Στο στόχαστρο της SEC η Danske Bank
Έρευνα κατά της Danske Bank ξεκινά η Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Securities and Exchange Commission, SEC) των Ηνωμένων Πολιτειών, για το γνωστό σκάνδαλο μεγατόνων της δανικής τράπεζας.
Η SEC προστίθεται στην πολύ μακρά λίστα των αρχών που διερευνούν το «ξέπλυμα» χρήματος από τη θυγατρική της Danske στην Εσθονία.
Η Danske Bank αντιμετωπίζει ποινικές έρευνες σε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Δανία και Εσθονία για το «ξέπλυμα» 200 δισεκ. ευρώ από τη Ρωσία και άλλα πρώην σοβιετικά κράτη, μεταξύ 2007 και 2015. Επίσης διερευνάται από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας.
Μόλις πριν λίγες ημέρες, η τράπεζα γνωστοποίησε πως θα προχωρήσει στο κλείσιμο των υποκαταστημάτων της στη Ρωσία, την Εσθονία, Λιθουανία και Λετονία, εξαιτίας του σκανδάλου.
Στην ανακοίνωση της μεγαλύτερης εμπορικής τράπεζας της Δανίας, που φέρει την υπογραφή του προσωρινού γενικού διευθυντή, Jesper Nielsen, αναφέρεται ότι η τράπεζα αναγνωρίζει ότι «ένα σοβαρό συμβάν ενδεχόμενου ξεπλύματος χρημάτων στην Εσθονία άσκησε αρνητική επίδραση στην εσθονική κοινωνία».
«Λυπούμαστε που εγκαταλείπουμε την Εσθονία, αλλά αντιλαμβανόμαστε την σοβαρότητα με την οποία η εσθονική FSA (Financial Supervision Authority) αντιμετωπίζει την υπόθεση αυτή και διακόπτουμε την δραστηριότητα μας με αίτημα της», προστίθεται στην ανακοίνωση.
Ο τερματισμός της δραστηριότητας στη Λιθουανία, Λετονία και Ρωσία πραγματοποιείται ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις της FSA και σχετίζεται με την στρατηγική της τράπεζας που αφορά την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, αναφέρεται στην ανακοίνωση.
www.bankingnews.gr
Η SEC προστίθεται στην πολύ μακρά λίστα των αρχών που διερευνούν το «ξέπλυμα» χρήματος από τη θυγατρική της Danske στην Εσθονία.
Η Danske Bank αντιμετωπίζει ποινικές έρευνες σε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Δανία και Εσθονία για το «ξέπλυμα» 200 δισεκ. ευρώ από τη Ρωσία και άλλα πρώην σοβιετικά κράτη, μεταξύ 2007 και 2015. Επίσης διερευνάται από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας.
Μόλις πριν λίγες ημέρες, η τράπεζα γνωστοποίησε πως θα προχωρήσει στο κλείσιμο των υποκαταστημάτων της στη Ρωσία, την Εσθονία, Λιθουανία και Λετονία, εξαιτίας του σκανδάλου.
Στην ανακοίνωση της μεγαλύτερης εμπορικής τράπεζας της Δανίας, που φέρει την υπογραφή του προσωρινού γενικού διευθυντή, Jesper Nielsen, αναφέρεται ότι η τράπεζα αναγνωρίζει ότι «ένα σοβαρό συμβάν ενδεχόμενου ξεπλύματος χρημάτων στην Εσθονία άσκησε αρνητική επίδραση στην εσθονική κοινωνία».
«Λυπούμαστε που εγκαταλείπουμε την Εσθονία, αλλά αντιλαμβανόμαστε την σοβαρότητα με την οποία η εσθονική FSA (Financial Supervision Authority) αντιμετωπίζει την υπόθεση αυτή και διακόπτουμε την δραστηριότητα μας με αίτημα της», προστίθεται στην ανακοίνωση.
Ο τερματισμός της δραστηριότητας στη Λιθουανία, Λετονία και Ρωσία πραγματοποιείται ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις της FSA και σχετίζεται με την στρατηγική της τράπεζας που αφορά την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, αναφέρεται στην ανακοίνωση.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών