοσιογραφικές αποκαλύψεις υποστηρίζουν ότι οι αναδρομικές αλλαγές στα έγγραφα ενδέχεται να είχαν ως αποτέλεσμα την αποφυγή φορολογικών επιβαρύνσεων στην Κύπρο.
Το εάν πραγματοποιήθηκαν παράνομες πράξεις και ποιοι ενδεχομένως ευθύνονται αποτελεί αντικείμενο της δικαστικής και αστυνομικής αξιολόγησης.
Στο επίκεντρο η Deloitte Cyprus – Σοβαρά ερωτήματα για τον ρόλο των συμβούλων
Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η αναφορά στη Deloitte Cyprus, το κυπριακό μέλος ενός από τα μεγαλύτερα διεθνή δίκτυα λογιστικών και ελεγκτικών υπηρεσιών.
Σύμφωνα με τη δημοσιογραφική έρευνα, στελέχη που συνδέονταν με την εταιρεία εμφανίζονται να είχαν συμμετοχή στη διαμόρφωση ή στον έλεγχο εγγράφων που αφορούσαν τις υπεράκτιες επιχειρήσεις του Abramovich.
Στην υπόθεση αναφέρεται επίσης το όνομα του Demetris Ioannides, πρώην επικεφαλής της Deloitte Cyprus, ο οποίος στη συνέχεια συνδέθηκε με την εταιρεία παροχής επιχειρηματικών υπηρεσιών MeritServus.
Η συγκεκριμένη εταιρεία είχε σημαντικό ρόλο στη διαχείριση επιχειρηματικών δομών που σχετίζονταν με την περιουσία του Ρώσου δισεκατομμυριούχου.
Οι αποκαλύψεις περιλαμβάνουν ηλεκτρονική αλληλογραφία και εταιρικά έγγραφα τα οποία, σύμφωνα με τους δημοσιογράφους, δημιουργούν ερωτήματα για την πραγματική ημερομηνία σύνταξης συμφωνιών και την ακρίβεια των λογιστικών καταχωρίσεων.
Το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι μόνο η διαχείριση των κεφαλαίων, αλλά το κατά πόσο οι επαγγελματίες σύμβουλοι γνώριζαν ότι ορισμένα στοιχεία ενδέχεται να μην ανταποκρίνονταν στην πραγματική χρονική ακολουθία των συναλλαγών.
Η Deloitte Cyprus έχει δηλώσει ότι λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν διαθέτει πλέον πρόσβαση σε μέρος του σχετικού υλικού λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που έχει παρέλθει.
Η περιουσία του Abramovich και τα δισεκατομμύρια από τη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία
Η οικονομική ισχύς του Roman Abramovich οικοδομήθηκε σε μεγάλο βαθμό μέσα από τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες στη Ρωσία, ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα.
Ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος απέκτησε σημαντικά περιουσιακά στοιχεία κατά την περίοδο των ιδιωτικοποιήσεων της μετασοβιετικής οικονομίας.
Μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις του ήταν η πετρελαϊκή εταιρεία Sibneft.
Η πώληση των συμμετοχών του στην εταιρεία προς τη Gazprom το 2005 συνδέθηκε με τεράστια έσοδα, τα οποία στη συνέχεια αξιοποιήθηκαν σε διάφορες διεθνείς επενδύσεις.
Μέρος αυτών των κεφαλαίων κατευθύνθηκε σε εταιρικές δομές εκτός Ρωσίας, μεταξύ άλλων και στην Κύπρο.
Το γεγονός αυτό εξηγεί γιατί οι κυπριακές εταιρείες αποκτούν τόσο σημαντικό ρόλο στη σημερινή διερεύνηση.
Οι αρχές καλούνται να εξετάσουν πολύπλοκες οικονομικές διαδρομές, στις οποίες εμπλέκονται εταιρείες διαφορετικών δικαιοδοσιών, τεράστια χρηματικά ποσά και εξειδικευμένες φορολογικές ρυθμίσεις.
Πάνω από 500.000 έγγραφα ανοίγουν τον ασκό του Αιόλου
Η υπόθεση δεν προέκυψε από μια μεμονωμένη καταγγελία.
Βασίζεται στο ερευνητικό υλικό του Cyprus Confidential, μιας μεγάλης διεθνούς δημοσιογραφικής συνεργασίας που αξιοποίησε περισσότερα από 500.000 έγγραφα.
Το υλικό περιήλθε αρχικά στο International Consortium of Investigative Journalists και εξετάστηκε από δημοσιογραφικούς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων το BBC, ο Guardian και το Bureau of Investigative Journalism.
Η ανάλυση των αρχείων ανέδειξε ένα εκτεταμένο δίκτυο οικονομικών συναλλαγών και εταιρικών σχέσεων που συνδέονταν με διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Οι νέες αποκαλύψεις για τον Abramovich αποτελούν μέρος αυτής της ευρύτερης έρευνας.
Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι οι δημοσιογραφικές πληροφορίες οδήγησαν πλέον σε επίσημη κινητοποίηση των κυπριακών αρχών.
Στο μικροσκόπιο και οι εποπτικοί μηχανισμοί της Κύπρου
Η υπόθεση δεν αφορά αποκλειστικά τον Roman Abramovich ή τις εταιρείες που συνδέονται μαζί του.
Δημιουργεί ευρύτερα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν οι μηχανισμοί εποπτείας των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Κύπρο κατά την εξεταζόμενη περίοδο.
Στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, της Αστυνομίας, της Φορολογικής Υπηρεσίας και άλλων εποπτικών οργανισμών.
Οι βουλευτές ζήτησαν διευκρινίσεις για τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί και για τις δυνατότητες διερεύνησης τόσο παλαιών υποθέσεων.
Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα αφορά τους χρονικούς περιορισμούς που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία για την επανεξέταση παλαιών υποθέσεων.
Σύμφωνα με τις σχετικές ενημερώσεις, οι διοικητικές δυνατότητες επανελέγχου υπόκεινται σε χρονικά όρια, ωστόσο μια ενδεχόμενη δικαστική καταδίκη για φοροδιαφυγή μπορεί να δημιουργήσει διαφορετικές νομικές δυνατότητες ανάκτησης οφειλών.
Παράλληλα, εξετάζεται εάν οι εποπτικές αρχές διαθέτουν την αρμοδιότητα να κινηθούν για πράξεις που φέρονται να πραγματοποιήθηκαν πριν από τη συγκρότησή τους.
Η υπόθεση αποτελεί σημαντική δοκιμασία για την αποτελεσματικότητα των κυπριακών θεσμών, καθώς οι αρχές πρέπει να αξιολογήσουν οικονομικές συναλλαγές τεράστιας αξίας, σε βάθος δύο δεκαετιών.
Η απάντηση του Roman Abramovich – Αρνείται οποιαδήποτε παρανομία
Από την πλευρά του, ο Roman Abramovich έχει απορρίψει τις αιτιάσεις περί παράνομων οικονομικών ενεργειών.
Οι νομικοί εκπρόσωποί του έχουν υποστηρίξει ότι ο επιχειρηματίας βασιζόταν στις συμβουλές εξειδικευμένων επαγγελματιών και χρηματοοικονομικών συμβούλων.
Έχουν επίσης αρνηθεί ότι ο ίδιος επιχείρησε να εξαπατήσει τις κυπριακές φορολογικές αρχές ή να αποφύγει παράνομα την καταβολή φόρων.
Αντίστοιχα, πρόσωπα που αναφέρονται στα δημοσιογραφικά ευρήματα έχουν αμφισβητήσει ισχυρισμούς περί συμμετοχής τους σε αθέμιτες ενέργειες.
www.bankingnews.gr
Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Guardian, στις 22 Οκτωβρίου 2026, η κυπριακή Αστυνομία άρχισε να συγκεντρώνει στοιχεία για οικονομικές και φορολογικές υποθέσεις που συνδέονται με τον δισεκατομμυριούχο.
Η εξέλιξη ακολουθεί μεγάλη δημοσιογραφική έρευνα του Guardian, του Bureau of Investigative Journalism, του BBC και άλλων συνεργαζόμενων οργανισμών, οι οποίοι εξέτασαν χιλιάδες έγγραφα που αφορούν τη διαχείριση της περιουσίας του.
Στο επίκεντρο βρίσκονται καταγγελίες για έγγραφα τα οποία φέρονται να είχαν καταρτιστεί με αναδρομικές ημερομηνίες, δημιουργώντας την εικόνα ότι μεταβιβάσεις δισεκατομμυρίων είχαν πραγματοποιηθεί πολύ νωρίτερα από τον πραγματικό χρόνο σύνταξής τους.
Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν την αντίδραση των κυπριακών αρχών, οι οποίες καλούνται πλέον να εξετάσουν εάν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης ποινικών αδικημάτων.
Έρευνα για την περίοδο 2003-2006 – Οι Αρχές ανοίγουν παλιούς φακέλους
Η έναρξη της αστυνομικής διερεύνησης έγινε γνωστή κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου.
Ο Andreas Anastasiades, βοηθός διευθυντής του Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος, ενημέρωσε τους βουλευτές ότι έχουν ήδη ξεκινήσει ενέργειες συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων.
Η έρευνα επικεντρώνεται σε γεγονότα της περιόδου 2003-2006, δηλαδή σε οικονομικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν πριν από περίπου δύο δεκαετίες.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, η διαδικασία ενδέχεται να διαρκέσει περίπου έξι μήνες.
Ο ίδιος αναγνώρισε ότι το μεγάλο χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει αποτελεί σημαντικό εμπόδιο, καθώς η αναζήτηση παλαιών εγγράφων, οικονομικών αρχείων και στοιχείων συναλλαγών μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη.
Το μεγάλο ερώτημα είναι εάν οι κυπριακές αρχές θα μπορέσουν να ανασυνθέσουν με ακρίβεια οικονομικές κινήσεις δισεκατομμυρίων που πραγματοποιήθηκαν πριν από περισσότερα από 20 χρόνια.
Το δίκτυο των offshore και οι ύποπτες μεταβιβάσεις δισεκατομμυρίων
Στην καρδιά των αποκαλύψεων βρίσκεται ένα σύνθετο σύστημα εταιρειών που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων του Roman Abramovich.
Σύμφωνα με τη δημοσιογραφική έρευνα, συνεργάτες και επαγγελματίες σύμβουλοι του Ρώσου επιχειρηματία φέρονται να δημιούργησαν ή να τροποποίησαν έγγραφα με παλαιότερες ημερομηνίες, εμφανίζοντας συγκεκριμένες συναλλαγές σαν να είχαν πραγματοποιηθεί χρόνια νωρίτερα.
Οι κινήσεις αυτές φέρονται να αφορούσαν εταιρείες εγγεγραμμένες στην Κύπρο και στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους.
Ένα από τα σημαντικότερα παραδείγματα σχετίζεται με την εταιρεία Kravin Investments.
Η εταιρεία είχε λάβει τεράστια κεφάλαια που συνδέονταν με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Abramovich στη Ρωσία.
Σύμφωνα με τα έγγραφα που εξέτασαν οι δημοσιογράφοι, περίπου δύο δισεκατομμύρια δολάρια εμφανίστηκαν εκ των υστέρων ως περιουσία που η εταιρεία διαχειριζόταν για λογαριασμό άλλης επιχειρηματικής οντότητας.
Με τον τρόπο αυτό, η Kravin παρουσιαζόταν ως διαχειριστής και όχι ως πραγματικός ιδιοκτήτης των συγκεκριμένων κεφαλαίων.
Η διάκριση αυτή έχει τεράστια φορολογική σημασία, καθώς μπορεί να επηρεάσει το ποια εταιρεία θεωρείται υπόχρεη για φόρους επί των σχετικών εισοδημάτων.
Οι δημοσιογραφικές αποκαλύψεις υποστηρίζουν ότι οι αναδρομικές αλλαγές στα έγγραφα ενδέχεται να είχαν ως αποτέλεσμα την αποφυγή φορολογικών επιβαρύνσεων στην Κύπρο.
Το εάν πραγματοποιήθηκαν παράνομες πράξεις και ποιοι ενδεχομένως ευθύνονται αποτελεί αντικείμενο της δικαστικής και αστυνομικής αξιολόγησης.
Στο επίκεντρο η Deloitte Cyprus – Σοβαρά ερωτήματα για τον ρόλο των συμβούλων
Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η αναφορά στη Deloitte Cyprus, το κυπριακό μέλος ενός από τα μεγαλύτερα διεθνή δίκτυα λογιστικών και ελεγκτικών υπηρεσιών.
Σύμφωνα με τη δημοσιογραφική έρευνα, στελέχη που συνδέονταν με την εταιρεία εμφανίζονται να είχαν συμμετοχή στη διαμόρφωση ή στον έλεγχο εγγράφων που αφορούσαν τις υπεράκτιες επιχειρήσεις του Abramovich.
Στην υπόθεση αναφέρεται επίσης το όνομα του Demetris Ioannides, πρώην επικεφαλής της Deloitte Cyprus, ο οποίος στη συνέχεια συνδέθηκε με την εταιρεία παροχής επιχειρηματικών υπηρεσιών MeritServus.
Η συγκεκριμένη εταιρεία είχε σημαντικό ρόλο στη διαχείριση επιχειρηματικών δομών που σχετίζονταν με την περιουσία του Ρώσου δισεκατομμυριούχου.
Οι αποκαλύψεις περιλαμβάνουν ηλεκτρονική αλληλογραφία και εταιρικά έγγραφα τα οποία, σύμφωνα με τους δημοσιογράφους, δημιουργούν ερωτήματα για την πραγματική ημερομηνία σύνταξης συμφωνιών και την ακρίβεια των λογιστικών καταχωρίσεων.
Το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι μόνο η διαχείριση των κεφαλαίων, αλλά το κατά πόσο οι επαγγελματίες σύμβουλοι γνώριζαν ότι ορισμένα στοιχεία ενδέχεται να μην ανταποκρίνονταν στην πραγματική χρονική ακολουθία των συναλλαγών.
Η Deloitte Cyprus έχει δηλώσει ότι λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν διαθέτει πλέον πρόσβαση σε μέρος του σχετικού υλικού λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που έχει παρέλθει.
Η περιουσία του Abramovich και τα δισεκατομμύρια από τη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία
Η οικονομική ισχύς του Roman Abramovich οικοδομήθηκε σε μεγάλο βαθμό μέσα από τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες στη Ρωσία, ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα.
Ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος απέκτησε σημαντικά περιουσιακά στοιχεία κατά την περίοδο των ιδιωτικοποιήσεων της μετασοβιετικής οικονομίας.
Μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις του ήταν η πετρελαϊκή εταιρεία Sibneft.
Η πώληση των συμμετοχών του στην εταιρεία προς τη Gazprom το 2005 συνδέθηκε με τεράστια έσοδα, τα οποία στη συνέχεια αξιοποιήθηκαν σε διάφορες διεθνείς επενδύσεις.
Μέρος αυτών των κεφαλαίων κατευθύνθηκε σε εταιρικές δομές εκτός Ρωσίας, μεταξύ άλλων και στην Κύπρο.
Το γεγονός αυτό εξηγεί γιατί οι κυπριακές εταιρείες αποκτούν τόσο σημαντικό ρόλο στη σημερινή διερεύνηση.
Οι αρχές καλούνται να εξετάσουν πολύπλοκες οικονομικές διαδρομές, στις οποίες εμπλέκονται εταιρείες διαφορετικών δικαιοδοσιών, τεράστια χρηματικά ποσά και εξειδικευμένες φορολογικές ρυθμίσεις.
Πάνω από 500.000 έγγραφα ανοίγουν τον ασκό του Αιόλου
Η υπόθεση δεν προέκυψε από μια μεμονωμένη καταγγελία.
Βασίζεται στο ερευνητικό υλικό του Cyprus Confidential, μιας μεγάλης διεθνούς δημοσιογραφικής συνεργασίας που αξιοποίησε περισσότερα από 500.000 έγγραφα.
Το υλικό περιήλθε αρχικά στο International Consortium of Investigative Journalists και εξετάστηκε από δημοσιογραφικούς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων το BBC, ο Guardian και το Bureau of Investigative Journalism.
Η ανάλυση των αρχείων ανέδειξε ένα εκτεταμένο δίκτυο οικονομικών συναλλαγών και εταιρικών σχέσεων που συνδέονταν με διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Οι νέες αποκαλύψεις για τον Abramovich αποτελούν μέρος αυτής της ευρύτερης έρευνας.
Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι οι δημοσιογραφικές πληροφορίες οδήγησαν πλέον σε επίσημη κινητοποίηση των κυπριακών αρχών.
Στο μικροσκόπιο και οι εποπτικοί μηχανισμοί της Κύπρου
Η υπόθεση δεν αφορά αποκλειστικά τον Roman Abramovich ή τις εταιρείες που συνδέονται μαζί του.
Δημιουργεί ευρύτερα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν οι μηχανισμοί εποπτείας των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Κύπρο κατά την εξεταζόμενη περίοδο.
Στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, της Αστυνομίας, της Φορολογικής Υπηρεσίας και άλλων εποπτικών οργανισμών.
Οι βουλευτές ζήτησαν διευκρινίσεις για τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί και για τις δυνατότητες διερεύνησης τόσο παλαιών υποθέσεων.
Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα αφορά τους χρονικούς περιορισμούς που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία για την επανεξέταση παλαιών υποθέσεων.
Σύμφωνα με τις σχετικές ενημερώσεις, οι διοικητικές δυνατότητες επανελέγχου υπόκεινται σε χρονικά όρια, ωστόσο μια ενδεχόμενη δικαστική καταδίκη για φοροδιαφυγή μπορεί να δημιουργήσει διαφορετικές νομικές δυνατότητες ανάκτησης οφειλών.
Παράλληλα, εξετάζεται εάν οι εποπτικές αρχές διαθέτουν την αρμοδιότητα να κινηθούν για πράξεις που φέρονται να πραγματοποιήθηκαν πριν από τη συγκρότησή τους.
Η υπόθεση αποτελεί σημαντική δοκιμασία για την αποτελεσματικότητα των κυπριακών θεσμών, καθώς οι αρχές πρέπει να αξιολογήσουν οικονομικές συναλλαγές τεράστιας αξίας, σε βάθος δύο δεκαετιών.
Η απάντηση του Roman Abramovich – Αρνείται οποιαδήποτε παρανομία
Από την πλευρά του, ο Roman Abramovich έχει απορρίψει τις αιτιάσεις περί παράνομων οικονομικών ενεργειών.
Οι νομικοί εκπρόσωποί του έχουν υποστηρίξει ότι ο επιχειρηματίας βασιζόταν στις συμβουλές εξειδικευμένων επαγγελματιών και χρηματοοικονομικών συμβούλων.
Έχουν επίσης αρνηθεί ότι ο ίδιος επιχείρησε να εξαπατήσει τις κυπριακές φορολογικές αρχές ή να αποφύγει παράνομα την καταβολή φόρων.
Αντίστοιχα, πρόσωπα που αναφέρονται στα δημοσιογραφικά ευρήματα έχουν αμφισβητήσει ισχυρισμούς περί συμμετοχής τους σε αθέμιτες ενέργειες.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών